Справа № 459/3040/24
Провадження № 1-кс/459/30/2025
13 січня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024142150000079 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-
Слідчий просить накласти арешт на сімнадцять купюр номіналом по 100 доларів США кожна, десять купюр номіналом по 1 000 гривень кожна, шість купюр номіналом по 500 гривень кожна, одинадцять купюр номіналом по 200 гривень кожна, три купюри номіналом по 100 гривень кожна, три купюри номіналом по 100 гривень кожна, в'язку ключів із семи ключів до замків та одного магнітного ключа до домофонних дверей із ручкою чорного кольору, ще одну в'язку ключів із чотирьома ключами до замків та одного магнітного ключа до домофонних дверей зеленого кольору; кнопочний мобільний телефон марки «TECNO» синього кольору із IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , IMEI 3: НОМЕР_3 у якому знаходяться сім - карти мобільних операторів «Лайфселл», «Водафон» та «Київстар», сенсорний мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «MI A2», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 у якому знаходиться сім - карта мобільного оператора «Водафон» із № НОМЕР_6 , вказаний мобільний телефон знаходиться у чохлі зеленого кольору; оригінал медичної карти амбулаторного хворого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінал медичної карти амбулаторного хворого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копія тимчасового посвідчення № НОМЕР_7 ОСОБА_7 , 1997 року народження, візитка магнітно - резонансна томографія та візитка таксі, десять документів із чорновими записами, блокнот із обкладинкою коричневого кольору у якому наявні чорнові записи, оригінал посвідчення учасника бойових дій ОСОБА_8 , копія виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_9 , які були вилученні при затриманні у порядку ст.208 КПК України поблизу магазину «Килимок», який розташований по вул. Мазепи, 20 в м. Шептицький Львівської області в ОСОБА_10 .
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Як вбачається з витягу з №42024142150000079 від 03.10.2024, слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за фактом того, що ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що на території України діє правовий режим «Воєнний стан», введений Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», із подальшими змінами та доповненнями, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», та в умовах якого у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», військовозобов'язаним громадянам України віком від 18 до 60 років виїзд за межі України заборонено, діючи умисно, з корисливих мотивів, впродовж вересня 2024 року - січня 2025 року при неодноразових спілкуваннях та зустрічах з ОСОБА_11 , сприяв незаконному переправленню останнього через державний кордон України порадами та у виготовленні засобів (документів), що полягали в оформленні групи інвалідності для безперешкодного перетину державного кордону України.
Так, 13.11.2024 ОСОБА_10 , перебуваючи в м. Шептицький Львівської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого отримання грошової винагороди, в ході зустрічі з ОСОБА_11 запевнив останнього про можливість безперешкодного виїзду за межі України у випадку оформлення групи інвалідності за його сприяння, домовився про подальшу передачу йому особистих документів ОСОБА_11 , необхідних для отримання позитивного висновку щодо присвоєння групи інвалідності, та грошових коштів в іноземній валюті (доларах США).
В подальшому, 08.01.2025 ОСОБА_10 при зустрічі в м. Шептицький Львівської області в ході розмови з ОСОБА_11 , надав останньому поради щодо способу незаконного перетину державного кордону України та запевнив останнього в можливості оформлення вищевказаної групи інвалідності 09.01.2025 за грошову винагороду в сумі 2500 (двох тисяч п'ятисот) доларів США для безперешкодного виїзду за кордон.
