Долинський районний суд Кіровоградської області
110 м. м. Долинська Кропивницький район Кіровоградська область Україна 28500
Справа № 388/2540/24
Іменем України
10.01.2025 рокум. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121030000279 від 21 липня 2024 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -
Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з начальником Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 25 травня 2024 року ОСОБА_5 зареєструвався в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вів переписку в месенджері «Телеграм» з онлайн-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запропонував йому оформити страховий поліс за кордоном. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила про можливість оформлення страхового полісу за кордоном, а він у свою чергу погодився, виконав вказівки цієї особи.
Через певний час ОСОБА_5 помітив, що з його банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти на загальну суму 8575 грн. Після цього заявнику прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням про зняття цієї суми за страховий поліс.
За цим фактом 21 липня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121030000279 за кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.
У зв'язку із цим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка міститься в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що відображаються в документах, можуть бути використані для підтвердження вчиненого.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з'явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про причину неявки не повідомив.
За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 21 липня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024121030000279 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Як слідує з матеріалів клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти, якими незаконно заволоділи розміщувались на банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл працівникам поліції відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121030000279 від 21 липня 2024 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 , а саме:
-про рух, час, місце та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невстановлена особа заволоділа 25 травня 2024 року;
-посвідчені належним чином копії документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім'я якої був відкритий рахунок на який були перераховані 25 травня 2024 року грошові кошти в сумі 8575 грн з банківської картки № НОМЕР_3 ;
-дату транзакції, дату, час, місце (область, місто, адресу), спосіб (каса, банкомат, інше), суму, код авторизації, МСС, номер термінала, країну та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації цього рахунку по тепер;
-у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки за цим фактом;
-у випадку здійснення банківських операцій за рахунком через Інтернет - банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
-у випадку здійснення банківських операцій за рахунком в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку, в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;
-про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку, в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
-про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.
Ухвала діє до 10 лютого 2025 року включно.
Роз'яснити, що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1