Справа № 752/21184/24
Провадження №: 1-кп/752/1366/25
13.01.2025 м. Київ
Голосіївський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Києві обвинувальний акт від 30.09.2024 та угоду про визнання винуватості від 30.09.2024 у кримінальному провадженні № 72024101000000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2024 за обвинуваченням
ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Воля Старосамбірського району Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, неодружений, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимий,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України,
До Голосіївського районного суду міста Києва надійшов обвинувальний акт, затверджений прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 30.09.2024, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні 30.09.2024 за № 72024101000000036, реєстр матеріалів досудового розслідування, а також угода про визнання винуватості від 30.09.2024, що укладена між прокурором та ОСОБА_5 як підозрюваним за участі його захисника - адвоката ОСОБА_6 .
У підготовчому судовому засіданні сторони клопотали перед судом про затвердження угоди про визнання винуватості, яка була укладена 30.09.2024 та, відповідно, про призначення узгодженої сторонами міри покарання.
При цьому прокурор виклав короткий зміст обвинувального акта та угоди про визнання винуватості, доповівши про наявність обов'язкових умов, які вимагає чинне процесуальне законодавство, пояснив, що обвинувачений зобов'язався за угодою беззастережно визнати свою винуватість, надати викривальні показання, співпрацювати зі слідством та пояснив, що ОСОБА_7 , перебуваючи ще у статусі підозрюваного, свою винуватість за ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України визнав, активно співпрацював зі слідством, надавав викривальні покарання щодо діяльності інших осіб та суб'єктів господарювання, щиро розкаявся у вчиненому. Також прокурор доповів про узгоджену міру покарання, про відсутність процесуальних витрат і речових доказів у цьому кримінальному провадженні.
Обвинувачений підтвердив добровільність свого волевиявлення на укладання угоди, беззастережне визнання винуватості, прийняття на себе обов'язків за угодою, у тому числі, добровільність свого волевиявлення щодо понесення узгодженого покарання, обізнаність з наслідками укладення і затвердження угоди, наслідками її невиконання.
Захисник підтвердив добровільність волевиявлення підзахисного на укладення угоди, просив про її затвердження судом.
Щодо угоди про визнання винуватості суд зазначає, що її було укладено 30.09.2024 між уповноваженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участі його захисника - адвоката ОСОБА_6 , згідно з якою ОСОБА_7 повністю визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, щиро розкаявся у скоєному, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень.
Заслухавши сторін, з урахуванням наявних матеріалів суд встановив, що в угоді про визнання винуватості сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для цього кримінального провадження обставин та правової кваліфікації діянь обвинуваченого за ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, визнаючи, шляхом укладення цієї угоди доведеними, що ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб вніс у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості; за попередньою змовою групою осіб підробив інші засоби доступу до банківських рахунків; за попередньою змовою групою осіб пособничав у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у здійсненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також приховуванні та маскуванні незаконного походження таких коштів, будучи особою, яка повинна була знати, що таке майно повністю чи частково одержано злочинним шляхом.
Так, органом досудового розслідування установлено, а обвинуваченим беззастережно визнаються наступні обставини та факти.
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 є директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю "РОЗФИНД" (попереднє найменування - Товариство "АТТІКА СТАР", ідентифікаційний код 42790094 (надалі по тексту - ТОВ "РОЗФИНД").
У січні 2022 року, ОСОБА_7 перебуваючи за місцем фактичного свого проживання за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 16 (більш точну дату та час під час досудового розслідування не встановлено), отримав від невстановлених в ході слідства осіб, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.
Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_7 , у зв'язку із скрутним матеріальним становищем, з корисливих мотивів не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, добровільно погодився внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, з метою реєстрації юридичної особи, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленими особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, і до початку злочинних дій домовився про спільне його вчинення.
Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, 13.01.2022 ОСОБА_7 прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрівся з невстановленою особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, якій надав свій паспорт громадянина України та дані про свій ідентифікаційний номер.
На підставі наданих ОСОБА_5 документів невстановленою досудовим розслідуванням особою та за невстановлених обставин виготовлено:
- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ "АТТІКА СТАР", відповідно до якого частку статутного капіталу цієї юридичної особи передано ОСОБА_5 ;
- рішення одноособового учасника ТОВ "АТТІКА СТАР" № 13/01-22 про звільнення ОСОБА_8 з посади директора товариства з 13.01.2022 за власним бажанням; про зміну найменування ТОВ "АТТІКА СТАР на ТОВ "РОЗФИНД"; про виключення певних видів економічної діяльності з переліку видів діяльності цієї юридичної особи; про зміну місцезнаходження юридичної особи; про збільшення розміру статутного капіталу; про затвердження статуту юридичної особи у новій редакції; про доручення на внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом передорученням цих дій третім особам;
- статут ТОВ "РОЗФИНД" у новій редакції від 13.01.2022, що затверджений рішенням одноособового учасника № 13/01-22 від 13.01.2022;
- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів) від 13.01.2022, яка містила завідомо неправдиві відомості, а саме: зміни відомостей про засновників (учасників) ТОВ "АТТІКА СТАР".
У подальшому, реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 22, прим. 14 (літера "А") отримав вищезазначені документи від невстановленої особи на ім'я " ОСОБА_9 ", матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та 13.01.2022 у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_10 засвідчив своїм підписом надані йому документи, а саме: акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ "АТТІКА СТАР", відповідно до якого частку статутного капіталу цієї юридичної особи передано ОСОБА_5 ; рішення одноособового учасника ТОВ "АТТІКА СТАР" № 13/01-22 про звільнення ОСОБА_8 з посади директора товариства з 13.01.2022 за власним бажанням; про зміну найменування ТОВ "АТТІКА СТАР на ТОВ "РОЗФИНД"; про виключення певних видів економічної діяльності з переліку видів діяльності цієї юридичної особи; про зміну місцезнаходження юридичної особи; про збільшення розміру статутного капіталу; про затвердження статуту юридичної особи у новій редакції; про доручення на внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом передорученням цих дій третім особам; статут ТОВ "РОЗФИНД" у новій редакції від 13.01.2022, що затверджений рішенням одноособового учасника № 13/01-22 від 13.01.2022.
У подальшому, з метою умисного подання для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ОСОБА_7 13.01.2022, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , підписав довіреність, чим уповноважив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, бути його представниками в усіх державних установах, включаючи органи нотаріату, з питань пов'язаних з реєстрацією будь-яких юридичних осіб.
Маючи вищезазначені документи, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, умисно подала документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу документи, які містили неправдиві відомості, а саме:
- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ "АТТІКА СТАР", відповідно до якого частку статутного капіталу цієї юридичної особи передано ОСОБА_5 ;
- рішення одноособового учасника ТОВ "АТТІКА СТАР" № 13/01-22 про звільнення ОСОБА_8 з посади директора товариства з 13.01.2022 за власним бажанням; про зміну найменування ТОВ "АТТІКА СТАР на ТОВ "РОЗФИНД"; про виключення певних видів економічної діяльності з переліку видів діяльності цієї юридичної особи; про зміну місцезнаходження юридичної особи; про збільшення розміру статутного капіталу; про затвердження статуту юридичної особи у новій редакції; про доручення на внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом передорученням цих дій третім особам;
- статут ТОВ "РОЗФИНД" у новій редакції від 13.01.2022, що затверджений рішенням одноособового учасника № 13/01-22 від 13.01.2022;
- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів) від 13.01.2022, яка містила завідомо неправдиві відомості, а саме: зміни відомостей про засновників (учасників) ТОВ "АТТІКА СТАР".
На підставі вищезазначених документів 13.01.2022 державним реєстратором було проведено реєстраційну дію "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" - ТОВ "АТТІКА СТАР" (ідентифікаційний код 42790094).
Описані дії ОСОБА_5 кваліфіковано як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_7 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб'єкта господарювання та бути його засновником і керівником, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, вчинив незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків, а саме: підробив відповідні документи на відкриття у банківських установах розрахункових рахунків, використовуючи реквізити "фіктивного" підприємства та отримав носії інформації, що зберігають ідентифікаційну інформацію і які надають доступ до банківських рахунків.
Так, в період часу 24.03.2022 по 11.05.2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, погодився на пропозицію останнього відкрити у банківських установах розрахункові рахунки та використати їх для здійснення фінансових операцій не пов'язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованих підприємства.
Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_7 погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною невстановленою особою і до початку злочинів домовився про спільне їх вчинення.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ "РОЗФИНД", ОСОБА_7 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, в період часу з 24.03.2022 по 25.03.2022 у приміщенні Акціонерного товариства АКБ "Львів" (МФО 325268) надав співробітнику банківської установи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, що затверджена постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, зокрема оригінали паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , що виданий 26.02.2019 (орган, що видав 4637), картку платника податків № НОМЕР_2 та довідки про реєстрацію місця проживання особи.
У свою чергу, невстановлена особа передала надав співробітнику вищевказаної банківської установи рішення одноособового учасника ТОВ "АТТІКА СТАР" № 13/01-22 від 13.01.2022, оригінал наказу №1-К від 13.01.2022 щодо призначення ОСОБА_5 директором ТОВ "РОЗФИНД", дані про структуру власності ТОВ "РОЗФИНД" від 24.03.2022, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата формування 17.01.2022), опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" (дата формування опису 14.01.2022), оригінал статуту ТОВ "РОЗФИНД" у новій редакції.
Працівники Акціонерного товариства АКБ "Львів", не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів:
- перелік розпорядників рахунків від 25.03.2022;
- заяву-договір банківського поточного рахунку №13397/25.03.2022;
- заяву надання доступу клієнту та його користувачам до системи "Клієнт-Інтернет-Банк" від 25.03.2022;
- заяву на розрахунково-касове обслуговування заробітної плати та інших виплат на рахунок співробітників № 29247133976001/980/Р від 25.03.2022;
- згоду на збір та обробку персональних даних;
- опитувальник клієнта-юридичної особи від 24.03.2022.
Після цього, ОСОБА_7 , в період часу з 24.03.2022 по 25.03.2022, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком, що був відкритий в Акціонерному товаристві АКБ "Львів № НОМЕР_4 начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ "РОЗФИНД", після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов'язані з веденням господарської діяльності ТОВ "РОЗФИНД".
У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків, за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ "РОЗФИНД" ОСОБА_7 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою 11.05.2022 у приміщенні Акціонерного банку "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) надав співробітнику банківської установи документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, а саме: оригінали паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , що виданий 26.02.2019 (орган, що видав 4637), картку платника податків № НОМЕР_2 , довідку про реєстрацію місця проживання особи, а невстановлена особа передала відомості про структуру власності
ТОВ "РОЗФИНД", фінансову звітність малого підприємства ТОВ "РОЗФИНД", оригінал статуту ТОВ "РОЗФИНД", опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" (дата формування опису 14.01.2022), опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" (дата формування опису 13.01.2022), виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата формування 17.01.2022), рішення одноособового учасника ТОВ "АТТІКА СТАР" № 13/01-22 від 13.01.2022.
У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів:
- заяву про відкриття поточного рахунку від 11.05.2022;
- опитувальник клієнта-юридичної особи;
- перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 11.05.2022;
- акт прийому-передачі наданих послуг до договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання від 11.05.2022;
- заявку про підключення (внесення змін)/відключення системи до договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання № 2002/КД/051-0018 від 11.05.2022;
- договір банківського рахунку № 2002/КД/051-0018 від 11.05.2022 (договір банківського рахунку в частині послуг розрахунково-касового та дистанційного обслуговування).
Після цього, того ж дня ОСОБА_7 проставив підписи у вищезазначених документах, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів. За наслідком цього, після опрацювання описаних документів співробітниками банківської установи, ОСОБА_7 отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком, відкритим в Акціонерному банку "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_3 , що був відкритий начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ "РОЗФИНД". Після цього ОСОБА_7 незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов'язані з веденням господарської діяльності ТОВ "РОЗФИНД".