У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному було зібрано достатньо кількість доказів, щодо причетності у вчиненні вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
09.01.2025 о 06 годині 54 хвилини ОСОБА_10 було затримано у порядку ст.208 КПК України, після чого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Під час затримання у порядку ст.208 КПК України ОСОБА_10 у останнього було вилучено наступне: сімнадцять купюр номіналом по 100 доларів США кожна, а саме: банкнота номіналом 100 доларів США, серії PB 55144044 A, 2017 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії LB 87092278 G, 2009 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії PF 00045172 H, 2017 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії HL 40836545 D, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KF 43944973 D, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії HB 49616772 B, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KK 75506145 A, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії HB 72612562 K, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії HK 88649363 B, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KB 57725620 C, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії HL 67737822 G, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії HK 88649364 B, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KB 63852326 Q, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KB 29325385 F, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KB 13206319 L, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KB 61978969 L, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KB 48678229 E, 2006 року випуску; Десять купюр номіналом по 1 000 гривень кожна, а саме: банкнота номіналом 1 000 гривень, серії АС 6308567, 2021 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії БА 0561781, 2019 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії ГН 2549912, 2023 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії АЗ 6216325, 2019 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії АР 0404879, 2021 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії ЕА 2318918, 2021 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії ВС 5569813, 2023 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії ГС 7583315, 2023 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії АВ 4684050, 2019 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії ЕА 3300388, 2021 року випуску; шість купюр номіналом по 500 гривень кожна, а саме: банкнота номіналом 500 гривень, серії АЛ 5425958, 2021 року випуску, банкнота номіналом 500 гривень, серії ЗГ 0381753, 2021 року випуску, банкнота номіналом 500 гривень, серії ЄЖ 8716033, 2021 року випуску, банкнота номіналом 500 гривень, серії ЗА 4748066, 2021 року випуску, банкнота номіналом 500 гривень, серії АА 1932703, 2018 року випуску, банкнота номіналом 500 гривень, серії ЗА 3280445, 2021 року випуску; одинадцять купюр номіналом по 200 гривень кожна, а саме: банкнота номіналом 200 гривень, серії ДВ 3515552, 2019 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ЄГ 5357714, 2021 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ЄЖ 5351294, 2021 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ДГ 1240025, 2019 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ВК 2664321, 2021 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ЗБ 8572865, 2021 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії АТ 0988090, 2021 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії АК 9181741, 2021 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ЕЗ 8921883, 2021 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ДЕ 2025567, 2019 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ГВ 3071002, 2019 року випуску; Три купюри номіналом по 100 гривень кожна, а саме: банкнота номіналом 100 гривень, серії ЄЄ 0077859, 2021 року випуску, банкнота номіналом 100 гривень, серії ЕЕ 5419590, 2021 року випуску, банкнота номіналом 100 гривень, серії ЕА 5124558, 2021 року випуску; в'язку ключів із семи ключів до замків та одного магнітного ключа до домофонних дверей із ручкою чорного кольору, ще одну в'язку ключів із чотирьома ключами до замків та одного магнітного ключа до домофонних дверей зеленого кольору; кнопочний мобільний телефон марки «TECNO» синього кольору із IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , IMEI 3: НОМЕР_3 у якому знаходяться сім - карти мобільних операторів «лайфселл», «Водафон» та «Київстар»,сенсорний мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «MI A2», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 у якому знаходиться сім - карта мобільного оператора «Водафон» із № НОМЕР_6 , вказаний мобільний телефон знаходиться у чохлі зеленого кольору.; оригінал медичної карти амбулаторного хворого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінал медичної карти амбулаторного хворого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копія тимчасового посвідчення № НОМЕР_7 ОСОБА_7 , 1997 року народження, візитка магнітно - резонансна томографія та візитка таксі, десять документів із чорновими записами, блокнот із обкладинкою коричневого кольору у якому наявні чорнові записи, оригінал посвідчення учасника бойових дій ОСОБА_8 , копія виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_9 .
