Справа №760/747/25 1-кс/760/1481/25
13.01.2025 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №42024110000000361 від 22 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №42024110000000361 від 22 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Клопотання мотивовано наступним.
Детективами Територіального управління БЕБ у Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024110000000361 від 22.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області, під час проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 «Сміттєвоз пресувальний з заднім завантаженням відповідно до коду ДК 021:2015 34140000-0 - «Великовантажні мототранспортні засоби», з формальних підстав невідповідності розміру шини на 20 міліметрів (з урахуванням збільшеного діаметру колеса до 19,5), відхилили найбільш економічне вигіднішу пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 4 080 000,00 грн, чим можливо спричинили шкоду місцевому бюджету на суму 1 410 000 грн., визначивши переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ціновою пропозицією 5 490 000,00 грн.
В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.08.2023 за результатами проведення тендерної закупівлі директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 уклав та підписав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 договір від 24.08.2023 за № 20/23/01 на поставку «Сміттєвоз пресувальний з заднім завантаженням - Сміттєвоз Підйомні механізми ASPM IV SCK-10 на шасі IVECO ML 120EL18-E5» за ціною 5 490 000 грн.
Далі, в ході досудового розслідування здобуто (отримано) інформацію (доказ) з Єдиного веб-порталу використання державних та місцевих коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 під час, якого не встановлено даних про перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштів згідно договору № 20/23/01 від 24.08.2023.
З метою встановлення, яка сума коштів надійшла на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у продовж з 01.08.2023 по 01.02.2024 включно, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), зокрема відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку
НОМЕР_4 , який відкритий представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зазначений вище період.
Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування (перерахування) на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме можливість дослідити наявність грошових коштів на рахунку та їх використання.
Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Разом з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів і відомостей, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення їх засвідчених (завірених) належним чином копій та у електронному вигляді.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб суб'єктів господарювання, рух активів тощо.
Зазначені документи слугуватимуть доказами, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських операцій (розрахунків), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні для використання під час проведення судових експертиз задля отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, відшкодуванню збитків завданих місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 унаслідок злочинної діяльності, установлення усіх осіб, причетних до злочинної діяльності.
Іншим чином отримати зазначені документи ніж провести тимчасовий доступ є не можливим, з огляду на що детектив звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Детектив в судове засідання не з'явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024110000000361 від 22 жовтня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку: витяг з ЄРДР а.с.5, рапорт а.с. 13, копії матеріалів про проведення закупівлі та поставки товарів (договір № 20/23/01 від 24.08.2023 та додатки до нього) а.с. 14-36, протокол огляду від 03.01.2025 а.с. 37-41, та інші матеріали.
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №42024110000000361 від 22 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України- задовольнити.
Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 , детективам слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні № 42024110000000361 від 22.10.2024 та прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури, тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2023 по 01.02.2024, а саме:
1) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття поточних рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
2) відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 01.08.2023 по 01.02.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3) протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1