Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/495/25
13 січня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024100120000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій. Просить встановити строк дії ухвали - не більше 15 діб.
У судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву до суду про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Клопотання мотивоване тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100120000163, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленою групою осіб, в змові з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано низку суб'єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для забезпечення діяльності протиправного механізму з заволодіння бюджетними коштами, шляхом надання переваг підконтрольним СГД та забезпечення їхньої перемоги під час участі у оголошених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічних закупівлях за цінами, що значно вище ринкових.
Під час огляду платформи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 31.03.2023 оприлюднило інформацію про проведення процедури публічної закупівлі оливи та мастил (код за ДК 021:2015:09210000-4: Мастильні засоби) з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 . За результатами проведеної процедури закупівлі в якій переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 11.05.2023 між вказаним суб'єктом господарської діяльності та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №194-нх-23 про постачання оливи та мастила строком до 31.12.2023 на загальну суму 10 037 555, 70 грн (в т.ч. ПДВ в розмірі 1 672 925, 95 грн.).
31.10.2024 року прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 винесено постанову про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні, з метою дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказаний висновок спеціаліста вказує на факт виведення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, отриманих на свої банківські рахунки від виконання договорів, укладених за результатами перемоги в публічних закупівлях, оголошених державними та комунальними установами, зокрема, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тіньовий сектор економіки, за допомогою здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, які носять «фіктивний» характер, з суб'єктами господарської діяльності з ознаками «фіктивності», для подальшого обготівкування та розподілення між учасниками злочинного механізму.
В межах даного кримінального провадження проведено велику кількість різного виду негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких встановлено, шо до вказаної діяльності ймовірно причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 16.07.1999, Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьку, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , яка може бути співорганізатором злочинного механізму по зменшенню податкових зобов'язань та виведення грошових коштів, отриманих на свої банківські рахунки суб'єктами господарської діяльності з реального сектору економіки від укладених договорів з розпорядниками державних та комунальних коштів у тіньовий сектор економіки, для подальшого обготівкування та розподілення між учасниками злочинної схеми.
Так, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 наразі займає посаду начальника управління адміністративного оскарження з окремих питань та єдиного внеску Департаменту оскарження рішень контролюючих органів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чином копій наступних документів: 1) наказів про призначення, переведення та звільнення ОСОБА_4 , з часу початку її роботи по 10.01.2025; 2) посадових інструкцій ОСОБА_4 , відповідно до займаних посад з часу початку її роботи по 10.01.2025; 3) особової справи ОСОБА_4 з усіма додатками які в ній містяться.
У клопотанні прокурор зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості; довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази причетності до подій кримінального провадження ОСОБА_4 ..
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв'язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024100120000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій документів відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 :
1) наказів про призначення, переведення та звільнення ОСОБА_4 , з часу початку її роботи по 10.01.2025;
2) посадових інструкцій ОСОБА_4 , відповідно до займаних посад з часу початку її роботи по 10.01.2025;
3) особової справи ОСОБА_4 , з усіма додатками які в ній містяться.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала діє протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дня її постановлення, тобто до 27.01.2025р. включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/495/25, інший виданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1