Справа № 404/248/25
Номер провадження 1-кс/404/81/25
09 січня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12025121010000063 від 08.01.2025, з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку із заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що за версією сторони обвинувачення, 06.01.2025 з письмовою заявою звернувся потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що перебуваючи 01.01.2025 приблизно о 12:00 год., біля будинку АДРЕСА_2 , невідома особа таємно викрала належний потерпілому мобільний телефон марки «Нокіа» з ІМЕІ_1: НОМЕР_2 , ІМЕІ_2: НОМЕР_3 , в якому знаходилась СІМ-картка з № НОМЕР_4 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.01.2025 з письмовою заявою звернувся потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що перебуваючи 01.01.2025 приблизно о 12:00 год., біля будинку АДРЕСА_2 , невідома особа таємно викрала належний потерпілому мобільний телефон марки «Нокіа» з ІМЕІ_1: НОМЕР_2 , ІМЕІ_2: НОМЕР_3 , в якому знаходилась СІМ-картка з № НОМЕР_4 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.01.2025 приблизно о 19:30 год., ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи навпроти будинку АДРЕСА_2 , на землі знайшла мобільний телефон марки «Нокіа» з ІМЕІ_1: НОМЕР_2 , ІМЕІ_2: НОМЕР_3 , піднявши знайдений телефон виявила відсутність паролю блокування, в телефоні знаходилась СІМ-картка з № НОМЕР_4 у робочому стані. Принісши мобільний телефон додому за адресою: АДРЕСА_3 , користувалася ним до 03.01.2025. Знайдений телефон не вимикала СІМ-картку з № НОМЕР_4 також не діставала, оскільки телефон на дві Сім-картки вставила в телефон свою сім-картку з № НОМЕР_5 яким продовжувала користувалась. Крім того встановила додаток «Дія» який зареєструвала на своє ім'я тобто ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . 03.01.2025 на вказаний телефон надійшла СМС з повідомлення про нарахування грошових коштів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 8 476,36 грн., на рахунок № НОМЕР_6 як пенсійне нарахування з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . В той час у ОСОБА_6 виник умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами що належать потерпілому ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел 03.01.2025 о 21:45 год., перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , встановила на телефон марки «Нокіа» з ІМЕІ_1: НОМЕР_2 , ІМЕІ_2: НОМЕР_3 що належить потерпілому ОСОБА_5 додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в додатку одразу підтягнулась пенсійна банківська картка з грошовими коштами в сумі 8 476,36 грн. Усвідомлюючи свої неправомірні дії та з метою уникнення від кримінальної відповідальності вирішила перевести грошові кошти на іншу картку, іншого банку. В той час в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , перебував ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який надав свою банківську картку відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 . 03.01.2025 о 21:56 год., ОСОБА_6 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила перерахування грошових коштів в сумі 2 500,00 грн., з пенсійної банківської картки потерпілого, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , кошти витратили на власний розсуд. 04.01.2025 о 05:54 год., ОСОБА_6 здійснила оплату в мережі «Інтернет» особисті речі на суму 434,00 грн., після того о 06:04 год., вдруге здійснила оплату через мережу Інтернет на суму 200,00 грн., о 06:05 год., втретє здійснила оплату через мережу Інтернет на суму 200,00 грн. 04.01.2025 о 22:43 год., ОСОБА_6 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила перерахування грошових коштів в сумі 1 500,00 грн., з пенсійної банківської картки потерпілого, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , кошти витратили на власний розсуд. 05.01.2025 о 03:25 год., ОСОБА_6 здійснила оплату в мережі «Інтернет» за особисті речі на суму 1 081,00 грн. 05.01.2025 о 12:21 год., ОСОБА_6 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила перерахування грошових коштів в сумі 1 000,00 грн., з пенсійної банківської картки потерпілого, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , кошти витратили на власний розсуд. 05.01.2025 о 17:07 год., ОСОБА_6 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила перерахування грошових коштів в сумі 169,00 грн., з пенсійної банківської картки потерпілого, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , кошти витратили на власний розсуд. 06.01.2025 о 00:02 год., ОСОБА_6 здійснила оплату в мережі «Інтернет» за особисті речі на суму 200,00 грн., та о 00:19 год., здійснила оплату в мережі «Інтернет» за особисті речі на суму 200,00 грн. 06.01.2025 о 15:04 год., ОСОБА_6 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила перерахування грошових коштів в сумі 750,00 грн., з пенсійної банківської картки потерпілого, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 випадково на іншу картку потерпілого що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В своїх показах ОСОБА_6 визнає вину повністю та усвідомлює що вчинила крадіжку грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 що знаходились на пенсійній картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8 476,36 грн., за допомогою мобільного телефону марки «Нокіа» з ІМЕІ_1: НОМЕР_2 , ІМЕІ_2: НОМЕР_3 , що також належить потерпілому, якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.
Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження - змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.
З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-
Клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12025121010000063 від 08.01.2025, з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН код: НОМЕР_8 ;
- документи, на підставі яких були відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН код: НОМЕР_8 ;
- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;
- договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН код: НОМЕР_8 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- роздруківки руху коштів банківських по відкритих на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН код: НОМЕР_8 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;
- документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН код: НОМЕР_8 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН код: НОМЕР_8 ;
- копій банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН код: НОМЕР_8 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);
- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН код: НОМЕР_8 ;
- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН код: НОМЕР_8 ;
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Строк дії цієї ухвали встановити по 28.08.2024 включно.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1