Описані діяння ОСОБА_5 кваліфіковано як кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 200 КК України: підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненою за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, упродовж 2022 року ОСОБА_7 , маючи умисел на пособництво невстановленим особам, матеріали щодо яких виділені у окреме провадження, у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зареєструвавши на своє ім'я юридичну особу ТОВ "РОЗФИНД" без наміру реального здійснення господарської діяльності, а також відкривши у Акціонерному товаристві АКБ "Львів" та Акціонерному банку "УКРГАЗБАНК" банківські рахунки № НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , управління якими довірив невстановленим у ході досудового розслідування особам, усвідомлюючи протиправний характер спільних з невстановленими під час досудового розслідування особами дій, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, достовірно розуміючи, що ТОВ "РОЗФИНД" реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від його імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, а відкриті ним банківські рахунки в банківських установах будуть використовуватись невстановленими у ході досудового розслідування особами для здійснення фінансових транзакцій безготівкових коштів, що не пов'язані з реальною законною господарською діяльністю підприємства, у період часу з 13.01.2022 по 11.05.2022, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Києві (точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), надав невстановленим в ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме: статутні та реєстраційні документи ТОВ "РОЗФИНД", а також засоби доступу до зазначених банківських рахунків ТОВ "РОЗФИНД".
При цьому, при відкритті описаних банківських рахунків ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що він не буде здійснювати реальну господарську діяльність та здійснювати законні фінансові операції по відкритим банківським рахункам, умисно, діючи за попередньою змовою та в інтересах невстановлених в ході досудового розслідування осіб, перебуваючи у банківських установах (Акціонерному товаристві АКБ "Львів" (МФО 325268) та Акціонерному банку "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), власноруч підписав отримані ним від працівників вказаних банківських установ документи на відкриття банківських рахунків ТОВ "РОЗФИНД", де він рахувався учасником та керівником, в тому числі опитувальний лист, чим засвідчив нібито реальність намірів здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного підприємства.
Підписуючи документи на відкриття банківських рахунків, ОСОБА_7 чітко усвідомлював, що жодної виручки від начебто здійснення ним господарської діяльності на рахунок підприємства не надходитиме, а їх відкриття пов'язано виключно зі сприянням невстановленим особам в досягненні цілей, не пов'язаних з реальним здійсненням статутної діяльності зареєстрованого ним підприємства, а тому його дії вочевидь нададуть можливість невстановленим особам, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, замаскувати протиправні джерела походження коштів та розпорядитись ними на власний розсуд поза волею ОСОБА_5 .
У подальшому, невстановлені в ході досудового розслідування особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, достовірно розуміючи, що ТОВ "РОЗФИНД" реальної законної господарської діяльності не здійснюватимуть та умов, укладених від імені підприємств фінансово-господарських правочинів не виконуватимуть, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом ОСОБА_5 , який надав знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме: використовуючи реквізити ТОВ "РОЗФИНД" та неправомірно отриманий доступ до банківського рахунку ТОВ "РОЗФИНД" № НОМЕР_4 , що відкритий у Акціонерному товаристві АКБ "Львів" (МФО 325268), незаконно отримали від підприємств-контрагентів, за період 06.04.2022-13.06.2022 за нібито проведені операції (поставлені товари, надані послуги) грошові кошти в загальній сумі 45 604 779,23 грн та до рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у Акціонерному банку "УКРГАЗБАНК", незаконно отримали від підприємств-контрагентів, за період 11.05.2022-03.11.2022 за нібито проведені операції (поставлені товари, надані послуги) грошові кошти в загальній сумі 43 169 178,9 грн, чим надали фінансовим операціям законного виду.
Надалі невстановлені особи в період з 06.04.2022 по 03.11.2022, використовуючи надані їм ОСОБА_5 у користування відкриті банківські рахунки ТОВ "РОЗФИНД", здійснили перерахування грошових коштів на рахунки контрагентів-отримувачів у розмірі 88 770 303,40 грн за фіктивними правочинами, що спрямовано на легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Органом досудового розслідування з'ясовано, що фінансово-господарські операції ТОВ "РОЗФИНД" щодо зарахування коштів у сумі 45 604 779,23 грн на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Акціонерному товаристві АКБ "Львів" (МФО 325268) та щодо зарахування коштів у сумі 43 169 178,90 грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий у Акціонерному банку "УКРГАЗБАНК", а також перерахування в подальшому коштів на рахунки контрагентів-отримувачів на загальну суму 88 770 303,4 грн, мають ознаки таких, що пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, тоді як ОСОБА_7 , виступаючи як учасник та керівник ТОВ "РОЗФИНД", з часу реєстрації підприємств у державних органах та до завершення спільних з невстановленими особами злочинних дій за місцем постановки на податковий облік, про фінансово-господарську діяльність не звітував, відповідні декларації не подавав, необхідних для здійснення господарської діяльності основних засобів, у тому числі орендованих, а також трудових ресурсів не мав.
Таким чином, підробивши документи ТОВ "РОЗФИНД", які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та зареєструвавши таким чином юридичну особу без наміру реального здійснення господарської діяльності, підробивши інші засоби доступу до банківських рахунків, вказаної юридичної особи, які незаконно передав для використання невстановленим особам, зокрема банківський рахунок ТОВ "РОЗФИНД" № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 самим надав невстановленим у ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої їх легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ТОВ "РОЗФИНД" вказаними коштами, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів.
Описані діяння ОСОБА_5 кваліфіковано як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України: пособництво у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто пособництво у здійсненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Вирішуючи в порядку ст. 314 КПК України питання можливості затвердження угоди про визнання винуватості у цьому кримінальному провадженні суд враховує наступне.
Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією); щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
За приписами ч. 2, 5 цієї ж статті угода про визнання винуватості може ініціюватися прокурором або підозрюваним чи обвинуваченим у будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Згідно з ч. 2 ст. 474 КПК України розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.
Судове провадження на підставі угоди закінчується ухваленням вироку за наявності для цього всіх процесуальних передумов.
Заслухавши позицію прокурора, пояснення обвинуваченого і думку захисника, дослідивши обвинувальний акт, проаналізувавши угоду про визнання винуватості та перевіривши її на відповідність приписам чинного законодавства, вивчивши інші наявні матеріали, що стосуються цього кримінального провадження, суд переконався, що така угода може бути затверджена шляхом постановлення обвинувального вироку зважаючи на таке.
Кримінальні правопорушення, в яких обвинувачується ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 200 і ч. 2 ст. 205-1 КК України класифікується як нетяжкі злочини, за п. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України - як тяжкий злочин.
Угоду подано до суду в установлений процесуальним законом строк.
Потерпілі у кримінальному провадженні не встановлені.
Отже, законодавчих обмежень щодо можливості укладення угоди про визнання винуватості у цьому кримінальному провадженні не вбачається.
На виконання вимог ч. 4 ст. 474 КПК України судом з'ясовано, що обвинувачений цілком розуміє своє право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких його обвинувачують з відповідними процесуальними правами; цілком розуміє наслідки укладення і затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; цілком розуміє характер обвинувачення, в якому він визнає себе винуватим; цілком розуміє вид покарання, яке буде до нього застосоване.
З метою дотримання приписів ч. 6 ст. 474 КПК України суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також судом перевірено, що укладена угода відповідає за своїм змістом вимогам ст. 472 КПК України та містить визначення сторін, які її уклали, формулювання обвинувачення і його правову кваліфікацію з зазначенням відповідних статей (частин статей) КК України, вказані під час засідання істотні для цього кримінального правопорушення обставини, підтвердження беззастережного визнання ОСОБА_5 своєї винуватості, його обов'язки зі співпраці з правоохоронними органами для установлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з діяльністю ТОВ "РОЗФИНД" і Товариства з обмеженою відповідальністю "Адріатида" (ідентифікаційний код 44196275), надання правдивих показань під час досудового розслідування і судового розгляду, беззастережного визнання винуватості.
Також угода містить дані про узгоджене покарання у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за вчинення злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 200 КК України, у виді позбавлення волі на строк 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 рік та з конфіскацією майна за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.
