Справа № 592/627/25
Провадження № 1-кс/592/352/25
про тимчасовий доступ до документів
15 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480000121 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480000121 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2024 близько 11:18 ОСОБА_4 в месенджері «WhatsApp» отримав sms-повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 (повідомлення було переслано від номеру НОМЕР_2 ), із пропозицією, щодо влаштування онлайнспівробітником в Tik-Tok, на що останній погодився. Згодом, із заявником зв'язалася адміністратор на ім'я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), яка запропонувала виконувати певні завдання за грошову винагороду. Виконавши декілька завдань, на мою банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 надійшов грошових переказ на 120 грн так звана оплата за виконанні завдання. У подальшому вищевказаний адміністратор запропонував зіграти в так звану «платну гру», яка полягала в тому, щоб інвестувати кошти в певну компанію, та після переказу отримати певний відсоток від суми, на, що заявник погодився та отримавши реквізити 26.12.2024 об 18:11:11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснив свій перший платіж на суму 1000 грн, після чого йому одразу повернули частину коштів в сумі 500 грн, пояснивши це тим, що перший платіж не має перевищувати суму в 500 грн. У ході подальшої «гри» ОСОБА_4 отримав повідомлення від невідомого, який представився як «викладач ( ОСОБА_7 )» та у ході листування розповідав, як користуватися певною програю ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на якій відображався баланс заявника. Граючи далі останній здійснив ще декілька переказів, а саме: 26.12.2024 19:03:56 здійснив переказ в сумі 1000 грн, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; 27.12.2024 15:04 здійснив переказ в сумі 3000 грн, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; 27.12.2024 17:56 здійснив переказ в сумі 9500 грн, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; 30.12.2024 09:32 здійснив переказ в сумі 56800 грн, на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_8 НОМЕР_7 ; 30.12.2024 14:07 здійснив переказ в сумі 81294 грн, на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_9 , НОМЕР_8 ; 31.12.2024 10:13 здійснив переказ в сумі 130000 грн, на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_10 , НОМЕР_9 ; 01.01.2025 09:47 здійснив переказ в сумі 100000 грн, на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_10 , НОМЕР_9 ; 01.01.2025 10:25 здійснив переказ в сумі 89732 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_11 , НОМЕР_10 ; 02.01.2025 09:42 здійснив переказ в сумі 140000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_12 , НОМЕР_11 ; 02.01.2025 10:20 здійснив переказ в сумі 140000 грн, на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_13 , НОМЕР_12 . У подальшому, здійснивши безліч переказів без відповіді, ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали. Загальна сума збитків становить 681894 грн (ЄО 3144 від 08.01.2024).
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками на які потерпілий перераховував грошові кошти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв'язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 15.01.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 15.01.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 15.01.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 15.01.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 15.01.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 15.01.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 15.01.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 15.01.2025.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_14 та/або іншим слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1