ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/576/25
провадження № 1-кс/753/169/25
"15" січня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024105020001814 від 13.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про відкриття та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 10.12.2024 і по теперішній час, з можливістю її вилучення.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, у вимогах клопотання зазначила про його розгляд без участі дізнавача і просила клопотання задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105020001814 від 13.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2024 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 10.12.2024 приблизно о 15:44, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , на прохання доньки - ОСОБА_6 , з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 6000 грн. двома платежами на банківську картку № НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа від імені знайомої його доньки на ім'я « ОСОБА_7 » (тел. невідомий) в переписці у месенджері «Телеграм» з донькою заявника, з проханням позичити в борг грошові кошти в сумі 6000 грн.
В подальшому заявнику стало відомо, що до аккаунта знайомої його доньки, невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила несанкціонований доступ, та вона ніяких грошових коштів не просила. (ЄО №66186 від 12.12.2024)
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 10.12.2024 його донька попросила позичити грошові кошти в сумі 6000 грн знайомій, яка написала їй в переписці у месенджері «Телеграм». Потерпілий погодився та на отримний донькою в переписці з невстановленою особою номер банківської карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для переказу грошових коштів, переказав двома платежами грошові кошти на загальну суму 6000 грн.
10.12.2024 приблизно о 14:54 потерпілий, переказав грошові кошти 3500 грн. та о 15:44 та переказав грошові кошти 2500 грн. з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На підтвердження своїх показань потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження платіжні інструкції та скріншоти переписки, відповідно до яких, перекази коштів було здійснено 10.12.2024 на загальну суму 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 6000 грн. були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .
Так, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об'єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про відкриття та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 10.12.2024 і по теперішній час, з можливістю її вилучення.
Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу, з можливістю їх вилучення (в тому числі в електронному вигляді), а саме:
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів за період з 10.12.2024 по 15.01.2025, з указуванням суми обороту та залишку;
- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 10.12.2024 по 15.01.2025;
- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;
- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковими рахунками № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 10.12.2024 по 15.01.2025;
- інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.12.2024 по 15.01.2025;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 12.12.2024 по 15.01.2025.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1