14.01.2025
Справа № 482/2615/24
Номер провадження 1-кс/482/60/2025
14 січня 2025 року м. Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні - прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні - прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024150000000313 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
На обґрунтування клопотання вказано, що 24.02.2022 близько 05:10 год. збройними силами російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.
Того ж дня, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», відповідно до якого, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з поміж іншого, на всій території України, строком на 30 діб, запроваджено воєнний стан з 05:30 год. 24.02.2022, який неодноразово продовжено.
Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 №1192-XIV (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024), безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам гуманітарної допомоги.
Гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв'язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
Донори гуманітарної допомоги (далі - донори) - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України або іноземної держави, та фізичні особи, що перебувають в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.
Набувачі гуманітарної допомоги - фізичні та юридичні особи, які потребують допомоги і яким вона безпосередньо надається.
Відповідно до ст.6 того ж Закону України, не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім, з поміж іншого, транспортних засобів, що надходять у період проведення здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, для використання військовослужбовцями з метою забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг) гуманітарної допомоги здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України та Митним кодексом України.
Відповідно до ст.1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VI (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024) (далі - Закон України від 05.07.2012 №5073-VI), благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.
Відповідно до ст.3 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, сферами благодійної діяльності є, з поміж інших, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
Відповідно до ст.5 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, до видів благодійної діяльності, з поміж інших, віднесено безоплатну передачу у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав, а також безоплатну передачу бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права.
Відповідно до ст.6 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.
Відповідно до ст.11 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
Однак, не зважаючи на зазначене, не пізніше ніж у березні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.
Так, маючи доступ до продуктових наборів, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (WFP), які зберігаються у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 , для перефасування товарів (предметів) гуманітарної допомоги у тару, на якій відсутні характерні позначки товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а також для завантаження, перевезення та розвантаження таких товарів, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Для здійснення продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги залучив до своєї протиправної діяльності останній залучив ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є фізичною особою-підприємцем з КВЕД: 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, та здійснює діяльність на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , і використовує у своїй діяльності складське приміщення та торгівельний павільйон № НОМЕР_2 .
Таким чином, у період часу з 18.04.2024 по 12.07.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , здійснили продаж продуктів харчування, які є товарами (предметами) гуманітарної допомоги загальною вартістю 633 716 грн., що станом на момент вчинення кримінального правопорушення у більш ніж триста п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.
Згідно отриманої відповіді на доручення з УСР в Миколаївській області ДСР НПУ від 10.12.2024 за вих. № 71355-2024 встановлено причетність до вчинення даного правопорушення наступних осіб:
-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 ;
-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільним номером НОМЕР_5 ;
-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільним номером НОМЕР_6 ;
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним номером НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується мобільним номером НОМЕР_8 ;
-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільним номером НОМЕР_9 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні оператора та провайдера телекомунікацій мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , знаходяться електронні документи, що містять інформацію, про зв'язок абонентів за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з іншими абонентами, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення інших причетних до вказаного кримінального правопорушення осіб.
Вказана інформація може перебувати в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », поштова адреса: АДРЕСА_3 . Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
На теперішній час під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактичних обставини злочину, номери телефонів, дату, час та місця виходу на зв'язок, інших причетних осіб, встановити зазначену інформацію можливо через отримання інформації про деталізацію вхідних і вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільного терміналу, розміщення ретрансляційна-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_13 ») з номерами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на яких зберігається інформація деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, а уразі наявності відомостей - анкетні дані абонентів з'єднань) вхідних та вихідних з'єднань абонентів: за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номерами: інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентських номерів: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з'єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (ІМSI), мобільних терміналів (IMEI), номери карток поповнення рахунків, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій; про місцезнаходження учасників з'єднань за номерами в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.
Відомості про деталізацію вхідних/вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень з абонентських номерів: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які містяться в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », мають суттєве значення для кримінального провадження з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування.
З метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного розслідування злочину, встановлення місця знаходження телекомунікаційної ідентифікаційної картки (SIM-карткою) з номерами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , отримання інформації про деталізацію телефонних дзвінків виникла необхідність у знятті інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, передавання.
Вказана інформація може перебувати у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на яких зберігається інформація деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, а уразі наявності відомостей - анкетні дані абонентів з'єднань) вхідних та вихідних з'єднань абонентів за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM - карткою) з номерами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з'єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (ІМSI), мобільних терміналів (IMEI), номери карток поповнення рахунків, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій; про місцезнаходження учасників з'єднань за номерами в період часу з 01.01.2024 по теперішній час .
Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій об'єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. В той же час, вказані відомості зберігаються на носіях інформації оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) які відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, необхідність отримання вказаної інформації має значення під час досудового розслідування, та в сукупності з іншими доказами може підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.
Тому, посилаючись на викладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 ).
Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницею, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими під час судового розгляду клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.
Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надатидозвіл слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:
інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентських номерів: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з'єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (ІМSI), мобільних терміналів (IMEI), номери карток поповнення рахунків, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій; про місцезнаходження учасників з'єднань за номерами в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.
- зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зазначити в інформації наступне: тип, дату, час, номери учасників з'єднань, серійні номери (IMEI) мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен, адреси розташування базових станцій.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 14 березня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1