Справа № 686/15343/24
Провадження № 1-кс/686/415/25
13 січня 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024243460000287,
встановила:
09.01.2025 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
27.05.2024 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243460000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «26.05.2024 в період часу з 21:01 год. по 23:24 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом повернення безвісти зниклого брата заявниці ОСОБА_5 на територію України, заволоділа грошовими коштами у сумі 24800 грн., які ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала трьома платежами через термінали самообслуговування та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що її рідний брат ОСОБА_5 проходив службу у ВЧ НОМЕР_3 з 2022 року та з 18.04.2024 року останній вважається безвісті зниклим під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новобахмутівка Покровського р-н, Донецької області.
26.05.2024 потерпілій надійшло повідомлення у месенджер «Фейсбук» від невідомої особи під ім'я « ОСОБА_7 ». Під час листування невідома особа розпитувала потерпілу за її брата, натякаючи, що йому відомо про місце знаходження останнього та для подальшого спілкування потерпілій необхідно скачати месенджер «Watsap», надавши свій номер телефону. Після чого потерпіла завантажила на свій телефон вищевказаний месенджер та очікувала на повідомлення. Того ж дня, о 20:06 год. потерпілій надійшло повідомлення у месенджер «Watsap» від невідомої особи під назвою « ОСОБА_8 » з номеру телефону НОМЕР_4 , яка запитала потерпілій «ти здесь?» на що потерпіла відповіла «так». Тоді ж о 20:10 год. потерпілій надійшов телефонний дзвінок з вказаного номеру від невідомої особи чоловічої статі яка повідомила, що буде відбуватись відправка хлопців у м. Хмельницький та м. Львів, та якщо вона хоче, щоб її брат поїхав з ними їй необхідно перерахувати кошти у сумі 10 000 грн. військовим, які допоможуть брату перетнути блокпост. Вказана сума має бути перерахована одним платежем на банківську карту НОМЕР_2 . Після чого, близько 21:01 год. потерпіла за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 перерахувала грошові кошти на вищевказану банківську карту у сумі 9800 грн., комісія 200 грн. Через деякий потерплій зателефонувала невідома особа з вищевказаного номеру, яка повідомила, що сума має бути рівно 10 000 грн. та додатково перерахувати 200 грн. вже не можна. Після чого потерпіла за допомогою терміналу самообслуговування, що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_4 перерахувала на вищевказану банківську карту грошові кошти у сумі 5 000 грн., оскільки ввести суму 10 000 грн. у вказаний термінал не можливо. Скинувши квитанцію про оплату невідомій особі на месенджер «Watsap», потерпілій знову повідомили, що сума має бути рівно 10 000 грн., а не 5 000 грн. Після чого, потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 грн. на ту саму банківську карту НОМЕР_2 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак невідома особа знову повідомила потерпілу, що нібито сума прийшла не повна та було знято комісію. У зв'язку із чим потерпілій знову потрібно перерахувати кошти, та з даного приводу їй зателефонують зранку.
На наступний день 27.05.2024 до потерпілої знову зателефонувала невідома особа, яка почала вимагати від неї кошти, однак остання попросила надати докази, що брат знаходиться з ними, однак будь яких доказів потерпіла не отримала.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме банківської карти НОМЕР_2 .
Здійснивши огляд вилученої інформації, було встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож: Житомирська область та 26.05.2024 в період часу з 21:01 год. по 23:23 год. на вказану карти надійшли грошові кошти сумами 9800 грн., 5000 грн., 10000 грн., які належать потерпілій. Також встановлено, що після надходження коштів на карту НОМЕР_2 відбулись перерахунки на інші картки, а саме: 2024-05-26 21:46:15, сума 5000 грн., банк платника - АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_6 ', найменування отримувача - ОСОБА_9 , рахунок отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача - АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ', призначення платежу - переказ власних коштів; 2024-05-26 21:46, сума 5000 грн., банк платника - АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_6 ', найменування отримувача - ОСОБА_9 , рахунок отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача - АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ', призначення платежу - Переказ власних коштів; 2024-05-26 21:47, сума 4800 грн., банк платника - АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_6 ', найменування отримувача - ОСОБА_9 , рахунок отримувача - НОМЕР_5 , банк отримувача - АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ', призначення платежу - Переказ власних коштів; - 2024-05-26 23:28:27, сума 10 000 грн., банк платника - АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_6 ', найменування отримувача - ОСОБА_9 , рахунок отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача - АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_8 ' ', призначення платежу - Переказ власних коштів
З метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вилучення роздруківок про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2024 по 25.06.2024 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти».
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.
У зв'язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №12024243460000287 від 27.05.2024, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.05.2024 по 25.06.2024;
- договорів про банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2024 по 25.06.2024;
- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 25.05.2024 по 25.06.2024.
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Ухвала діє по 11 березня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя