Справа № 761/9843/24
Провадження № 1-кс/761/6798/2024
28 березня 2024 року року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , внесеного до ЄРДР за № 12023100100003635 від 05 вересня 2023р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В березні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернулась слідча СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчої мотивоване тим, у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 05 вересня 2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023100100003635, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування вимог клопотання слідчою зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22 липня 2023р. в період часу з 19 год. 20 хв. по 20 год. 08 хв. за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Фрузинівка, невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_3 , із застосуванням електронно-обчислювальних операцій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 23 420,00 грн, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 . В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має в користуванні банківську картку № НОМЕР_4 .
Слідча зазначає, що 22 липня 2023р., потерпілий перебував за адресою: Київська область, Вишгородський район, населений пункт Фрузинівка, де в цей час на його номер телефону, який є фінансовим номером НОМЕР_5 , надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 від невідомої особи, яка представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що строк дії банківської картки закінчується, після чого надіслала повідомлення із посиланням для встановлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по якому потерпілий ОСОБА_4 перейшов та ввів свої дані банківської картки.
В подальшому, в цей же день, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , біля входу на станцію метро «Лук'янівська», ОСОБА_4 виявив смс-повідомлення про те, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 проводилися дві транзакції. Перша транзакція: 22 липня 2023р. о 20 год. 06 хв. в сумі 13 410,00 грн, друга транзакція: 22 липня 2023р. о 20 год. 08 хв. в сумі 10010,00 грн. Загальна сума збитку становить 23 420, 00 грн.
В ході проведення досудового розслідування, 05 березня 2024р. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено за участю представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію по банківським транзакціям з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , у розмірі 10 000 гривень та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , у розмірі 13 400 гривень у період часу з 20 год. 05 хв. по 20 год. 08 хв. 22 липня 2023р.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділи у потерпілого, перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
Клопотання мотивоване тим, що на даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копій документів, які містять інформацію по рахунку картки № НОМЕР_8 .
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 05 вересня 2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023100100003635, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшої слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , внесеного до ЄРДР за № 12023100100003635 від 05 вересня 2023р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копіювання документів на електронний носій інформації, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_8 , а саме:
- копій заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів із зразками підписів, які надавались клієнтом банку при відкритті рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської карти № НОМЕР_8 , а також документів, які надавались на підтвердження зміни анкетних даних клієнта, інформацію про інші банківські картки, які надають доступ до даного рахунку;
- наявної інформації про рух коштів на рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської карти № НОМЕР_8 , з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми кожного платежу, призначення платежу, залишку на рахунку після здійснення зазначених платежів, наявних анкетних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, за період часу з 20 липня 2023р. по 23 липня 2023р.;
- копій заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку, доступ до якого забезпечуються за допомогою банківської карти № НОМЕР_8 , за період часу з 20 липня 2023р. по 23 липня 2023р.;
- копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської картки № НОМЕР_8 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБ України про здійснення банками фінансового моніторингу) за період часу з 20 липня 2023р. по 23 липня 2023р.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: