Справа № 752/19792/23
Провадження №1-кс/752/9773/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
20.12.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12023100010001763 від 24.06.2023 року заступник начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12023100010001763 від 24.06.2023 заступник начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12023100010001763 від 24.06.2023 року заступника начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № 1202310001000176 від 24.06.2023 року заступника начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 12023100010001763 від 24.06.2023 заступнику начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, зокрема:
- • документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зокрема: договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками та додатковими угодами; якісних посвідчень (сертифікатів якості, тощо); актів приймання-передачі робіт (послуг, товарно-матеріальних цінностей); видаткових накладних; прибуткових накладних; податкових накладних з доказами реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних; платіжних (банківських) документів та рахунків на оплату; банківських виписок, які підтверджують проведені розрахунки із зазначеними вище контрагентами; рахунків-фактури; рахунків на оплату; платіжних доручень; товарно-транспортних накладних; регістрів бухгалтерського обліку по рахунках 633 «Розрахунки з учасниками промислово-фінансової групи», 201 «Товари», 64 «Податковий кредит», 311 «Розрахунки в національній валюті»; оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям.
• всі протоколи реєстраційних комісій про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ,
• всі протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ,
• всі протоколи засідань наглядової (спостережної) ради ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ,
• всі журнали обліку записів у реєстрі ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ,
• всі журнали обліку цінних паперів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
• всі договори купівлі-продажу акцій, укладені під час проведення збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску (емісії) акцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
• списки акціонерів (власників іменних цінних паперів) та їх загальну кількість з усіма змінами та доповненнями, всієї документації щодо всіх проведених облікових, інформаційних, адміністративних (з наданням копії ініціативного документа та документа, складеного за результатами його розгляду) та інших операцій з акціями ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
• всі наявні документи та відомості щодо переведення в бездокументарну форму іменних цінних паперів (акцій) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
• всі документи та відомості, які подавались/отримувались ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , до/від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
• всі документи та відомості про підстави та дати набуття прав власності на акції ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
• всі реєстри власників іменних цінних паперів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з відповідними змінами, у тому числі в електронній формі;
• всі документи та відомості, що містять інформацію про додаткові випуски (емісії) акцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
• всі договори купівлі, продажу, міни чи будь-які інші, а також додатки та акти приймання-передачі до таких договорів, які стосуються операцій з акціями ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
• всі договори оренди, укладені за участю ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
• всі документи та відомості, що підтверджують оплату акцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а також при проведенні додаткових випусків (емісії) акцій (збільшенні статутного капіталу) вказаного товариства;
• всі документи та відомості щодо формування облікового реєстру власників акцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а також всієї наявної інформації стосовно іменних акцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
• всі документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, які зареєстровані за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а також всі документи та відомості щодо передачі в користування, відчуження, передачу в заставу, списання таких транспортних засобів
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12023100010001763 від 24.06.2023 року заступнику начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/19792/23
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя