Справа № 761/43290/24
Провадження № 1-кс/761/28591/2024
21 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023111060000018 від 04 квітня 2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
У листопаді 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023111060000018 від 04 квітня 2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_4 ), реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111060000018 від 04 квітня 2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлений шахрайський колл-центр, використовуючи технологію SIP-телефонії (Session Initiation Protocol - протокол прикладного рівня моделі OSI, який встановлює способи і правила керування Інтернет-сесій для обміну мультимедійною інформацією, такою як звук, відео тощо), з кінцевих номерів мобільних телефонів, що були орендовані у постачальників електронних комунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що має ознаки фіктивності, здійснювали дзвінки клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання доступу до системи клієнт-банк та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих.
З використанням вищевказаного протиправного механізму, 29 березня 2023р. зловмисниками був отриманий несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчим вказано, що після отримання несанкціонованого доступу до зазначеного вище онлайн-банкінгу, грошові кошти потерпілого, були переказані на заздалегідь підготовлений «транзитний» картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими потерпілого на суму 64000,00 грн, та завдала збитків останньому на загальну суму 64655,00 грн (з урахуванням комісійних витрат).
З метою маскування походження отриманого майна, зловмисники використали Р2Р-ордери на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачають можливість торгівлі віртуальними активами (криптовалютою) за рахунок безготівкового переказу коштів.
В клопотанні зазначено, що Р2Р-ордер (Person to Person - особа до особи) - це один із варіантів торгівлі між користувачами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де один із таких виступає у ролі продавця та реалізовує віртуальні активи за рахунок надходження грошових коштів на його банківських рахунок. Другий контрагент є покупцем та отримує за рахунок переказу грошових коштів необхідну йому кількість віртуальних активів. При цьому, здійснюючи Р2Р-ордер, учасники такого мають можливість листуватися в окремому чаті, надсилаючи повідомлення, що містять номери платіжних карт з яких відбуваються грошові операції, фотографії (скріншоти) квитанцій, чеків тощо.
Так, з використанням можливостей торгівлі в Р2Р-ордерах, зловмисники, отримавши предмет кримінального правопорушення на підконтрольний банківський рахунок, з використанням акаунта на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_7 (User ID НОМЕР_7 ), прийняли участь у Р2Р-ордері №20474367190574596096.
Таким чином, за результатом здійснення вказаного Р2Р ордеру 29 березня 2023р. об 15:17:50 - предмет кримінального правопорушення змінив форму на віртуальні активи токену Tether (USDT) надійшовши на акаунт ОСОБА_7 .
Крім того, допитом свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , - контрагент за вищевказаним Р2Р-ордером, встановлено, що з акаунтом ОСОБА_7 здійснювались також інші Р2Р-ордери. При цьому стороною обвинувачення отримано відомості, що можуть свідчити про ймовірне злочинне походження грошових коштів від ОСОБА_7 .
Таким чином, сторона обвинувачення припускає, що користувач криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (User ID НОМЕР_7 ), систематично в ході Р2Р-ордерів змінював форму предмета кримінального правопорушення та отримував віртуальні активи здобуті злочинним шляхом, тому наявний перелік потерпілих осіб від зазначеного протиправного механізму не є вичерпним.
Тому, з метою встановлення усіх потерпілих осіб від зазначеного протиправного механізму, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, за період з 12 березня 2023р. (дата створення акаунту) по 23 червня 2023р. (останній P2P ордер на акаунті), що містять особисте листування користувача криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (User ID НОМЕР_7 ), а також іншої інформації, що була отримана криптовалютною біржею під час обслуговування зазначеного клієнта (фотографії клієнта отримані біржею при вході до мобільного застосунку, скарги від інших користувачів тощо).
У даному випадку вищевказаною особою є криптовалютна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_4 ), реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка, в тому числі, надає послуги громадянам України.
Слідчим вказано, що криптовалютна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у пункті f статті 20.1 своїх Правил («Terms of use», посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») визнає юрисдикцію будь-якого суду чи органу державної влади, якому вони підпорядковуються в незалежності від юрисдикції.
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відтак, слідчим суддею здійснюється розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ особи.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111060000018 від 04 квітня 2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володіннікриптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_4 ), реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, в яких міститься інформація, що була отримана криптовалютною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час обслуговування користувача ОСОБА_7 (User ID НОМЕР_7 ), а саме: копії фотографій та/або відеозаписів вказаного клієнта, отримані біржею при вході до облікового запису, інформація щодо геопозиції пристрою, що використовувався для входу до вказаного облікового запису, скарги від інших користувачів, тощо, за період часу з 12 березня 2023р. по 23 червня 2023р.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення вказаного клооптання в частині вилучення копій документів, які містять листування користувача криптовалютної біржі ОСОБА_7 , оскільки, особисте листування особи та інші записи особистого характеру є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та відповідно до положень ст. ст. 247, 258, КПК України, надання доступу до таких документів є компетенцією слідчих суддів апеляційного суду.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання також в частині вилучення копій документів, які містять іншу інформацію, оскільки, органом досудового розслідування, всупереч п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, не конкретизовано чіткого переліку копій документів, які підлягають вилученню, а саме: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023111060000018 від 04 квітня 2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_4 ), реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, в яких міститься інформація, що була отримана криптовалютною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час обслуговування користувача ОСОБА_7 (User ID НОМЕР_7 ), а саме: копії фотографій та/або відеозаписів вказаного клієнта, отримані біржею при вході до облікового запису, інформація щодо геопозиції пристрою, що використовувався для входу до вказаного облікового запису, скарги від інших користувачів, тощо за період часу з 12 березня 2023р. по 23 червня 2023р.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_4 ), реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: