Справа № 752/21729/24
Провадження №: 1-кс/752/319/25
10.01.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12024100000000991, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
08.01.2025 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
-Відомості про господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет закупівлі «Серверне та телекомунікаційне обладнання ЦОД», а саме (система зберігання даних ThinkSystem DE 6400 All Flash NVMe 2U24 або еквівалент) (договори, додатки до договору, додаткові угоди, акти приймання передачі, відомості про попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, щодо предмету закупівлі, технічні вимоги, специфікації, платіжні доручення, службові записки, листування між суб'єктами господарювання щодо узгодження цінових пропозицій, умов та строків виконання договірних відносин, сертифікати відповідності, ліцензії). Посадова інструкція, наказ про призначення уповноваженої особи за здійснення публічних закупівель, накази про призначення на посаду та пересування по посадах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості про покупку (договори, додатки до договору, додаткові угоди, акти приймання передачі, відомості про попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, щодо предмету закупівлі, технічні вимоги, специфікації, платіжні доручення, службові записки, листування між суб'єктами господарювання щодо узгодження цінових пропозицій, умов та строків виконання договірних відносин, сертифікати відповідності, ліцензії) системи зберігання даних ThinkSystem DE 6400 All Flash NVMe 2U24 або еквівалент, в інших підприємств.
-Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2023-2024 роки.
-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2023-2024 роки.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 12024100000000991 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою заволодіння коштами державного підприємства, з використанням електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 16.06.2023 розмістили оголошення щодо проведення торгів із закупівлі «Серверне та телекомунікаційне обладнання ЦОД», а саме (система зберігання даних ThinkSystem DE 6400 All Flash NVMe 2U24 або еквівалент), із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю закупівлі 22,500 млн грн.
За результатами проведення торгів переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 21.07.2023 укладено договір між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , №168, відповідно до якого остання зобов'язалася в термін до 120 календарних днів, поставити вказане обладнання, із заздалегідь визначеною ціною 20,700 млн грн.
Підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказане серверне обладнання (Система зберігання даних Lenovo DE6400 All Flash NVMe 2U24, 20x3.8TB NVMe SED, 2xController 16GB, 8x32Gb FC SFP+Transceiver, XClarity Pro 5Yr, Foundation Service - 5Yr NBD) було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.12.2023 в кількості один комплект за 10,910 млн грн. (без ПДВ).
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищили вартість вказаного обладнання більш ніж на 4 млн. якими в подальшому заволоділи, чим завдали збитків державі.
Окрім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння коштами державного підприємства 28.12.2023 уклали договір №373 про поставку серверного обладнання (Полиця розширення DE Expansion DE240S 2U24 SFF, 13x15.36TB SSD, SWRD та опція системи збереження Lenovo ThinkSystem DE6400/6600 HIC, 12Gb SAS EXP,4-ports в кількості дві одиниці кожна) на суму 17,800 млн. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17.11.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду від 28.12.2023 № 373 в якій йдеться про пониження ціни до 9,640 млн. грн. за обладнання та 791 тис. грн. за послуги без ПДВ.
Підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказане серверне обладнання було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 08.12.2023 в кількості один комплект за 5,6 млн грн. (без ПДВ).
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищили вартість вказаного обладнання на понад 3 млн. грн., чим завдали збитки державі.
Також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою 12.12.2023 розмістили оголошення щодо проведення торгів із закупівлі «Послуги пов'язані з базами даних», а саме абонентського обслуговування продуктів LIGA ZAKON, із очікуваною вартістю закупівлі 880 тис. грн.
Участь в аукціоні прийняло підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з первинною ціною 778 тис. грн, яке в подальшому, за результатами проведення торгів визнано переможцем. Так, 11.01.2024 укладено договір №1 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинні виконати умови договору з моменту підписання до 25.02.2025.
За вказаним договором обладнання поставлене та оплата за нього здійснена в повному обсязі, проте станом на початок листопада вказане програмне забезпечення не встановлено (інстальоване), та відповідно не використовується за призначенням, з огляду на викладене діями посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків державі.
За результатами оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказаний суб?єкт, з метою укриття слідів, інформації, документів, що свідчать та вказують причетність його до раніше вчиненого кримінального правопорушення, здійснюють їх знищення та приховування, у зв'язку із чим отримати документи, в інший спосіб, окрім проведення тимчасового доступу, неможливо.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та вилученні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 12024100000000991 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12024100000000991 від 04.09.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
-Відомості про господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет закупівлі «Серверне та телекомунікаційне обладнання ЦОД», а саме (система зберігання даних ThinkSystem DE 6400 All Flash NVMe 2U24 або еквівалент) (договори, додатки до договору, додаткові угоди, акти приймання передачі, відомості про попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, щодо предмету закупівлі, технічні вимоги, специфікації, платіжні доручення, службові записки, листування між суб'єктами господарювання щодо узгодження цінових пропозицій, умов та строків виконання договірних відносин, сертифікати відповідності, ліцензії). Посадова інструкція, наказ про призначення уповноваженої особи за здійснення публічних закупівель, накази про призначення на посаду та пересування по посадах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості про покупку (договори, додатки до договору, додаткові угоди, акти приймання передачі, відомості про попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, щодо предмету закупівлі, технічні вимоги, специфікації, платіжні доручення, службові записки, листування між суб'єктами господарювання щодо узгодження цінових пропозицій, умов та строків виконання договірних відносин, сертифікати відповідності, ліцензії) системи зберігання даних ThinkSystem DE 6400 All Flash NVMe 2U24 або еквівалент, в інших підприємств.
-Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2023-2024 роки.
-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2023-2024 роки.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 10.03.2025.
Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1