Номер провадження 1-кс/754/113/25
Справа № 754/100/25
Іменем України
14 січня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100030002278 від 09 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,
08 січня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 07 вересня 2022 року по 23 год. 59 хв. 07 вересня 2022 року.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100030002278 від 09 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особи, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 21 215 грн.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів за банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритим на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 15 грудня 2023 року, та встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого перераховано на номер рахунку отримувача - НОМЕР_4 , який не ідентифікується, як номер банківського рахунку (IBAN)/картковий рахунок.
У зв'язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно банківського рахунку (IBAN)/карткового рахунку одержувача грошових коштів в сумі 21 215 грн., перерахованих 07 вересня 2022 року з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100030002278 від 09 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів що містять:
інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що відкритий на ім'я ОСОБА_5 , стосовно операції з переказу грошових коштів у сумі 21 321 грн. 08 коп., що була здійснена об 11 год. 47 хв. 22 с. 07 вересня 2022 року із зазначенням повних даних номеру банківського рахунку (IBAN)/карткового рахунку одержувача вказаних грошових коштів за зазначеною операцією;
інформацію стосовно еквайра (код та найменування), з використанням якої була здійснена платіжна операція з переказу грошових коштів у сумі 21 321 грн. 08 коп., що була здійснена об 11 год. 47 хв. 22 с. 07 вересня 2022 року;
у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;
у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 01 хв. 07 вересня 2022 року по 23 год. 59 хв. 07 вересня 2022 року,
з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: