Справа № 165/106/25
Провадження № 1-кс/165/61/25
13 січня 2025 року м. Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025030520000015 від 09.01.2025 за ч.3 ст.190 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 08.01.2025, невідома особа, шахрайським способом, під приводом збереження грошових коштів, попередньо зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 206915 гривень, які остання в період часу з 16:09 год. по 20:10 год. самостійно перераховувала декількома транзакціями з власних банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 , А-банку НОМЕР_7 , ПУМБ НОМЕР_8 на банківські картки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.
09.01.2025 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12025030520000015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 08.01.2025 близько 14:30 год. вона перебувала на роботі, та в цей час саме була на виставі, як о 14:26 год. до неї на мобільний телефон з вмонтованою сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з контактним номером телефону НОМЕР_13 зателефонував номер НОМЕР_1 , та вона підняла слухавку, почула чоловічий голос, проте більше нічого зрозуміти не могла, так як погано чула, у зв'язку з перебуванням на виставі, про що йому повідомила, після чого вийшла, та він відразу ж знову до неї зателефонував та повідомив що він являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказав що відносно неї намагаються вчинити шахрайські дії, та щоб запобігти цьому, потерпілій потрібно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_14 », що вона й зробила. В подальшому, до неї перетелефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_15 та під час розмови з ним, до неї надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , та вона вирішила поставити оператора на утримання і підняти слухавку, де почула вже знайомий їй голос працівника служби безпеки банку, який повідомив їй що бачить що вона зв'язалась з оператором, та в подальшому розмову з нею буде підтримувати він, чому вона й повірила. Через буквально декілька хвилин, а саме о 14:33 год. до потерпілої перетелефонував даний чоловік вже з номеру телефону НОМЕР_3 , з яким вона продовжувала підтримувати зв'язок. Під час розмови даний чоловік повідомив що якась стороння особа намагається переказати з банківських карток ОСОБА_5 грошові кошти, та на даний час нібито грошові кошти зависли між рахунками, і для того щоб зберегти гроші, потрібно зняти їх та покласти на рахунки, які він вкаже, в що потерпіла й повірила та вирушила до найближчого банкомату від свого робочого місця. Знайшовши банкомат в АДРЕСА_1 , вона прийшла до нього та весь цей час перебувала на зв'язку з вище вказаним чоловіком по мобільному телефону, спочатку ОСОБА_5 о 14:43 год. та 14:44 год. здійснила два зняття грошових коштів по 8300 гривень зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_5 , після чого здійснила переказ з даної банківської картки на свою банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумах 48000 грн. та 49000 грн. та в подальшому, які вона почала знімати з своєї банківської картки у банкоматі, знявши близько 50 000 гривень, після чого їй вже не дозволяло знімати грошові кошти, та раніше вказаний чоловік, з яким потерпіла вела розмову, сказав щоб вона їхала в інше місце, та продовжувала знімати грошові кошти. ОСОБА_5 поїхала в м. Нововолинськ, де перебуваючи навпроти КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняла ще деяку частину грошових коштів, проте це вона погано дуже пам'ятає. В подальшому, даний чоловік сказав ОСОБА_5 по телефону щоб вона йшла до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ще зняла грошові кошти, так як вона зняла на той час ще не всі грошові кошти. Далі, коли потерпіла прийшла до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » то зняла в банкоматі ще десь 40 000 гривень. Весь цей час вона підтримувала зв'язок з працівником служби безпеки банку, який їй повідомив, щоб вона йшла до терміналу та він скаже куди перевести дані грошові кошти, що потерпіла й зробила та пішла в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де він, під час розмови, диктував їй номера банківських карток, а саме: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , для того щоб вона поклала грошові кошти туди, які знімала з банкоматів, та потерпіла о 16:09 год. здійснила переказ у сумі 29000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , після чого на цю ж картку о 16:14 год. на суму 21000 гривень, потім о 16:21 год. здійснила переказ у сумі 27000 гривень на банківську картку НОМЕР_10 , після чого о 16:29 год. переказ у сумі 18900 гривень на цю ж банківську картку. В подальшому, працівник служби безпеки банку повідомив ОСОБА_5 , щоб вона займалася своїми справами наразі, оскільки грошові кошти були перераховані та він повинен був вирішити питання на рахунок шахрайських дій відносно потерпілої, проте вони так і продовжували перебувати з ним постійно на зв'язку, попри те, що мовчали один до одного, але як тільки закінчувався час розмови, то він відразу ж перетелефонував мені. Крім того, по дорозі як потерпіла вийшла з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та йшла до ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_6» даний працівник банку, диктував їй її дані паспорта, ідентифікаційного коду, нібито звіряючи її дані, та вона йому сама нічого не повідомляла, лише підтверджувала дійсно дані, які він абсолютно всі сам назвав, та потерпіла у нього запитала, мовби як це так хтось хоче забрати її грошові кошти і нічого з цим не можна зробити, на що він їй відповів, що йдеться мова про діючого працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сел. Іваничі - ОСОБА_25 чи ОСОБА_7 , який ймовірно нібито причетний до даних шахрайських дій відносно неї.
Потім, близько 18:30 год. потерпіла приїхала вже в АДРЕСА_2 , де до неї вже заговорив вище вказаний працівник банку, оскільки майже постійно лише мовчав, під час чого повідомив, що від її імені ще створені банківські картки інших банків, у зв'язку з чим йому не виходить нічого для неї зробити та вона повинна зареєструватись в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для цього, ОСОБА_5 завантажила онлайн-застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її мобільний телефон, зайшовши в який, вона вже побачила що у неї відкрита банківська картка № НОМЕР_6 , на якій наявний кредитний ліміт у сумі 30 000 гривень, після чого він сказав згорнути додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що вона і зробила та також коли тоді зайшла, то побачила що у неї наявна банківська картка № НОМЕР_8 , на якій наявні грошові кошти у сумі близько 30 000 гривень, які потерпіла 08.01.2025 о 20:03 год. та о 20:04 год. двома транзакціями у сумах 4119,60 грн. та 25747,50 грн. переказала на її відкриту картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Перед тим як завантажувати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », працівник банку продовжуючи бути з ОСОБА_5 на зв'язку весь час, вказав щоб вона завантажила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що остання й зробила, відкривши потім який, виявила що у неї відкрита банківська картка № НОМЕР_7 , з якої їй працівник банку наказав здійснювати переказ на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що вона також зробила о 19:57 год. у сумі 10 400 гривень. Далі, ОСОБА_5 знову ж повернулась у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де ще за вказівками працівника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяла розстрочку на власну банківську картку у сумі 14 000 гривень, грошові кошти з якої надійшли о 19:54 год. та перед тим підвищила кредитний ліміт до 10 000 гривень. Потім, працівник банку продиктував їй банківські картки з номерами № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 , куди вона о 20:06 год. 08.01.2025 переказала грошові кошти у сумі 25 000 гривень та о 20:08 год. та 20:10 год. грошові кошти двома транзакціями на суми 25000 гривень та 12880 гривень відповідно (по банківських картках також почергово, як викладено мною). Крім того, працівник банку ще сказав завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де потерпіла також коли зайшла то виявила що у неї наявна банківська картка № НОМЕР_16 , проте звідти вона вже нікуди нічого не перекидала та грошові кошти у сумі 3000 гривень, які там були на рахунку нікуди не зникали. Крім цього, ОСОБА_5 додала, що ні однієї банківської картки у банках, онлайн застосунки яких вона завантажувала - потерпіла не створювала самостійно.
З метою встановлення осіб, які причетні до вчиненні даного злочину, виникла необхідність в отриманні у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій документів, які містять інформацію про телефонні з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки (в тому числі нульові з'єднання) GPRS-, EDGE-, 3G-трафік, SMS, MMS та інші повідомлення) абонента НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 07.01.2025 по 00:00 год. 10.01.2025 із прив'язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут) та із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднання, абонентських номерів, якими користувався вище вказаний термінал та його співрозмовники, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх змісту та маршрутів передавання.
Враховуючи викладене, а також те, що тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та її подальше вилучення, згідно ст. 159 КПК України, не може бути здійснене без ухвали слідчого судді, суду, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів не можливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень виходить за межі компетенції слідчого судді місцевого суду.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задоволити частково.
Надати т.в.о. заступника начальника ВП - начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу, тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), яка містить інформацію про абонентів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 07.01.2025 по 00:00 год. 10.01.2025, а саме:
- до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента за період з 00:00 год. 07.01.2025 по 00:00 год. 10.01.2025 за абонентським номером телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), та містять інформацію про:
1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 абонент А .
1.2. Тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки без розкриття їх змісту), SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без розкриття їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
1.3 Дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.
1.6 Місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 00:00 хв. 07.01.2025 по 00:00 год. 10.01.2025.
1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
1.9. При встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.
Виконання ухвали покласти на компанію та зобов'язати надати вказану інформацію в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1