Справа №: 630/1258/24 Провадження № 1-кс/630/103/25
15 січня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024222130000127 від 17.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, про проведення обшуку,
Слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Люботинського міського суду Харківської області із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у складському приміщенні, що використовується ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У провадженні СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024222130000127 від 17.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено наступне.
Досудовим слідством встановлюються обставини незаконного виготовлення, транспортування, зберігання та збут підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території Харківської області та м. Харків. Окрім цього, встановлюються обставини щодо легалізації (відмивання) коштів, які попередньо отримано від фізичних осіб за реалізацію їм незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
На виконання доручення оперативним підрозділом 4го прикордонного загону Державної прикордонної служби України встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодив схему з незаконного виготовлення, транспортування та збуту підакцизних товарів, а саме контрафактної алкогольної продукції через торгові точки (магазини), що розташовані на території м. Харків та Харківської області.
Для зберігання контрафактної алкогольної продукції ОСОБА_4 використовує складські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на закритій території, на якій розміщено декілька нежитлових, складських приміщень. Кожне таке приміщення має окремий вхід із внутрішнього двору. За результатом проведення оператнивно - розшукових заходів отримано інформацію відносно того, що, декілька нежитлових приміщень за вказаною адресою орендує громадянин ОСОБА_4 з метою зберігання та подальшого відвантаження контрафактної алкогольної продукції.
З метою належної документації протиправної діяльності ОСОБА_4 , органом досудового розслідування було заведено справу з проведення негласних (слідчих) розшукових дії, зокрема зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та спостереження за особою, річчю або місцем.
За результатом проведеного комплексу негласних слідчих (розшукових) дії інформація щодо організації з ОСОБА_4 незаконного виготовлення, транспортування та збут підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв, які він із зазначеною метою зберігає у складському приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , знайшла своє підтвердження.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна розатшованого за адресою: АДРЕСА_1 , об'єкт на праві власності належить ОСОБА_5 .
Орган досудового розслідування вважає, що у діях ОСОБА_4 , вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.204, 209 КК України, щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортуванню з метою збуту підакцизних товарів, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, збереження речових доказів, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у складському приміщенні, що використовується ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання контрафактної продукції, лікеро - горілчаних виробів сумнівного походження, без марок акцизного податку або з такими що містять ознаки підробки, обладнання, за допомогою якого виробляється контрафактна тютюнова та алкогольна продукція, лікеро - горілчані вироби, упаковки з-під них, марок акцизного податку, грошових коштів, які були отримані за результатами протиправної діяльності пов'язаної із незаконним виготовленням та реалізацією контрафактної продукції та лікеро - горілчаних виробів сумнівного походження, без марок акцизного податку, документи, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання зазначених товарів, а також інші матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання в повному обсязі. Також, зазначив, що на даному етапі встановити орендарів складського приміщення неможливо без суттєвої шкоди для досудового розслідування, оскільки це викличе підозру у фігурантів справи та зведе нанівець проведені слідчі дії.
Вислухавши слідчого, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Органом досудового розслідування доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням, та воно було виконане.
Обставини, на які посилається слідчий, в повній мірі підтверджуються наданими копіями матеріалів кримінального провадження, які містять розсекречені матеріали НСРД щодо ОСОБА_4 , а також спостереженням за об'єктом нерухомого майна та транспортними засобами.
Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
У разі необхідності провести обшук, як зазначено в ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити перелічені в даній нормі відомості.
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 статті.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , даний об'єкт на праві власності належить ОСОБА_5 .
Суд приймає до уваги пояснення слідчого про те, що встановлення орендарів або інших володільців приміщень за вказаною адресою могло б призвести до приховання фігурантами контрафактної алкогольної продукції та засобів її виготовлення, що зведе нанівець усі проведені слідчі дії у тому числі й негласні слідчі дії.
З наданих слідчим до суду матеріалів вбачається, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично використовує ОСОБА_4 , можуть зберігатися контрафактна продукція лікеро-горілчаних виробів, у тому числі лікеро-горілчані вироби без марок акцизного податку, обладнання, за допомогою якого виробляється контрафактна алкогольна або тютюнова продукція, упаковки з-під лікеро-горілчаної продукції, марки акцизного податку, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання зазначених товарів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що клопотання про проведення обшуку містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у таких речах, можуть бути доказами під час судового розгляду та несвоєчасні дії для їх відшукання можуть призвести до їх приховування або втрати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання має бути задоволено.
При цьому, не підлягають задоволенню вимоги про дозвіл на відшукання грошових коштів, які здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування не конкретизується розмір таких грошових коштів, а також відсутнє посилання на отримання певної суми грошових коштів внаслідок конкретного протиправного діяння.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 233-235, 237 КПК України -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі прокурорів Харківської окружної прокуратури Харківської області, якими здійснюється процесуальне керівництво під час досудового розслідування та групі слідчих СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, якими проводиться досудове розслідування,на проведення обшуку у складському приміщенні, що використовується ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення контрафактної продукції, лікеро-горілчаних виробів сумнівного походження, без марок акцизного податку або з такими що містять ознаки підробки, обладнання, за допомогою якого виробляється контрафактна тютюнова та алкогольна продукція, упаковок з-під неї, марок акцизного податку, документів, товарно-транспортних накладні, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання зазначених товарів.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 15.01.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1