Справа № 442/283/25
Провадження № 1-кс/442/75/2025
15 січня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, -
Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді в рамках кримінального провадження за №42024142190000080 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з клопотанням, у якому просить надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_11 та прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з 01.01.2021 по даний час (час винесення ухвали) із обов'язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 01.01.2021 - по даний час (час винесення ухвали), в якій відображаються відомості про доходи та витрати підприємства, декларації про сплату підприємством ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаного підприємства за період із 01.01.2021 - по даний час (час винесення ухвали).
В обгрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дрогобицької міської ради закупівлі товару, а саме придбання системи магнітнорезонансної томографії всього тіла, з надпровідним магнітом, НК 024:2019 37654, на суму 49047000 грн, 14.11.2022 укладено договір №373 з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Договір №373 від 14.11.2022 укладено між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дрогобицької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі генерального директора ОСОБА_13 та між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_14 в м. Дрогобичі Львівської області.
Вивченням вказаних матеріалів встановлено, що на виконання договору про закупівлю №373 від 14.11.2022 складено акт прийому-передачі магнітно-резонансного томографу NeuMR 1.5T. між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.03.2023.
Однак, у вказаному акті приймання-передачі відсутня адреса, за якою відбувалася поставка товару. Також відсутні відомості про місто, де укладено вказаний акт прийму-передачі.
30.03.2023 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти за вищевказаним договором за купівлю магнітно-резонансного томографу NeuMR 1.5T в сумі 49 047 000 грн.
Як вбачається з листа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.11.2024, вищевказаний товар закупівлі (томограф) взято на баланс лікарні, однак товар не доставлявся за адресою: АДРЕСА_2 , а відразу із заводу передано на зберігання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Не долучено жодних підтверджуючих документів.
У подальшому, вивченням матеріалів, наданих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 13.03.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг відповідального зберігання та підписано акт приймання-передачі товару.
Згідно умов вказаного договору та акту приймання-передачі товару від 13.03.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало на відповідальне зберігання магнітно-резонансний томограф NeuMR 1.5T. за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, незважаючи на те, що кошти місцевого бюджету сплачено за магнітно-резонансний томограф NeuMR 1.5T у березні 2023 року, проте останній на даний час не доставлено за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що предметом доказування розслідуваного кримінального правопорушення є привласнення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) коштів місцевого бюджету, призначені на закупівлю медичного обладнання, які надходили та витрачались через банківські рахунки підприємства, з метою доказування часу, місця, способу, розміру завданої шкоди та інших обставини вчинення кримінального правопорушення, вході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про рахунки, відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з 01.01.2021 по даний час із обов'язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів, які підтверджують купівлю підприємством магнітно-резонансного томографу NeuMR 1.5T, та продаж такого КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дрогобицької міської ради, для подальшого отримання виписок про рух коштів по рахунках з метою з'ясування способів їх привласнення, відомостей про подальше їх перерахування на рахунки інших фізичних чи юридичних осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх виведення та приховування.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки місцезнаходженням ТзОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є АДРЕСА_4 , а відповідно до п. 3 ст. 63 Глави 6 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи.
Водночас, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.01.2025, вказана юридична особа взята на облік в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб,розмір завданої шкодита інші обставини вчинення кримінального правопорушення. У досудового слідства не має можливості іншим чином отримати вказані документи, а тому просить суд задоволити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без її та прокурора участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 20.11.2024 зареєстровано кримінальне провадження №42024142190000080, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.5 ст.191 КК України, слідчі/дізнавачі - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів за період часу з 14.11.2022 по 15.01.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по з 01.01.2021 по 13.11.2022 слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в згаданий період часу (до укладення договору від 14.11.2022 за №373). Враховуючи вищенаведене, клопотання слідчого слід задоволити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 ,старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_11 та прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (належно завірених копій документів або документів на електронних носіях), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_5 , а саме: інформації про рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з 14.11.2022 по 15.01.2025 із обов'язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 14.11.2022 - 15.01.2025, в якій відображаються відомості про доходи та витрати підприємства, декларації про сплату підприємством ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаного підприємства за період із 14.11.2022 - 15.01.2025.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ Національної поліції у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1