Справа № 466/97/25
Провадження № 1-кс/466/99/25
13 січня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12025142380000009 від 06.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
10 січня 2025 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №12025142380000009 від 06.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне.
У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, №12025142380000009 від 06.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м. Львова.
Встановлено, що 06.01.2025 У ВП 1 ЛРУП 1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 21.09.2024 невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом додаткового заробітку на платформі « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спілкуючись в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 12180 гривень.ІКС ІПНП№386
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що 20-21 серпня 2024 року до нього, з використанням соціальної мережі “Інстаграм», звернувся знайомий ОСОБА_7 (профіль “ ОСОБА_8 ») із пропозицією заробити грошових коштів на торгівлі криптовалютою, на що він відмовився. ОСОБА_9 прийнявся вмовляти потерпілого, що це легкий спосіб заробітку. Щоб його слова звучали переконливіше, він скинув скрін-шот банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 з сумою в 246 350 грн, запитавши, чи хоче він так само заробити, похвалившись, що це не єдина така його карта. Довго думаючи але все ж ОСОБА_5 , надав фото свого паспорта , SVV-код, та пароль та логін від онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 , Згодом ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_5 , посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 і дав вказівку зробити реєстрацію, Згодом за вказівкою ОСОБА_10 потерпілий надав йому свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 , щоб він зайшов в аккаунт та свою електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 На заперечення ОСОБА_5 , що ОСОБА_10 буде мати доступ до всіх карток потерпілого, він заперечив, сказавши що йому не потрібні картки. Також ОСОБА_10 сказав, що на карту ОСОБА_5 , прийдуть його особисті кошти, які потерпілий повинен йому переслати, а частину залишити собі. Після цих слів ОСОБА_5 надав йому номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 і фінансовий номер телефону НОМЕР_2 . Згодом ОСОБА_10 попросив пароль від ІНФОРМАЦІЯ_3 і зайти в мобільний банкінг і підтвердити, те, що прийшло повідомленням, що ОСОБА_5 і зробив. Згодом ОСОБА_10 надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 і дав вказівку просто там зареєструватися, нічого там не брати і за це ОСОБА_10 нарахують 6000 грн. Таким чином, переконуючи, ОСОБА_5 , що гроші начисляються за реєстрацію на сайті, за вказівками ОСОБА_10 і за посиланням ОСОБА_5 , зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 та надав ОСОБА_10 код, який приходив на номер телефону ОСОБА_5 .
Згодом ОСОБА_5 , почали надходити грошові кошти( кредитні кошти) які він у період з 21.09.2024 р по 04.10.2024 р надсилав зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». НОМЕР_3 на карту ОСОБА_10 НОМЕР_4 в загальній сумі 6700 грн.
Також додатково ОСОБА_5 перераховував ОСОБА_10 кошти на його карту ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_5 , через термінал(суми не пам'ятає) де вказував свій номер телефону НОМЕР_6 , оскільки з слів ОСОБА_10 , так не буде комісії.
Згодом ОСОБА_5 , почали телефонувати невідомі номери,які повідомили що на нього оформлений мікро-займ, і загальна сума погашення боргу становить12180 грн, дізнавшись це він написав ОСОБА_10 , але останній відповів що він не має до цього ніякого відношення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківську карту потерпілого ОСОБА_5 , НОМЕР_3 обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме до:
1) виписки за картковим рахунком Держателя банківської карти НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу з 20.09.2024 року по час дії ухвали (вказаний період необхідний органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);
2) історії авторизації по банківській карті клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_3 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу за період часу з 20.09.2024 року по час дії ухвали
3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;
4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчантів за трансакціями за період часу з 20.09.2024 року по час дії ухвали (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);
5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
6) Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 . Просить клопотання задовольнити.
Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без участі представника володільця інформації та речей.
У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12025142380000009 від 06.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка міститься у володінні відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: виписки за картковим рахунком Держателя платіжної карти НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу за період часу з 20.09.2024 року по час дії ухвали. (вказаний період необхідний органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); історії авторизації по платіжній карті клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу за період часу з 20.09.2024 року по час дії ухвали; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; Банку-екваєра, який обслуговував мерчантів за трансакціями за період часу з 20.09.2024 року по час дії ухвали. (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1