печерський районний суд міста києва
Справа № 757/50780/24-к
пр. № 1-кс-43367/24
21 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023040000000188, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000188 від 10.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 4 ст. 358 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області на протязі 2014-2023 року діяло організоване злочинне угруповання, створене для вчинення рейдерських захоплень майна та корпоративних прав підприємств.
В період часу з 2014 року по 2023 рік групою осіб здійснювалися дії направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 23.01.2014, засновано ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
26.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору купівлі продажу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало будівлі та споруди розташовані за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 38993 кв. м.
23.05.2014 ОСОБА_4 організовано реєстрацію на ОСОБА_6 підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
З метою заволодіння майном для реалізації злочинного плану ОСОБА_4 підібрано підставних осіб та організовано нотаріальні і реєстраційні дії з корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і нерухомим майном. Разом із цим ОСОБА_4 організовує інших осіб, роль яких полягала у доставленні «фунтів» з м. Запоріжжя до адрес нотаріусів у м. Дніпро, для підписання підроблених документів - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Доставлені за вказівкою ОСОБА_4 у м. Дніпро ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під контролем ОСОБА_9 , доставлялись у приміщення нотаріальних контор, де їх особисто зустрічала ОСОБА_4 , яка у приміщенні нотаріусів надавала на підпис пакети документів, які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не читаючи підписували, за що після підписання отримували грошову винагороду.
В період часу з 27.05.2014 по 11.07.2014 ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовуючи підроблений офіційний документ, а саме довіреність від імені ОСОБА_5 , нібито посвідченої нотаріусом штата ОСОБА_10 від 06.05.2014 на представлення інтересів, яку він ніколи не видавав, організовано проведення ряду фіктивних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
27.05.2014 ОСОБА_8 призначає директором товариства ОСОБА_7 .
28.05.2014 ОСОБА_7 надає довіреність ОСОБА_8 бути представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у реєстраційних службах стосовно реєстраційних питань.
29.05.2014 ОСОБА_8 на підставі довіреності від 06.05.2014 проводить збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких приймає рішення про вихід зі складу засновників ОСОБА_5 , та вхід одноособового засновника ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_5 , як легітимний власник, втратив свої корпоративні права.
30.05.2014 приватний нотаріус ОСОБА_11 засвідчує заяву ОСОБА_8 , який використовуючи підроблений офіційний документ, а саме довіреність від імені ОСОБА_5 з США, передає на користь ОСОБА_7 статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100%.
Починаючи з 01.06.2014 на території «ферми» за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повідомивши працівникам, що змінились власники. Також зазначені особи ведуть господарську діяльність на «фермі» та залучають ОСОБА_14 , яка повинна стати головним бухгалтером підприємства, яке буде здійснювати господарську діяльність на даній «фермі».
В подальшому ОСОБА_4 , організовуючи виконання злочинного плану залучає до виконання злочинних дій підконтрольну особу - ОСОБА_15 .
01.07.2014 ОСОБА_15 стає власником підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
08.07.2014 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 прийнято до складу учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
11.07.2014 актом приймання-передачі, ОСОБА_7 , як директор і власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 (загальною площею 38993 кв. м.) у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підписантом виступив підконтрольні ОСОБА_4 - ОСОБА_15 та ОСОБА_7
11.07.2014 Протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходить зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно даного Протоколу нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 залишилось у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_16 (матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження, направлено до суду з обвинувальним актом), ОСОБА_8 (матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження, направлено до суду з обвинувальним актом), ОСОБА_9 (матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження, направлено до суду з обвинувальним актом) за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий у кримінальному провадженні № 42023040000000188 - ОСОБА_17 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023040000000188 від 10.03.2023 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.01.2013 по 01.09.2024, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- облікових (реєстраційних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ПДВ, з податку на прибуток, 1 ДФ з додатками до них;
- відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних та по декларуванню операцій з ПДВ, без ПДВ, із резидентами та нерезидентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- актів перевірок з додатками до них, проведених відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- довідок про результати камеральних перевірок даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість щодо суми бюджетного відшкодування, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- довідок у формі висновків про суми відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) податку на додану вартість;
- документів щодо відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за фактом застосування вказаними юридичними особами схем мінімізації сплати податкових зобов'язань;
- матеріалів листування управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, а також оперативного управління, слідчого управління фінансових розслідувань та інших структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 (ДФС) з питань, які стосуються можливого порушення вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- повних даних (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі зазначивши ідентифікаційні дані; реєстраційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміни стану); довідкові дані (адреса, телефони, адреса сторінки в Інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників (фізичних та юридичних осіб) за вказаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, дата закриття); реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в Реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об'єкти оподаткування платником податків (тип об'єкта оподаткування, найменування об'єкта оподаткування, ідентифікатор об'єкта оподаткування, місцезнаходження об'єкта оподаткування, стан об'єкта оподаткування, вид права на об'єкт, дата взяття на облік, ДПІ обліку);
- відомостей про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- відомостей щодо доходів, нарахованих/виплачених наступними податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально), а також інших джерел отримання доходів (заробітної плати) працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації).
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50780/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1