Справа № 761/45229/24
Провадження № 1-кс/761/29861/2024
19 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42023110000000380 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42023110000000380 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 42023110000000380 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою з невідомими особами з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , шляхом фіктивного працевлаштування громадян України до ряду суб'єктів господарювання, вчинили правочини, що пов'язані із протиправним виведенням та привласненням бюджетних коштів, під час проведення публічних закупівель у великих розмірах.
Відповідно 08.11.2023 ОСОБА_4 в особистому електронному кабінеті користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 було сформовано електронні витяги з Державного реєстру платників податків про джерела/суми нарахованого доходу за 2020 -2023 роки, під час аналізу яких виявив, що рядом товариств з обмеженою відповідальністю на території України, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ « НОМЕР_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , здійснюється відрахування обов'язкових платежів та зборів до ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за нібито отриману ОСОБА_4 заробітну плату на вказаних підприємствах. Про факт працевлаштування та отримання доходу від вказаних підприємств ОСОБА_4 заперечив, адже основне місце роботи ОСОБА_4 - Київська обласна прокуратура, жодних особистих документів про працевлаштування до даних суб'єктів господарювання ОСОБА_4 не надавав та згоду на використання своїх персональних даних не надавав, ніколи засновником даних підприємств не був та з посадовими особами вказаних суб'єктів господарювання не контактував.
Під час аналізу отриманої інформації, було встановлено працівників, директорів, юридичні адреси, банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ « НОМЕР_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Відповідно, в ході аналізу діяльності вище вказаних ТОВ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) є фіктивним підприємством, про що вказує обмежений штат працівників, відсутність основних засобів, виробничих активів, об'єктів нерухомості, тощо. Встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин ОСОБА_5 , який одночасно є директором 28 суб'єктів господарювання на території України. З'ясовано, що протягом 2022-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило удавані правочини з реалізації товарів, робіт та послуг, з яких основними контрагентами виступили: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).
У той же час, за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переможцем у 23 публічних закупівлях, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувало товари на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке в свою чергу брало участь у 43 закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переможцем у 18 публічних закупівлях.
Відповідно, під час аналізу отриманої на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва № 761/14433/24 1-кс/761/9725/2024 від 29.04.2024 інформації від ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " виявлено надходження грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, в ході досудового розслідування підтверджено факт фіктивності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та її територіальних підрозділах, з можливістю вилучити інформацію в паперовому та електронному вигляді за період із 01.01.2022 по день винесення ухвали.
В судове засідання слідчий не з'явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.11.2023 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 42023110000000380).
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій інформації в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:
- інформацію про наявні телефонні номери, e-mail, поштові адреси та адреси фактичного місцезнаходження станом на 19.12.2024 наступних суб'єктів господарювання підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
-відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкову звітність, перевірки контролюючим органом за податковий період з 01.01.2022 по 19.12.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
-відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за податковий період з 01.01.2022 по 19.12.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4
-документи, що підтверджують ведення суб'єктами господарювання підприємницької діяльності, подачі ними податкових декларацій, звітних документів та внесення до них змін у період з 01.01.2022 по 19.12.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
-податкові накладні за звітні періоди з 01.01.2022 по 19.12.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
-декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість за звітні періоди з 01.01.2022 по 19.12.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
-відомості за формою 1-ДФ та об'єднаної звітності із ПДФО, військового збору та ЄСВ відносно працівників та засновників, за податковий період з 01.01.2022 по 19.12.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
-розшифровку контрагентів податкової декларації (відповідно до вимог автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_15 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_15 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: