Справа № 761/92/25
Провадження № 1-кс/761/1031/2025
(резолютивна частина)
13 січня 2025 року м. Київ
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024001520000020 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-3 КК України,
Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 28.12.2024 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , група приміщень 10а, 10в (в літ. Б), в ході якого виявлено та вилучено:
1) Зошит з чорновими записами;
2) 4 картонні коробки коричневого кольору з дерев'яним футляром всередині та одна картонна коробка синього кольору з пластиково-нейлоновим футляром всередині з маркуванням «Patek Philippe» (для годинників пусті);
3) 2 картонні коробки синього кольору з дерев'яним футлярами всередині та один дерев'яний футляр з маркуванням «Franck Muller» (для годинників пусті);
4) 1 картонна коробка білого кольору з білим шкіряним футляром всередині та одна біла картонна коробка з коричневим шкіряним футляром, 2 рожеві картонні коробки з синім дерев'яним футляром всередині, 1 рожева картонна коробка з коричневим дерев'яним футляром всередині, 2 сині картонні коробки з червоним дерев'яним футляром, 1 сіра картонна коробка з сірим перламутровим футляром всередині, 1 синя картонна коробка, 1 дерев'яний червоний футляр з маркуванням «Ulisse Nardin» (для годинників пусті);
5) 1 чорна картонна коробка з карбоновим футляром та 1 чорна коробка з чорним футляром з маркуванням «HW» (для годинників пусті);
6) 1 чорний шкіряний футляр, 1 картонна коробка білого кольору з шкіряним кейсом, 1 картонна біла коробка з софт-тач пластику з маркуванням «IWC» (для годинників пусті);
7) 1 картонна бежева коробка з бежевим пластиковим кейсом всередині, 1 бежева картонна коробка з шкіряним бежевим кейсом всередині, 1 біла картонна коробка з дерев'яним коричневим кейсом всередині, 1 дерев'яний коричневий кейс з маркуванням «Jeger-leCoultre» (для годинників пусті);
8) 2 коричневих дерев'яних кейса, 1 синя картонна коробка з синього акрилового матеріалу, 1 синя картонна коробка з дерев'яним коричневим кейсом всередині, 1 синя прямокутна коробка з дерев'яним коричневим кейсом всередині з маркуванням «Breguet» (для годинників пусті);
9) 2 зелені картонні коробки із зеленими кейсами всередині, 1 сіра картонна коробка з дерев'яним кейсом, разом з незаповненим сертифікатом походження, 1 синя коробка з написом «Mediterrance» з маркуванням «Paul Picot» (для годинників пусті);
10) 1 чорна коробка з жовтим дерев'яним кейсом всередині з маркуванням «Panerai» (для годинників пусті);
11) 2 сірі картонні коробки з дерев'яними кейсами всередині з маркуванням «Zenit» (для годинників пусті);
12) 1 синя картонна коробка з темно-коричневим дерев'яним кейсом всередині, 1 біла картонна коробка з футляром з жовтого дерева всередині з маркуванням «Omega» (для годинників пусті);
13) 1 коричневий дерев'яний кейс з маркуванням «Gerard Peregaux» (для годинників пусті);
14) 1 чорна графітова коробка з дерев'яним кейсом всередині з маркуванням «Maurice Lcroix» (для годинників пусті);
15) 1 алюмінієва коробка з маркуванням «RJ» (для годинників пусті);
16) 2 фіолетові коробки з фіолетовим кейсом з маркуванням «Magerit» (для прикрас пусті);
17) 1 синя картонна коробки з синім шкіряним кейсом, 1 синя картонна коробка, 1 чорна картонна коробка з чорним шкіряним кейсом з маркуванням «Chopard» (для прикрас);
18) 1 графітовий пластмасовий кейс, 1 чорна картонна коробка з пластмасовим кейсом всередині з маркуванням «Grahan» (для прикрас пусті);
19) 3 червоні картонні коробки з червоними кейсами та 1 червоний кейс з маркуванням «Cartier» (для прикрас пусті);
20) 1 чорна картонна коробка з чорним кейсом з маркуванням «Bvlgari» (для прикрас пусті);
21) 1 чорна картонна коробка з червоним кейсом з маркуванням «Bovet» (для прикрас пусті);
22) 1 червоний кейс з маркуванням «CarerabyCarerra» (для прикрас пусті);
23) 10 білих картонних коробок, одна з яких з салатовим кейсом з маркуванням «Van Cleef & Arpels» (для прикрас пусті);
24) Годинник марки «Rolex» моделі «SEA-DWELLER» серійний номер: 286R90T3;
25) Годинник марки «Rolex» моделі «SUBMARINER» серійний номер: 6Q71H115;
26) Годинник марки «Rolex» моделі «SUBMARINER» серійний номер:W798R325;
27) Годинник марки «Rolex» моделі «SUBMARINER» серійний номер:80M583K8;
28) Годинник марки «Rolex» моделі «GMT-MASTER II» серійний номер:85J66184;
29) Годинник марки «Rolex» моделі «SEA-DWELLER» серійний номер: 71NM5418;
30) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер: 5R3U8493;
31) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер: Z64R9806;
32) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер: 2716C373;
33) Годинник марки «Rolex» моделі «SEA-DWELLER» серійний номер:2446J831;
34) Годинник марки «Rolex» моделі «SKY-DWELLER» серійний номер:992D1591;
35) Годинник марки «Andemrs Piguet» моделі «Royal Oak» серійний номер: H96297;
36) Годинник марки «Cartier» моделі «Santos» серійний номер: 913012DY;
37) Годинник марки «Cartier» моделі «Santos» серійний номер: 494264DY;
38) Годинник марки «Franck Muller» моделі «Conquistador» серійний номер: 43;
39) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:U957R864;
40) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:7AH64125;
41) Годинник марки «Rolex» моделі «OYSTER PERPETUAL» серійний номер:31P3M146;
42) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:K0013162;
43) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:80R886S2;
44) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:U46I2882;
45) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:133P5096;
46) Годинник марки «Bvlgari» моделі «ACIER» серійний номер:BB33S;
47) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Mediterranee» серійний номер:4108;
48) Годинник марки «Cartier» моделі «Panthere» серійний номер: 730622EY;
49) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Plonguer» серійний номер:3012CM061;
50) Годинник марки «ZENITH» моделі «El Primero» серійний номер:10.2260.400;
51) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Paul Mariner» серійний номер:4000.2636;
52) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Paul Mariner» серійний номер:4000.6614;
53) Годинник марки «Ulysse Nardin» моделі «Marine» серійний номер: № 1540;
54) Годинник марки «IWC» моделі «Aqua Timer» серійний номер:3994991;
55) Годинник марки «Girard-Perregaux» моделі «GMT» серійний номер:AN527;
56) Годинник марки «Ulysse Nardin» моделі «Marine» серійний номер:№ 71 1183-170;
57) Годинник марки «Ulysse Nardin» моделі «Marine Tourbillon» серійний номер:№ 263;
58) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1366510;
59) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1036743;
60) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:941860;
61) Годинник
марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1231309;
62) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:961871;
63) Годинник марки «Hublot» моделі «Big Bang» серійний номер:1529093;
64) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1325815;
65) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1478291;
66) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1127873;
67) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1133893;
68) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1296208.
69) 1 сіра картонна коробка з шкіряним футляром з маркуванням «Breitling for Bentley» (для годинників пусті);
70) 2 жовто-чорні картонна коробка з дерев'яним футляром, 1 бавовняна синя коробка, 2 синіх картонних коробки під тревел-кейс, 1 жовта картонна коробка з шкіряним кейсом з маркуванням «Breitling» (для годинників пусті);
71) 1 чорна картонна коробка з дерев'яним футляром з маркуванням «Vacheron Constantin» (для годинників пусті);
72) 23 тревел-кейси (для годинників пусті);
73) Коробка жовтого кольору з маркуванням «Hermes», всередині якої знаходиться сумка зеленого кольору з маркуванням «Hermes» напис на замку «HERMES -1201- 163»;
74) 4 заповнених інвойси на придбання годинників та дорогоцінностей з печатками польської компанії «Dream Watch Sp. z o.o.»;
75) 1 заповнена стандартна гарантія на годинник з печаткою польської компанії «Dream Watch service»;
76) 10 бланків стандартних гарантій на годинник з печаткою польської компанії «Dream Watch Sp. z o.o.»;
77) 13 бланків інвойсів з печатками польської компанії «Dream Watch Sp. z o.o.»;
78) 9 квитанцій з придбання годинників та дорогоцінностей в магазинах «Louis Vuitton», «Van Cleef & Arpels», «Global Blue» та сумок «Hermes»;
79) Салатовий кейс, в якому знаходяться сережки марки Van Cleef & Arpels з камінням малахіт зеленого кольору, серійний номер: JG913882 з документами;
80) Салатовий кейс, в якому знаходяться сережки марки Van Cleef & Arpels з камінням жовтого кольору, серійний номер: GD138566;
81) Салатовий кейс, в якому знаходяться сережки марки Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору, серійний номер: GJ433296;
82) Салатовий кейс, в якому знаходиться браслет марки Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору, серійний номер: JG951996;
83) Салатовий кейс, в якому знаходиться браслет марки Van Cleef & Arpels з камінням чорного та сірого кольору, серійний номер: JF955295;
84) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявна підвіска в формі пантери, на застібці наявний номер 171376;
85) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявні сережки в формі крил з камінням червоного кольору, на застібках наявний номер 113926;
86) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявна каблучка в формі крил з камінням червоного кольору, на каблучці наявний номер 171134;
87) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявна каблучка з зображенням пантери, на каблучці наявний номер 171656;
88) Підвіска з буквою «T» та зображенням ангела над буквою з серійним номером: 162713;
89) Підвіска з буквою «N» та зображенням ангела над буквою з серійним номером: 162674;
90) Підвіска у формі клика із зображенням жінки з серійним номером: 97696;
91) Браслет візуально схожий на «Bvlgari» з номером: 2957AL;
92) Браслет візуально схожий на «Bvlgari» з номером: HK713A;
93) Перстень візуально схожий на кільце «Tiffany» з пробою 750;
94) Підвіска візуально схожа на Van Cleef & Arpels з серійним номером JA517961;
95) Підвіска у формі ключа візуально схожий на «Tiffany»з пробою 750;
96) Кільце, візуально схоже на Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору з серійним номером: JA889649;
97) Підвіска, візуально схожа на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: JE772853;
98) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням зеленого кольору з серійним номером: JB261986;
99) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: JB261986;
100) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору з серійним номером: JH066816;
101) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням зеленого кольору з серійним номером: JB261986;
102) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: 653603;
103) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: JE772782;
104) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels інкрустований срібним камінням з серійним номером: JB019591;
105) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels з камінням cинього кольору з серійним номером: JE772778;
106) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels з камінням зеленого кольору з серійним номером: JE772785;
107) Браслет «Теніс» без марки з поміткою «18к»;
108) Коробка «adler», всередині якої знаходиться каблучка без марки з поміткою «18к» з камінцем, візуально схожим на діамант;
109) Тревел кейс «Cartier», всередині якого знаходиться каблучка без марки з поміткою «18к» з камінцем, візуально схожим на діамант, з документом - лабораторним дослідженням № LG620412076;
110) Коробка «adler», всередині якої знаходяться сережки без марки з поміткою «18к» з камінцями, візуально схожими на діамант, з документами - лабораторним дослідженням № LG629449306 та LG629449309;
111) Коробка «panerai», всередині якої знаходяться сережки без марки з поміткою «18к» з камінцями, візуально схожими на діамант, з документами - лабораторним дослідженням № LG634422511 та LG634422513;
112) Коробка «adler», всередині якої знаходяться каблучка без марки з поміткою «18к» з камінцем, візуально схожим на діамант, з документами - лабораторним дослідженням № LG634448910;
113) Годинник марки «Jager-leCoultre» моделі «1000-master control-hours» серійний номер: № 0021 147.2.37.s;
114) Годинник марки «Jacob&Co» моделі «Brillint» серійний номер:А148-999;
115) Годинник марки «Rolex» моделі «Cosmograf» серійний номер:F520117;
116) Годинник марки «Audemars Piguet» моделі «Royal oak» серійний номер:0688H57528;
117) Годинник марки «Rolex» моделі «Cosmograd» серійний номер:06HK8383;
118) Годинник марки «Richard Mille» моделі «RM11» серійний номер:03RG/003;
119) Коробка жовтого кольору, всередині якої наявний футляр зеленого кольору, в якому наявний годинник «Rolex» моделі «DAYGUST» серійний номер: 776D39J0 з документами;
120) Коробка жовтого кольору, всередині якої наявний футляр зеленого кольору, в якому наявний годинник «Rolex» моделі «DAYGUST» серійний номер: 419Т21К5 з документами;
121) Коробка синього кольору, всередині якої наявний футляр чорного кольору, в якому наявний годинник «Omega Swatch» моделі «Mission to Neptune» серійний номер: 3033N100 з документами;
122) мішок з маркуванням «Hermes», всередині якого знаходиться сумка чорного кольору з маркуванням «Hermes» напис на ключах «161»;
123) мішок з маркуванням «Hermes», всередині якого знаходиться сумка сірого кольору з маркуванням «Hermes» напис на ключах «161»;
124) 1 зелена картонна коробка з шкіряним футляром, 1 зелена картонна коробка, 11 зелених картонних коробок з дерев'яними футлярами, 1 біла картонна коробка з дерев'яним футляром, 1 пошкоджена зелена картонна коробка з дерев'яним футляром з маркуванням «Audemars Piguet» (для годинників пусті);
125) 7 чорних картонних коробок з пластиковими футляром всередині, 1 пошкоджена чорна картонна коробка з пластиковим футляром всередині, 1 чорна картонна коробка з шкіряним футляром всередині (Ferari), 1 картонна коробка чорного кольору з маркуванням «Hublot» (для годинників пусті);
126) 22 жовті картонні коробки з зеленими футлярами всередині середнього розміру, 2 зелені футляри середнього розміру, 4 жовті картонні коробки з зеленими футлярами всередині, розміру більше середнього, 1 зелений футляр, розміром більше середнього, 3 жовтих картонних коробки із зеленими футлярами великого розміру, 1 зелений футляр великого розміру, 1 жовта картонна коробка з зеленим футляром малого розміру з маркуванням «Rolex» (для годинників пусті);
127) 12 пломб сертифікацій Rolex, 30 незаповнених гарантійних листів Rolex;
128) Чорний шкіряний записник з гарантійними картками Rolex;
129) Чорний шкіряний записник з гарантійними картками Hublot, Cartier, Ulysse Nardine, Girard-Perregaux, IWC, Zenith;
130) Штамп польської компанії Dream Watch SP. z o.o.;
131) Штамп компанії Wempe, зареєстрованої в місті New York;
132) 11 гарантійних талонів-книжок на годинники Breguet;
133) 3 гарантійних талонів-книжок на годинники PATEK PHILIPPE;
134) Документи на годинник Patek Philippe;
135) пусті бланки сертифікатів відповідності Vacheron Constantin;
136) 6 картонних коробок з документами на годинники Audemars Piguet та картки на зазначені годинники;
137) Документи на годинник Breguet;
138) 4 картонні коробки з документами на годинники Van Cleef & Arpes;
139) Коробка від карти обслуговування преміум клієнтів на ім'я ОСОБА_9 ;
140) Ноутбук Acer s/n:NXHS5EP00Q2040B5313400 з зарядним пристроєм, запакований до окремого сейф-пакету;
141) Ноутбук Asus s/n:NAN0CX04488143A з зарядним пристроєм, запакований до окремого сейф-пакету,
із забороною користуватися, розпоряджатися та відчужувати вказане майно.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали оголосити 17 січня 2025 року о 10 год. 25 хв.
Слідча суддя ОСОБА_1