Справа № 461/156/25
Провадження № 1-кс/461/409/25
Іменем України
15.01.2025 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно -
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Самбір, Львівської обл., українці, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 362 КК України, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого суді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025140000000027 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України, за погодженням із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з покладенням на останню процесуальних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що керуючий територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10013/0225 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48 (далі - ТВБВ № 10013/0225), та яке входить до складу організаційної структури акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 325796) (далі - АТ «Ощадбанк»), ОСОБА_8 діючи з прямим умислом, з корисливого мотиву та за попередньою змовою із іншими працівниками вказаного відділення, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також іншими невстановленими на даний час слідством особами, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк», розміщеними на поточних рахунках, здійснив несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку, вчиненою особами, які мають право доступу до неї, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_13 , працюючи відповідно до наказу № 164-к від 27.03.2023, на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, будучи в силу своїх службових повноважень обізнаним з відомостями про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, а також про розміри розміщених ними коштів на поточних рахунках банківської установи, діючи з прямим умислом, розробив злочинний план щодо заволодіння вищевказаними грошовими коштами.
Даний план полягав у здійсненні несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», до складу яких входять підсистеми, програмні комплекси та програмне забезпечення, а саме, АБС «БАРС ММФО» (далі - АБС), ПЗ «CardManagement» (далі - CardManagement), ПЗ «CRM» (далі - CRM), «Модуль обліку логістики CRM» (далі - МОЛ), ПЗ «Plastic Business», П3 DBManager (Desktop Client) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ «РМО Х4», 13 «Omnitracker» (далі - ServiceDesk), сервісу BigDataPeople 2 (далі - ArtellenceX), за допомогою яких банківською установою вчиняється :
- відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку;
- виписк/перевипуск платіжних карток клієнта Банку;
- блокування/розблокування банківських карток;
- підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС- банкінг або Послугою інформування та ін.);
- зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів;
- інші дії пов'язані із введенням рахунків клієнта,
та дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк».
На завершальному етапі, після вчинення несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та виготовлення (емісії) вищевказаних електронних платіжних засобів (банківських карток), план передбачав заволодіння, за допомогою вищевказаних банківських карток, коштами, які знаходяться на поточних рахунках клієнтів, шляхом отримання таких коштів у готівковій формі в касах банків та ПОС-терміналів, розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України
Розуміючи, що самостійно неможливо реалізувати розроблений злочинний план та досягти поставленої мети, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, а також вимагає чітких і узгоджених дій значної кількості осіб, що мають право доступу до автоматизованих систем АТ «Ощадбанк», у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 23.10.2024, вступив в злочинну змову із іншими працівниками ТВБВ № 10013/0225 на основі добровільності підпорядкованих працівників вказаного відділення Банку, з якими він перебував у тривалих довірливих відносинах, а саме:
- ОСОБА_9 , яка відповідно до наказу № 171-к від 27.03.2023, займала посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225;
- ОСОБА_4 , яка відповідно до наказу № 167-к від 27.03.2023, займала посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225;
- ОСОБА_10 , яка відповідно до наказу №160-к від 27.03.2024, займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225, котра вступила в змову не пізніше 28.03.2024;
- ОСОБА_11 , яка відповідно до наказу №167-к від 27.03.2024, займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225;
- ОСОБА_12 , яка відповідно до наказу №171-к від 27.03.2024, займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225.
Вищезазначені особи, для досягнення бажаного результату, діяли в порушення вимог та норм:
- положення про територіальне відокремлене безбалансове відділенням № 10013/0225 філії - Львівського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ІІІ типу, затверджене рішенням правління АТ «Ощадбанк» від 14.02.2023;
- своїх посадових інструкцій;
- порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990;
- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;
- Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні; затвердженої Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні»;
- Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого Постановою НБУ №705 від 05.11.2014 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів»;
- Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів.
ОСОБА_8 , як виконавець вчинення кримінальних правопорушень, здійснював та забезпечував наступне:
- залучення співучасників, виходячи із займаних ними посад, кола службових повноважень та ролей в автоматизований системі АТ «Ощадбанк»;
- координацію дій під час вчинення кримінальних правопорушень;
- збір та аналіз за допомогою банківської автоматизованої системи, інформації про клієнтів АТ «Ощадбанк» та коштів розміщених ними на поточних рахунках,
- забезпечення передачі інформації, про окремих клієнтів Банку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України іншим співучасниками;
- не здійснення ідентифікації клієнтів, на ім'я яких проводився перевипуск банківських платіжних карток, як електронних платіжних засобів для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк»,
- підтвердження (погодження) в автоматизовані системі Банку банківських операції ініційованих іншими співучасниками, щодо зміни фінансових номерів клієнтів, без відома та згоди таких;
- отримання в касі банку банківських платіжних карток за допомогою яких можна ініціювати трансакції щодо зняття готівкових коштів в касах банків та ПОС-терміналів розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України;
- проведення у банкоматах за допомогою банківських платіжних карток трансакцій по знятті готівкових коштів з рахунків клієнтів Банку, без їх відома та згоди, та подальшого заволодіння цими грошовими коштами;
- передачі банківських платіжних карток невстановленим на даний час досудового розслідування особам, без відома та згоди клієнтів, з яких в подальшому проводилось зняття готівкових коштів через банкомати (банківські автомати самообслуговування) у інших містах України;
- розподіл між співучасниками коштів здобутих злочинним шляхом.
ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , виконуючи відведені їм функції, діючи як виконавці, здійснювали наступне:
- отримували дані про окремих клієнтів Банку, в тому числі тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України від ОСОБА_8 , шодо яких необхідно було вчинити дії пов'язані із несанкціонованими змінами інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк»;
- у випадках зміни фінансового номеру клієнта, із використанням невстановлених програмних засобів, проводили редагування растрових зображень клієнтів банку, змінюючи фотозображення останніх з метою створення візуального ефекту присутності такого клієнта у відділенні ТВБВ №10013/0225;
- проводили заявки на зміну фінансових номерів клієнтів, які верифіковані у банку, без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ №10013/0225;
- здійснювали ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 , у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк» із доставкою таких карток до вказаного ТВБВ;
- не здійсювали ідентифікацію, верифікацію клієнтів на ім'я яких проводився перевипуск платіжних карток, оскільки такі були відсутні у відділенні ТВБВ №10013/0225;
- встановлювали ПІН коди у перевипущених платіжних картках клієнтів (зазвичай останні цифри 16-значного номеру карти);
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , діючи як співвиконавці та пособники, здійснювала наступне:
- усували перешкоди, щодо не здійснення ідентифікації клієнтів на ім'я яких проводився перевипуск платіжних карток, при видачі картки ОСОБА_8 , оскільки такі клієнти були відсутні у відділенні;
- здійснювали видачу платіжних карток клієнтів, у касах ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , без фактичної присутності клієнтів у відділенні.
- здійснювали виставлення відмітки у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», про отримання банківських карток клієнтами, без їх фактичної присутності у відділенні;
- за відсутності клієнтів банку, здійснювали у касі відділення Банку видачу їх коштів ОСОБА_8 , які знімала за допомогою платіжних карток з поточних рахунків клієнтів;
Так, ОСОБА_8 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 25.03.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» який відкрив рахунок у ТВБВ АТ «Ощадбанк».
В подальшому, ОСОБА_8 , переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку, а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» головному економісту служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 та головному економісту служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 .
У свою чергу ОСОБА_4 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», будучи виконавцем, перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшов у автоматизовану систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов'язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку, фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього, та будь-якого його волевиявлення, з метою отримання можливості подальшого ініціювання перевипуску платіжної картки, створила у банківській автоматизованій системі заявку про зміну фінансового номера телефону клієнта, зазначивши відомий йому новий номер.
Цього ж дня, ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що клієнт, у приміщенні ТВБВ №10013/0225 за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, відсутній, та вищезазначена заявка, щодо зміни його фінансового номера проводилась не за його ініціативою, а сформована ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, в порушення своїх посадових обов'язків і відомчих нормативних актів, будучи особою, яка має право доступу, провела зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», погодивши заявку щодо зміни фінансового номера телефону клієнта
Продовжуючи реалізацію злочину, володіючи інформацією про успішну зміну фінансового номера клієнта банку, виконавець злочину - ОСОБА_9 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшов в CRM - систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов'язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку, у ТВБВ №10013/0225 відсутній, без проведення її фізичної ідентифікації, з використанням попередньо зміненого фінансового номера клієнта банку, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером на ім'я клієнта банку, з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.
Після проведення ОСОБА_9 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка перевипущена на ім'я клієнта банку, отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.
В подальшому ОСОБА_8 будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку платіжну картку, перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, старшого контролер-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225 - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 звертався до останніх, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.
В свою чергу, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , будучи пособниками, в порушення своїх посадових обов'язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта, на ім'я якого перевипущена платіжна картка, фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_8 розписку про одержання платіжної картки, розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 - ОСОБА_8 .
При цьому, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», будучи виконавцями, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснювали відображення відомостей про видачу платіжної картки клієнту банку.
Також за допомогою POS-терміналів, котрі розташовані на робочому місці ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та закріплені за останніми, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку, проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку ПІН-код.
В результаті вчинення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки, ОСОБА_8 отримав повний доступ до рахунку клієнта банку, та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.
Загалом у період з 23.10.2023 по 06.05.2024 вищезазначені особи, вчинили повторно несанкціоновані зміни в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та в незаконний спосіб виготовила електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів, з рахунків 19 клієнтів АТ «Ощадбанк», за аналогічних обставин.