У встановлений КПК України строк слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Згідно ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Вважаю, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Доведена необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги те, що майно, на яке просить слідчий накласти арешт має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою уникнення ризиків запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, збереження характеристик та властивостей об'єктів та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
У кримінальному провадженні №42024142150000079 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, накласти арешт на сімнадцять купюр номіналом по 100 доларів США кожна, а саме: банкнота номіналом 100 доларів США, серії PB 55144044 A, 2017 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії LB 87092278 G, 2009 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії PF 00045172 H, 2017 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії HL 40836545 D, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KF 43944973 D, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії HB 49616772 B, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KK 75506145 A, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії HB 72612562 K, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії HK 88649363 B, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KB 57725620 C, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії HL 67737822 G, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії HK 88649364 B, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KB 63852326 Q, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KB 29325385 F, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KB 13206319 L, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KB 61978969 L, 2006 року випуску, банкнота номіналом 100 доларів США, серії KB 48678229 E, 2006 року випуску; десять купюр номіналом по 1 000 гривень кожна, а саме: банкнота номіналом 1 000 гривень, серії АС 6308567, 2021 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії БА 0561781, 2019 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії ГН 2549912, 2023 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії АЗ 6216325, 2019 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії АР 0404879, 2021 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії ЕА 2318918, 2021 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії ВС 5569813, 2023 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії ГС 7583315, 2023 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії АВ 4684050, 2019 року випуску, банкнота номіналом 1 000 гривень, серії ЕА 3300388, 2021 року випуску; шість купюр номіналом по 500 гривень кожна, а саме: банкнота номіналом 500 гривень, серії АЛ 5425958, 2021 року випуску, банкнота номіналом 500 гривень, серії ЗГ 0381753, 2021 року випуску, банкнота номіналом 500 гривень, серії ЄЖ 8716033, 2021 року випуску, банкнота номіналом 500 гривень, серії ЗА 4748066, 2021 року випуску, банкнота номіналом 500 гривень, серії АА 1932703, 2018 року випуску, банкнота номіналом 500 гривень, серії ЗА 3280445, 2021 року випуску; одинадцять купюр номіналом по 200 гривень кожна, а саме: банкнота номіналом 200 гривень, серії ДВ 3515552, 2019 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ЄГ 5357714, 2021 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ЄЖ 5351294, 2021 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ДГ 1240025, 2019 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ВК 2664321, 2021 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ЗБ 8572865, 2021 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії АТ 0988090, 2021 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії АК 9181741, 2021 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ЕЗ 8921883, 2021 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ДЕ 2025567, 2019 року випуску, банкнота номіналом 200 гривень, серії ГВ 3071002, 2019 року випуску; три купюри номіналом по 100 гривень кожна, а саме: банкнота номіналом 100 гривень, серії ЄЄ 0077859, 2021 року випуску, банкнота номіналом 100 гривень, серії ЕЕ 5419590, 2021 року випуску, банкнота номіналом 100 гривень, серії ЕА 5124558, 2021 року випуску; в'язку ключів із семи ключів до замків та одного магнітного ключа до домофонних дверей із ручкою чорного кольору, ще одну в'язку ключів із чотирьома ключами до замків та одного магнітного ключа до домофонних дверей зеленого кольору; кнопочний мобільний телефон марки «TECNO» синього кольору із IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , IMEI 3: НОМЕР_3 у якому знаходяться сім - карти мобільних операторів «лайфселл», «Водафон» та «Київстар», сенсорний мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «MI A2», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 у якому знаходиться сім - карта мобільного оператора «Водафон» із № НОМЕР_6 , вказаний мобільний телефон знаходиться у чохлі зеленого кольору; оригінал медичної карти амбулаторного хворого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінал медичної карти амбулаторного хворого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копія тимчасового посвідчення № НОМЕР_7 ОСОБА_7 , 1997 року народження, візитка магнітно - резонансна томографія та візитка таксі, десять документів із чорновими записами, блокнот із обкладинкою коричневого кольору у якому наявні чорнові записи, оригінал посвідчення учасника бойових дій ОСОБА_8 , копія виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_9 , які були вилученні при затриманні у порядку ст.208 КПК України поблизу магазину «Килимок», який розташований по вул. Мазепи, 20 в м. Шептицький Львівської області в ОСОБА_10 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом 5-ти діб з часу її проголошення.
Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника / володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1