Справа № 752/19792/23
Провадження №1-кс/752/9774/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
20.12.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12023100010001763 від 24.06.2023 року заступник начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, -
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12023100010001763 від 24.06.2023 заступник начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12023100010001763 від 24.06.2023 року заступника начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № 1202310001000176 від 24.06.2023 року заступника начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 12023100010001763 від 24.06.2023 заступнику начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, зокрема:
- • всіх документів та відомостей, які подавались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;
• всіх документів, що складались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;
• списків акціонерів (власників іменних цінних паперів) та їх загальної кількості з усіма змінами та доповненнями, всієї документації стосовно всіх проведених операцій в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 : облікових, інформаційних, адміністративних (з наданням копії ініціативного документа та документа, складеного за результатами його розгляду);
• всіх документів про надання інформації щодо формування облікового реєстру власників акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , інформацію щодо розпорядників рахунку з цінних паперів належних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;
• документів, виписок про рух цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , у тому числі інформацію про власника, підстави та дату набуття права власності на акції;
• реєстрів власників іменних цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , з відповідними змінами, у тому числі в електронній формі;
• документів та електронних файлів, що містять інформацію про обіг акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , документи та електронні файли про власників іменних цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;
• всіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій з акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , що проводилися за період з часу відкриття депозитарного рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
• документів стосовно операцій на рахунках у цінних паперах з акціями іменними простими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;
• договорі про обслуговування рахунка у цінних паперах, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
• усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування тощо) за період з часу відкриття депозитарного рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , відкритого у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з часу відкриття рахунку;
• виписок про рух цінних паперів по депозитарному рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , відкритого у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з часу відкриття рахунку;
• документів, складених на виконання умов договорів про обслуговування депозитарного рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , відкритого у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з часу відкриття рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12023100010001763 від 24.06.2023 року заступнику начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/19792/23
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя