печерський районний суд міста києва
Справа № 757/58999/24-к
пр. № 1-кс-49959/24
20 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 62024100110000218, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024100110000218 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з керівниками / представниками / співробітниками / бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших фізичних або юридичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиняють зловживання своїм службовим становищем шляхом відчуження (приватизації) майна територіальної громади міста Києва (нежитлового будинку загальною площею 10 005,7 кв м за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за заниженою вартістю.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.06.2009 № 647/1703 «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.02.2007 № 62/723 «Про програму приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва на 2007-2010 роки» об'єкт за адресою: АДРЕСА_1 ) було включено в список об'єктів, що підлягають приватизації, за способом приватизації - аукціон.
ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) видано наказ від 14.04.2010 № 268-ПР «Про продаж на аукціоні нежилого будинку площею 10 005,7 кв.м. на АДРЕСА_1 , відповідно до пункту 4 якого відділ приватизації та управління корпоративними правами повинен був забезпечити надання Українській універсальній товарній біржі інформації, визначеної пунктом 3 наказу для подальшого розміщення та опублікування в друкованих засобах масової інформації.
Всупереч абзацу 3 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» не визначено інформаційні бюлетені та місцеву пресу, інші друковані видання у яких публікують інформацію про об'єкти малої приватизації.
Відповідно до пункту 3.2.1 Договору від 07.08.2007 № 149/2 на реалізацію майна з аукціонів, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 , остання зобов'язується забезпечити розміщення та опублікування інформації в друкованих засобах масової інформації про об'єкти, що підлягають продажу.
Всупереч законодавчих та договірних вимог, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи, а також з метою продажу майна на не ринкових умовах за значно заниженою вартістю заздалегідь визначеному переможцю аукціону при лише технічній участі інших учасників, ІНФОРМАЦІЯ_7 інформація про продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації комунальної власності (нежилого будинку загальною площею 10 005,7 кв м за адресою: АДРЕСА_1 ) опублікована лише у газеті «Дивіденди інформ» від 04.06.2010 № 4 (845) (арк. 7), що суперечить абзацу 3 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».
В результаті вищевказаних умисних анти конкурентних дій, без визначення фактичної ринкової вартості об'єкта приватизації, з метою досягнення злочинної мети, реалізовуючи черговий етап злочинного плану, в супереч ст. 8 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (в редакції, що діяла на 27.04.2007), ст. 29 Закону України «Про приватизацію державного майна» та інших законодавчих актів, між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 09.07.2010 № 641, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » набуло у власність об'єкт малої приватизації комунальної власності (нежилий будинок загальною площею 10 005,7 кв м за адресою: АДРЕСА_1 ) за заниженою вартістю - 28 016 746 грн., у тому числі ПДВ 4 669 457 грн., що спричинило тяжкі наслідки, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Вказана ціна була умисно штучно створена, з метою продажу майна на не ринкових умовах за значно заниженою вартістю заздалегідь визначеному переможцю аукціону при лише технічній участі інших учасників, при умисному не проведенні належної оцінки об'єкту приватизації, без врахування вартості земельної ділянки (кадастровий № 76:017:011) за адресою: АДРЕСА_1 , площею 6 090,14 кв м, а також шляхом узгодженого безпідставного зниження початкової ціни вищезазначеного об'єкту на 30 % на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від 03.06.2010 № 422-ПР «Про повторний продаж на аукціоні нежилого будинку площею 10 005,7 кв м на АДРЕСА_1 ».
В подальшому, з метою легалізації одержаного злочинним шляхом майна, вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження, набуття, володіння майном, з метою надання правомірного вигляду володінню й розпорядженню майном, вчинення з таким майном операції / угоди за умови усвідомлення особою того, що воно було одержане злочинним шляхом, право власності на нежитловий будинок загальною площею 10 005,7 кв м за адресою: АДРЕСА_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З цією ж метою, об'єктам нерухомого майна що утворились в результаті поділу нежилого будинку за адресою: АДРЕСА_1 , присвоєно адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
В подальшому, право власності на вищевказані об'єкти нерухомого майна ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 договорів купівлі-продажу № 55 від 20.01.2017 та № 56 від 20.01.2017.
Рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_11 від 24.05.2011, ІНФОРМАЦІЯ_12 від 23.08.2011 та ІНФОРМАЦІЯ_13 від 22.11.2011 у справі № 2/21 договір купівлі-продажу вищевказаного нежитлового будинку визнано недійним.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з'явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62024100110000218 від 12.11.2024 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , місцезнаходження Представництва в м. Києві: АДРЕСА_4 ), а саме:
- матеріалів юридичних / банківських / кредитних / депозитних / іпотечних / справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Закритий недиверсифікований пайовий венчурний інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), виписок руху коштів за відповідними рахунками вказаних юридичних осіб з дати відкриття рахунків по 10.12.2024;
- документів та інформації щодо вказаних клієнтів/позичальників/контрагентів.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58999/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1