Справа № 645/193/25
Провадження № 1-кс/645/80/25
14 січня 2025 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226220000503 від 31 грудня 2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 31.12.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшло звернення ДКП № 405129. Заявник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зміст: у інтернет мережі було розміщено запит на купівлю автозапчастин, після чого йому зателефонували та він домовився про придбання необхідно товару. Перерахував кошти в сумі 11500 грн., однак товар не отримав, кошти не повернуто. Номер банківської картки шахраїв № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 . (ІТС ІПНП № 23955)
Під час досудового розслідування в якості потерпілого, був допитаний гр. ОСОБА_5 , 1990 р.н., який повідомив, що 21.12.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 він виклав запит на поставку автозапчастини. А саме в анкеті він зазначив номер деталі та свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 . В цей же день йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував чоловічий голос, який представився, як ОСОБА_6 та запропонував придбати ту саму автозапчастину, яку він шукав, а саме блок-фара від автомобіля «Ауді». Він запросив месенджером «Вайбер» надіслати йому фото вказаної деталі, для засвідчення того, що він пропонує саме те, що він шукає. Вони узгодили ціну та можливість її відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наступного дня 22.12.2024 він написав йому на «Вайбер», повідомивши про те, що для її відправки потрібна 100% передплата та надіслав банківські реквізити, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_7 , IBAN НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », », сума 11.500 грн (Оплата за ліву фару Q5). Його все влаштувало, він погодився та зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 перерахував кошти в сумі 115000 грн. на IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого відправив квитанцію про переказ коштів. Людина повідомила, що формує замовлення та він почав його очікувати. Але на теперішній час товар він так і не отримав, кошти йому не повернуто.
В ході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власників банківських карток та рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , номери банківських карток: НОМЕР_6 , НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаних банківських карток, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, дізнавач надав заяву суду про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов'язковою, слідчий суддя не вбачає.
Представник банківської установи у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.
Потерпілий в судове засідання не з'явився, повідомлявся про дату та час слухання справи належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12024226220000503 від 31 грудня 2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226220000503 від 31 грудня 2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- повних анкетних даних власників банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка.
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яку відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 22.12.2024, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , яку відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 22.12.2024 по дату оголошення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за 22.12.2024 року.
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 22.12.2024 року по дату оголошення ухвали.
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 22.12.2024 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.03.2025 року.
Роз'яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 14.01.2025 р.
Cлідчий суддя ОСОБА_1