При цьому сторони угоди дійшли згоди про застосування приписів ст. 70 КК України та погодили можливість поглинання менш суворого покарання більш суворим, з призначенням остаточного покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 рік та з конфіскацією майна.
Також сторонами погоджено застосування норм ст. 75 КК України, у зв'язку з чим вони дійшли згоди про можливість звільнення ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та застосуванням судом іспитового строку та покладенням обов'язків, визначених ст. 76 КК України та, відповідно без застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.
Також угода містить згоду обвинуваченого на призначення покарання, наслідки укладення і затвердження угоди за ст. 473 КПК України, наслідки невиконання угоди за ст. 476 КПК України, дату укладення і підписи сторін та захисника.
Обставиною, яка пом'якшує покарання за ст. 66 КК України є беззастережне визнання винуватості, щире каяття обвинуваченого, яке полягає у жалю з приводу учиненого, осуді своєї поведінки, визнання ним всіх обставин, регламентованих п. 1 ч. 2 ст. 91 КПК України щодо подій кримінального правопорушення, у тому числі, часу, місця, способів учинення, повне визнання своєї винуватості, а також активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
Обставин, які обтяжують покарання в обвинувальному акті не вказано, судом не встановлено.
З урахуванням всього викладеного вище, суд переконався, що угода про визнання винуватості, з урахуванням внесених уточнень може бути затверджена, тоді як підстав для відмови у затвердженні цієї угоди, визначених у ч. 7 ст. 474 КПК України, не встановлено.
Дійшовши таких висновків та реалізовуючи імперативні повноваження щодо призначення покарання, суд враховує той вид покарання, які узгодили сторони та зауважує, що під час розгляду було проаналізовано щирість каяття обвинуваченого та його особу, а саме: прийнято до уваги вік, стан здоров'я (здоровий), осудність, неперебування на профілактичних обліках, позитивну характеристику за тривалим місцем мешкання, відсутність притягнень до кримінальної відповідальності, відсутність непогашених, не знятих судимостей, наявність на утриманні малолітньої дитини, визнання батьківства щодо якої він домагався у судовому порядку, наявність статусу учасника Антитерористичної операції, залучення до захисту обороноздатності Держави у період повномасштабного вторгнення (є діючим військовослужбовцем).
Суд розділяє позицію сторін щодо того, що виправлення обвинуваченого можливо без фактичної ізоляції від суспільства з огляду на наявність кількох обставин, які пом'якшують покарання, прагнення до виправлення, наведені вище дані про його особу.
Враховуючи викладене, суд вважає за належне затвердити угоду про визнання винуватості від 30.09.2024, визнати ОСОБА_5 винуватим вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України та призначити йому узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, закріпленим у ст. 65 КК України, остаточно у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна відповідно до ст. 77 КК України, призначивши додаткове покарання у виді позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 рік. При цьому, суд вважає за можливе застосувати поряд з положеннями ст. 70 КК України, і приписи ст. 75 КК України, у зв'язку з чим, видається за доцільне звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, установивши іспитовий строк тривалістю 2 роки та 3 місяці.
На підставі ст. 76 КК України на ОСОБА_5 покладатимуться обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.
Запобіжний захід не обирався і підстав для його обрання до набрання вироком законної сили не вбачається.
Процесуальні витрати для здійснення їх розподілу судом у кримінальному провадженні та речові докази не заявлені.
Керуючись ст. 314, 368, 374, 394, 475 КПК України, суд
1.Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30.09.2024 між прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 72024101000000036 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.
2. ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання:
- за ч.2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 5 000 (п'яти) тисяч неоподатковуваних мінімуми доходів громадян;
- за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;
- за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України у виді у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 рік та з конфіскацією всього, належного йому на праві приватної власності майна.
3.На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 (один) рік та без конфіскації всього, належного йому на праві приватної власності майна.
4.Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбуття покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк, тривалістю 2 (два) роки та 3 (три) місяці.
5.Згідно з приписами ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, місця роботи (у разі працевлаштування).
Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Голосіївський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя ОСОБА_1