Номер провадження 1-кс/754/139/25
Справа № 754/244/25
Іменем України
10 січня 2025 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
09.01.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянськогоуправління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100030000089 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2024, ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створив оголошення про продаж кабелю вартістю 350 грн., після чого, цього ж дня у месенджер "Вайбер" йому надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 про бажання придбати кабель через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що ОСОБА_5 погодився та для цього перейшов за прикріпленим у повідомленні посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де ввів дані своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , після чого з даної картки було списано грошові кошти у сумі 15800 грн.
В ході проведення досудового розслідування були надані доручення в порядку ст.40 КПК України оперативним співробітникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України на опрацювання інформації отриманої органом досудового розслідування на підставі ухвал слідчих судей, було встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 було перераховано на банківські рахунки, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Також, органом досудового розслідування було скеровано запит до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття банківських рахунків особою ОСОБА_6 та в подальшому була отримана інформація яка міститься в протоколі огляду, а саме, що грошові кошти з картки ОСОБА_7 було перераховано на картку ОСОБА_6 в сумі 15010 грн. 00 коп. після чого дані грошові кошти двома транзакціями були переведені на наступні картки: - 6602 грн. 00 коп. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 13.01.2024 року о 09:59:46 год.; - 11 800 грн. 00 коп. на картку на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 13.01.2024 року о 10:03:29 год.
Як вказує слідчий, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію стосовно карткового банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів стосовно карткового банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_3 та призначення платежів за період часу
з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по момент винесення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх повних реквізитів;
- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу
з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по момент винесення ухвали на банківську картку
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням їх повних реквізитів;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по момент винесення ухвали;
- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по момент винесення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.00 год. 12.01.2024 по момент винесення ухвали;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по момент винесення ухвали;
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по момент винесення ухвали;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по момент винесення ухвали;
- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по момент винесення ухвали;
- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по момент винесення ухвали;
- у разі доступу до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по момент винесення ухвали;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по момент винесення ухвали.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1