Справа № 752/27/25
Провадження №: 1-кс/752/182/25
09.01.2025 м. Київ
слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 507/2022,
06.01.2025 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 507/2022.
Клопотання обґрунтовується тим, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 507/2022, за фактом шахрайства.
У Республіці Болгарія, в Окружній прокуратурі міста Бургас /ОП - Бургас/ розпочато та здійснюється кримінальне провадження - досудове провадження №507/2022 р. за описом Другого РУ при ОД МВС - Бургас, вх. № 1727/2023 р., замовлення 139/2023 р. за описом Окружної прокуратури - Бургас, про те, що 23.08.2022 з метою одержання собі або іншій особі майнової вигоди щодо ОСОБА_4 , ЄЦН (ідентифікаційний номер) НОМЕР_1 , введено та підтримувано оману, змінено комп?ютерні дані та завдано майнової шкоди. - злочин, передбачений ч. 1 ст. 212а Кримінального кодексу /КК/ Республіки Болгарія.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Республіки Болгарія у кримінальній справі № 507/2022, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформацію та копії документів:
-інформація про транзакції з картковими рахунками ОСОБА_4 з м. Бургас, Р. Болгарії, громадянки Болгарії НОМЕР_3 (наявні дані про номер картки « НОМЕР_4 »), а саме про рух коштів, із зазначенням дати операції, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвища, імені та по батькові, ідентифікаційного номера платника податку, а для юридичних осіб - повного найменування, ідентифікаційного коду у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номерів рахунку контрагента, відомостей про телекомунікаційні з'єднання та коду банку системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та вказаних підприємств із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номерів телефонів та IP-адрес), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адрес), а також часу і дати проведення з'єднань.
- наявну інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наступні операції з даними банківської картки, номер рахунку № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником якої є ОСОБА_4 , 26.08.2022 р. о 16:53 та 16:55 год., вартістю 995,82 лв. і 32,30 лв. для " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
- надати дані, документи та докази у зв?язку з наданою інформацією, в т.ч. фотографії, роздруківки листування, спілкування через соціальні мережі та інші.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 507/2022, за фактом шахрайства.
З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у зв'язку із чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформацію та копії документів:
-про рух коштів за картковими рахунками ОСОБА_4 з м. Бургас, Р. Болгарії, громадянки Болгарії № НОМЕР_3 (наявні дані про номер картки « НОМЕР_4 »), із зазначенням дати операції, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвища, імені та по батькові, ідентифікаційного номера платника податку, а для юридичних осіб - повного найменування, ідентифікаційного коду у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номерів рахунку контрагента, відомостей про телекомунікаційні з'єднання та коду банку системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та вказаних підприємств із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номерів телефонів та IP-адрес), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адрес), а також часу і дати проведення з'єднань.
- Наявну інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наступні операції з даними банківської картки, номер рахунку № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником якої є ОСОБА_4 , 26.08.2022 р. о 16:53 та 16:55 год., вартістю 995,82 лв. і 32,30 лв. для " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
- Надати дані, документи та докази у зв?язку з наданою інформацією, в т.ч. фотографії, роздруківки листування, спілкування через соціальні мережі та інші.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 09.03.2025.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1