Єдиний унікальний номер 725/325/25
Номер провадження 1-кс/725/60/25
15.01.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №42024260000000174 від 23.10.2024 року, яке подане начальником відділення СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про обшук,-
До Першотравневого районного суду м.Чернівці надійшло вищевказане клопотання.
В клопотанні слідчий вказує про те, що службові особи ПП «Трім» а саме, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з метою заволодіння майна та грошових коштів ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» шляхом обману, протягом 2023-2024 року отримали послуг на поставку нафтопродуктів на загальну суму 18 889 987, 40 грн., які в подальшому не повернули.
Будучи допитаним у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 пояснив, що він дійсно з липня 2024 року являвся директором Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ - 44869658), основним видом діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Після призначення на посаду директора вказаного товариства йому стало відомо про схему шахрайського заволодіння коштами підприємства на суму понад 18 млн грн за наступних обставин, які я виявив в ході актів звірки.
Під час передачі документів товариства, щодо наявності заборгованості перед їхньою компанією, попередній директор ОСОБА_8 , повідомив про наявність збитків заподіяних підприємству посадовим особами ПП «Трім», розказав обставини та деталі.
Приблизно в листопаді 2023 року ОСОБА_9 обідав в ресторані «Rivoli» зі своїм товаришем ОСОБА_10 . У вказаному ресторані ОСОБА_11 познайомив його з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Під час розмови з ОСОБА_12 , з?ясувалося, що ОСОБА_13 займається паливом. Вони з ним обмінялись номерами телефонів та домовилися співпрацювати у майбутньому. Пізніше ОСОБА_13 запропонував підписати контракт з румунською компанією «Вітол» про поставку палива в Україну. Оскільки, в Україні на той момент був дефіцит палива, директор ОСОБА_8 прийняв дану пропозицію і почали співпрацювати.
Проте, як встановлено в подальшому, це була лиш імітація законної господарської діяльності, в дійсності намір був лиш у шахрайському заволодінні коштами Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ" поки поставка палива фактично відбулась, ціни на ринку суттєво збільшились, а тому ОСОБА_14 запропонував продати отримане паливо іншій компанії Приватне підприємство "ТРІМ" по завищеній ціні, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , а директором є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якими особисто ОСОБА_9 знайомий не був.З вказаним підприємством їхня компанія уклала контракт на загальну суму -93 341 275,40 гривень, на поставку нафтопродуктів. ТОВ "ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ" виконано усі зобов?язання згідно контракту та поставило нафтопродукти, а саме дизельне паливо на вищевказану суму.
Залишок заборгованості станом на 18.10.2024 року складає 16 089 987,40 грн.
Проте, бенефіціарний власник ПП «ТРІМ» ОСОБА_5 , та директором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в дійсності мали лише наміри шахрайським шляхом заволодіти пальним та не розраховуватися за нього.
В подальшому, з метою імітації вирішення проблеми, ОСОБА_12 познайомив ОСОБА_15 зі своїм товаришем - ОСОБА_16 , який зобов?язався врегулювати боргові відносини з ПП "Трім". Проте, це також виявилось шахрайством.
Таким чином, потерпілий вважає, що дана організована група осіб неправомірно ввійшли до посадових осіб ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» в довіру та заволоділи належними ТОВ ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ" коштами в розмірі 16 089 987,40 грн. у вигляді нафтопродуктів та 2,8 млн гривень у вигляді грошових коштів. Завдані збитки, які завдані даною організованою групою складають 18 889 987,40 гривен.
Також потерпілий зазначив, що нафтопродукти, а саме дизельне паливо може зберігатись на нафтобазі, що розташовується за адресою м. Коломия.
На підтвердження вказаних фактів вказав, що ознайомившись з діяльністю бенефіціарного власника ПП «ТРІМ» ОСОБА_5 шляхом використання мережі Інтернет встановлено, що він постійно замішаний у шахрайських схемах заволодіння коштами або паливними матеріалами підприємців.
