Провадження № 1-кс/760/1042/25
Справа № 760/32093/24
03 січня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000192 від 17.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 438 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.03.2022 по 09.12.2024, а саме звітності за формою 1 ДФ щодо ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); довідки про доходи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, в т.ч. на електронний носій інформації (диск).
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022110000000192 від 17.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 438 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Буча, Київської області, під час військової агресії рф проти України, після 03.03.2022 зник ОСОБА_8 .
Крім того, встановлено, що до Київської обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_9 про те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими особами, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, що належить ОСОБА_8 .
Разом з цим, встановлено, що за період часу з 01.03.2022 по 06.12.2024, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбали таке майно: квартиру за адресою: АДРЕСА_2 Загальна площа (кв.м): 54, частка 100%, договір купівлі-продажу, серія та номер: 2122, виданий 27.09.2023, право власності ОСОБА_5 ; нежитлове приміщення, приміщення для зберігання велосипедів (комора) АДРЕСА_3 , приміщення 305-2 Загальна площа (кв. м): 3.9, частка 100% договір купівлі-продажу, серія та номер: 647, виданий 08.09.2023, право власності ОСОБА_5 ; транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ GLE 350D», з д.н.з. НОМЕР_4 , дата реєстрації 08.02.2023; транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», з д.н.з. НОМЕР_5 , дата реєстрації 14.07.2023.
Також, встановлено, що ОСОБА_5 зареєстровано ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 зареєстровано ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП: НОМЕР_3 ).
Як вказує у клопотанні слідчий, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема обставин щодо заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном, яке належить ОСОБА_8 , що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , слідчому в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , слідчій в ОВС слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме документів: звітності за формою 1 ДФ щодо ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); довідки про доходи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), за період часу з 01.03.2022 по 09.12.2024.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 03.02.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1