печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60078/24-к
пр. № 1-кс-50862/24
24 грудня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023000000001509 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12023000000001509 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ).
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з'явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) - ОСОБА_4 , подала заяву про розгляд клопотання без участі представнкика АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), щодо задоволення клопотання не заперечує.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12023000000001509 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З отриманих матеріалів вбачається, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення встановленого порядку та діючи в інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності зловживали службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.
Зокрема, встановлено, що службові особи промислово-будівельних груп у змові з невстановленими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснили протиправне підключення будинкових дахових котелень для забезпечення опалення житлових комплексів на території міста Києва.
За такими адресами, забудовники та експлуатуючі організації без наявності дозволів на експлуатацію машин та механізмів підвищеної небезпеки, декларацій безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, а також договорів на розподіл газу, укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також іншої необхідної технічної та дозвільної документації, у порушення вимог правил техногенної безпеки, шляхом зняття пломб та включення запірної арматури здійснили самовільне підключення будинкових дахових котелень до розподільчих мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та здійснювали протиправний відбір газу у період з 2021 року по березень 2023 року. Водночас, мешканцям вказаних ЖК виставлялись рахунки на оплату послуг газопостачання та отримувались кошти, розрахунки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та газопостачальними компаніями при цьому не здійснювались.
Встановлено, що за період з 2019 року по березень 2023 року для опалення будинків житлових комплексів в середньому протиправно відбиралось з мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » близько 500 тис. м. куб газу.
За результатами проведених заходів встановлено розрахункові рахунки, що належать підприємствам, які використовувалися у протиправній діяльності з 01.01.2019 по теперішній час, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 )відкрито рахунки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .
Крім того, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , адреса АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 , адреса АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , адреса АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_7 ) зберігаються наступні документи, які важливі для досудового розслідування кримінального провадження:
- документи на земельну ділянку, договори з підрядниками будівництва Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса: АДРЕСА_4 );
- копії технічних умов отриманих в оператора ГРМ, щодо будівництва системи газопостачання за адресами АДРЕСА_5, вузлів обліку газу та котелень;
-заяви на приєднання до газових мереж та документів, що стали підставою для видачі технічних умов за вказаними адресами за період з 01.01.2019 по 01.11.2024;
-документальні матеріали, щодо погодження проектно-кошторисної документації;
-документальні матеріали щодо здійснення монтажних робіт по приєднанню до газових мереж та пломбування вузлів обліку;
-акти приймання-передачі в експлуатацію вузлів обліку газу та котелень;
-виконавчо-технічна документація із зазначенням співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які входили в комісію прийняття в експлуатацію таких об'єктів;
-документальні матеріали, щодо первинного пуску газу за вказаними адресами;
-документальні матеріали, щодо будівництва дахових котелень з додатковими угодами;
-договори на обслуговування;
-договори на будівництво газопроводу на вказані адреси;
-акти приймання-передачі вузлів обліку газу за вказаною адресою;
-акти приймання передачі збудованих об'єктів та завірені копії приєднання до системи ГРМ;
-акти пуску;
-договори з постачальниками газу;
-договори з операторами ГРМ;
-договори усіх відповідальних за будівництво та відповідальних за їх утримання з підтверджуючими на це документами;
-проекти будівництва котелень, газопроводів та вузлів обліку газу;
-технічні паспорти котлів, лічильників та коректорів;
-договори на обслуговування вузлів обліку газу;
-акти прийому-передачі вузлів обліку газу та котелень іншими суб'єктами господарської діяльності;
-листування щодо будівництва обліків газу та дахових котелень;
-статутні документи з усіма змінами, додатками, накази про призначення на посади працівників з 01.01.2019 по 01.11.2024, штатна структура підприємств із вказаними (ПІБ, дати народження, ІПН, номерів мобільних телефонів, посади), трудові договори, заяви про взяття на роботу;
-функціональні інструкції та табелі робочого часу працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-договори найму/піднайму за період з 01.01.2019 по 01.11.2024 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав'язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні банківських установ.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023000000001509 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023000000001509 від 18.08.2023 та прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття і обслуговування рахунків, а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунки у:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) відкрито рахунки у
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) відкрито рахунки у
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .
1.1. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,
1.2. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/60078/24-к
Прим. 2 -прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 )
24.12.2024