Будучи допитаним в кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 пояснив, що орієнтовно в 2020 році з метою зайняття підприємницької діяльності придбав ПП «ТРІМ» ЄДРПОУ 23107396 основний вид діяльності - оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами. Відповідно, для належного управління вказаним підприємством, в 2021 році на посаду директора було призначено, ОСОБА_6 , який за укладеним трудовим договором відповідав за господарську діяльність.
В жовтні 2023 року до нього зателефонував представник ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 44869658 на ім?я ОСОБА_17 та запропонував співпрацю, що полягає в постачанні ПП «Трім» паливно мастильних сумішей для подальшої реалізації. Тому, в подальшому для уточнення всіх умов співпраці та підписання відповідних документів/договорів, він доручив керівнику ПП «Трім», ОСОБА_22 зв?язатись із представниками ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ».
Згідно інформації, якою він володіє, між двома зазначеними підприємствами було укладено договір N?20-10-2023 від 20 жовтня 2023 року про поставку нафтопродуктів.
Після чого, ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» в період з моменту підписання договору по 01.05.2024 поставило їм орієнтовно 2 тис. тонн нафтопродуктів на загальну суму 93 341275.40 гривень. Відповідно, станом на початок жовтня 2024 року їхнім підприємством було проведено оплати ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» на загальну суму 77 251288,00 грн., що не в повній мірі покриває оплату, так як підприємство перебуває в скрутному фінансовому становищі, яке було спричинене наявними борговими зобов?язаннями підприємству іншими контрагентами.
В подальшому, 09.10.2024 на адресу їхнього підприємства надійшов лист-претензія (вих.N?09/10/2024/1) про стягнення заборгованості за відповідним договором із додатком у вигляді акту звірки взаєморозрахунків за період із20.10.2023 по 09.10.2024. Після цього, 09.10.2024 працівниками ПП «Трім» сформовано лист - відповідь на претензію (вих. N?35) в якому, повністю узгоджено суму заборгованості, повідомлено причину затримки оплати та пропозицію подальшого погашення заборгованості.
Крім цього, ОСОБА_5 , зазначив, що після отримання листа-претензії підприємством було додатково погашено заборгованість у розмірі 221 800,00 грн..
Станом на 19.11.2024 року перед ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» наявний борг у розмірі 15 868 187,4 гривень. ПП «Трім» вживаються заходи з метою повного погашення боргу, про що і повідомляли посадових осіб ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», зокрема, і через засоби мобільного зв?язку.
Крім цього, будучи допитаним у вказаному кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 пояснив, що орієнтовно із 2021 року займає посаду директора в ПП «Трім» ЄДРПОУ 23107396, основний вид діяльності - оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами. В його функціональні обов?язки входить спілкування із контрагентами та контроль за здійсненням господарської діяльності вказаного товариства.
В жовтні 2023 року представники ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖ» ЄДРПОУ 44869658 зв?язались із власником їхнього підприємства, ОСОБА_5 та запропонували співпрацю, що полягає в постачанні ПП «Трім» паливно мастильних сумішей для подальшої реалізації. Тому, в подальшому для уточнення всіх умов співпраці та підписання відповідних документів/договорів, особисто отримав на електронну поштову скриньку документи для подальшого укладення договору.
Після підписання договоруN?20-10-2023 від 20 жовтня 2023 року та Додатку N? 1 про поставку нафтопродуктів, почали співпрацювати із вказаним контрагентом. Для узгодження заявок на поставку нафтопродуктів контактував із працівником на ім?я ОСОБА_23, моб. НОМЕР_1 .
Після чого, ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» в період з моменту підписання договору по 01.05.2024 поставило їм орієнтовно 2 тис. тонн нафтопродуктів на загальну суму 93 341 275.40 гривень. Відповідно, станом на початок жовтня 2024 року їхнім підприємством було проведено оплати ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» на загальну суму 77 251 288,00 грн., що не в повній мірі покриває оплату, так як підприємство перебуває в скрутному фінансовому становищі, яке було спричинене наявними борговими зобов?язаннями їхньому підприємству іншими контрагентами.
В подальшому, 09.10.2024 на адресу підприємства надійшов лист-претензія (вих.N?09/10/2024/1) про стягнення заборгованості за відповідним договором із додатком у вигляді акта звірки взаєморозрахунків за період із 20.10.2023 по 09.10.2024. Після цього, 09.10.2024 працівниками ПП «Трім» сформовано лист - відповідь на претензію (вих. N?35) в якому, повністю узгоджено суму заборгованості, повідомлено причину затримки оплати та пропозицію подальшого погашення заборгованості.
Крім цього він зазначив, що після отримання листа-претензії підприємством,було додатково погашено заборгованість у розмірі 221 800,00 грн..
Станом на 19.11.2024 року перед ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» наявний борг у розмірі 15 868 187,4 гривень. ПП «Трім» вживаються заходи з метою повного погашення боргу, про що і повідомляли посадових осіб ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», зокрема, і через засоби мобільного зв?язку.
10.01.2024 року із УСР в Чернівецькій області ДСР НПУ до СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшов ініціативний рапорт про те, що ними на виконання доручення слідчого було отримано відомості про те, що власник ПП «ТРІМ», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН - НОМЕР_2 , моб. НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Крім цього, останній використовує житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_4 . В своїй службовій діяльності, ОСОБА_5 , використовує транспортний засіб марки «Porshe» модель «Cayenne» д.н.з. НОМЕР_4 , що належить ТОВ «ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ АЗС"» ЄДРПОУ - 44914642.
Також, встановлено, що співорганізатор схеми незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, директор ПП «ТРІМ», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Останній, використовує для своєї діяльності власний транспортний засіб марки «Toyota» модель «RAV4» д.н.з. НОМЕР_5 .
Крім цього, встановлено місця здійснення господарської діяльності ПП «ТРІМ» ЄДРПОУ 23107396. Відповідно до отриманої інформації, зазначене підприємство, володіє офісним приміщенням за адресою: АДРЕСА_5 ; АЗС №1 в м. Вінниця, вул. Максимовича, 21В, АЗС №2 в м. Вінниця, вул. Пирогова, 151 Е а також складським приміщенням за адресою: Вінницька область, с. Агрономічне, вул. Замкова (Гагаріна), 53.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб встановлено, що ПП «ТРІМ» здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: м. Вінниця вул. Литвиненко-Вольгемут Марії, 31А.
На підставі викладеного слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42024260000000174 від 23.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, у складі: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку іншого володіння, а саме: офісного приміщення ПП «ТРІМ» ЄДРПОУ 23107396, за адресою: м. Вінниця, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 31А (1й поверх), з метою виявлення та вилучення: оригіналів документів, що підтверджують співпрацю між ПП «ТРІМ» та ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», оригіналів документів від ПП «ТРІМ» із підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_21 , для подальшого проведення необхідних технічних експертиз документів, які можуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання вважаю, що:
Клопотання про надання дозволу на обшук іншого володіння відповідає вимогам ст. 234 КПК.
Проведення обшуку необхідне для відшукання документів, які мають значення для досудового розслідування.
Слідчий довів, що відшукувані документи мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні іншому володінні та можуть бути використані, як докази, під час судового розгляду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,
Клопотання задовольнити.
1.Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42024260000000174 від 23.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, у складі: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку іншого володіння, а саме: офісного приміщення на дверях з табличкою ПП «ТРІМ» ЄДРПОУ 23107396, за адресою: м. Вінниця, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 31А (1й поверх), з метою виявлення та вилучення: оригіналів документів, що підтверджують співпрацю між ПП «ТРІМ» та ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», оригіналів документів від ПП «ТРІМ» із підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_21 , для подальшого проведення необхідних технічних експертиз документів, які можуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
2. Ухвала дійсна 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
3. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
4. Ухвала дозволяє проникнути до іншого володіння один раз.
5. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1