Справа № 592/626/25
Провадження № 1-кс/592/351/25
15 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200480000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що Клопотання мотивоване тим, що 25.12.2024 ОСОБА_5 в месенджері «WhatsApp» отримав sms -повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 (повідомлення було переслано від номеру НОМЕР_2 ), із пропозицією, щодо влаштування онлайн співробітником в ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що останній погодився. Згодом, із заявником зв'язалася адміністратор, яка запропонувала виконувати завдання за грошову винагороду. Виконавши декілька завдань, на його банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 надійшов грошовий переказ на 120 грн. так звана оплата за виконанні завдання. У подальшому адміністратор запропонував зіграти в «платну гру», яка полягала в тому, щоб інвестувати кошти в певну компанію, та після переказу отримати певний відсоток від суми на, що він погодився та отримавши реквізити 26.12.2024 об 18:11:11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснив свій перший платіж на суму 1000 грн., після чого йому одразу повернули частину коштів в сумі 500 грн. У ході подальшої «гри» ОСОБА_5 отримав повідомлення від невідомого, який представився як «викладач» та у ході листування розповідав, як користуватися певною програмою на якій відображався баланс заявника. Далі останній здійснив ще декілька переказів, а саме: 26.12.2024 19:03:56 здійснив переказ в сумі 1000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; 27.12.2024 15:04 здійснив переказ в сумі 3000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; 27.12.2024 17:56 здійснив переказ в сумі 9500 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; 30.12.2024 09:32 здійснив переказ в сумі 56800 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_6 НОМЕР_7 ; 30.12.2024 14:07 здійснив переказ в сумі 81294 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_7 , НОМЕР_8 ; 31.12.2024 10:13 здійснив переказ в сумі 130000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_8 , НОМЕР_9 ; 01.01.2025 09:47 здійснив переказ в сумі 100000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_8 , НОМЕР_9 ; 01.01.2025 10:25 здійснив переказ в сумі 89732 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_9 , НОМЕР_10 ; 02.01.2025 09:42 здійснив переказ в сумі 140000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_10 , НОМЕР_11 ; 02.01.2025 10:20 здійснив переказ в сумі 140000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_11 , НОМЕР_12 . У подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали. Загальна сума збитків становить 681894 грн.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_7 на який потерпілий перерахував грошові кошти.
Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025200480000121 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 30.12.2024 по 10.01.2025 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.12.2024 по 10.01.2025 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.12.2024 по 10.01.2025 включно; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.12.2024 по 10.01.2025 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.12.2024 по 10.01.2025 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.12.2024 по 10.01.2025 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.12.2024 по 10.01.2025 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.12.2024 по 10.01.2025 включно, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.12.2024 по 10.01.2025 включно.
Строк дії ухвали - до 13.03.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.