14.01.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено повідомлення про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України, що, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:
- протоколом тимчасового доступу до речей і документів котрі перебували у володінні Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України», код ЄДРПОУ 00032129, в ході проведення якого вилучено матеріали службового розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225);
-службовим розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225), та усіма додатками;
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 ;
-та в сукупності іншими матеріалами кримінального провадження.
З урахуванням викладених ризиків, зокрема про те, що остання може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється, та особи підозрюваної, обставин вчинення ним злочинних дій, досудове слідство приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.
Слідчий у клопотанні зазначає, що при визначені розміру застави слід враховувати резонансність і тяжкість даного злочину, з огляду на викладене, необхідно призначити підозрюваному заставу у розмірі, на рівні максимальної межі розміру застави, передбаченої п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, яка буде в змозі запобігти проголошеним ризикам з огляду на тяжкість повідомленої підозри, а саме в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відтак, просить клопотання задовольнити повністю.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_16 вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених у фабулі клопотання, просив його задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти обрання запобіжного заходу у вигляді застави заперечили. Сторона захисту зазначила, що ОСОБА_4 є особою з міцними соціальними зв'язками, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася. Просили суд обрати запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення, виходячи з наступних міркувань.
Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025140000000027 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України.
14.01.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протоколом тимчасового доступу до речей і документів котрі перебували у володінні Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України», код ЄДРПОУ 00032129, в ході проведення якого вилучено матеріали службового розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225);
-службовим розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225), та усіма додатками;
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 ;
-та в сукупності іншими матеріалами кримінального провадження.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об'єктивний зв'язок підозрюваної ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Оцінюючи особу підозрюваної та інкримінований їй злочин, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо неї запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, а саме: наявні докази вчинення підозрюваною кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку. Підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого злочину ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваної ОСОБА_4 до втечі. Крім того, підозрювана може незаконно впливати на свідків та інших учасників у даному кримінальному провадженні, слід зазначити про те, що в ході досудового розслідування не допитано всіх свідків, а саме працівників АТ «Ощадбанк», які проводили службове розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та № НОМЕР_1 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225), серед яких ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , також не допитано клієнтів банку з яких рахунків працівниками були знятті кошти, в тому числі які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Не бажаючи настання кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , шляхом переконання та залякування, з метою надання неправдивих показань, які б виправдовували її у вчиненні інкримінованого злочину, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Відповідно, ОСОБА_4 може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували її у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення інкримінованого злочину. Крім цього ОСОБА_4 може знищити, сховати чи спотворити речі та документи, що прямо або опосередковано можуть вказувати на причетність ОСОБА_4 , а також інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що на даний час органом досудового розслідування ще не відшукано та не вилучено усіх речей та документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме те, що не відшукано оригіналів розписок про отримання платіжних карток клієнтів, із кас відділень банку. А оскільки ОСОБА_4 тривалий час працювала у АТ «Ощадбанк», вона може впливати на працівників банку які мають доступ до зазначених розписок, з метою знищення чи спотворення таких документів, які можуть виступати доказом в рамках даного кримінального провадження. Окрім цього, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а перебуваючи на волі без покладених на неї обов'язків, ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо її непричетності до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню. Також підозрювана може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 . Вказаний ризик обґрунтовується тим, що вчиненні вищезазначені злочини вчинені за попередньою змовою групою осіб та повторно, а тому ОСОБА_4 зможе вчиняти аналогічні злочини чи продовжити у якому вона підозрюється .
З урахуванням викладених ризиків, зокрема про те, що остання може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, та особи підозрюваної, яка має міцні соціальні зв'язки, раніше не судима, обставин вчинення нею злочинних дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.
У відповідності до ч.4 ст.182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Згідно з ч.5 ст.182 КПК України, щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину, розмір застави визначається в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Враховуючи особу підозрюваної, а також те, що розмір застави повинен достатньо мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на неї обов'язків та не може бути завідомо непомірним для неї, приходжу до висновку, що необхідним для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_9 покладених на неї КПК України обов'язків, слід обрати заставу в розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 60 560,00 гривень.
Абзацом 2 ч.3 ст.183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов'язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.
На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов'язки підозрюваній ОСОБА_4 у випадку внесення нею або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави.
Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити частково.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави, визначивши її у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60 560,00 гривень.
Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , її право внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок №UA598201720355219002000000757, банк отримувача ДКСУ, м.Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 26306742, одержувач ТУ ДСА України у Львівській області.
Покласти на підозрювану ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на строк 2 місяці наступні обов'язки, передбачені ст.194 КПК України
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні №12025140000000027 від 06.01.2025;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання вищезазначених обов'язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 15.03.2025 року.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п'яти діб з дня її проголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 15.01.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1