712/36/25
1-кс/712/109/25
13 січня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2024 року за №22024250000000174 за підозрою ОСОБА_5 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України,
Старший слідчий в ОВС Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024250000000174 від 12 вересня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 КК України.
28 серпня року в умовах воєнного стану в Україні представник рф, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім'я « ОСОБА_6 » з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 оператора зв'язку рф, з використанням месенджера «Telegram», встановив контакт з громадянином України, мешканцем м. Черкаси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та звернувся до останнього з пропозицією надавати інформацію щодо точних місць розташування військових частин та об'єктів у м. Черкаси, позначити місця їх знаходження на карті та передати йому вказану інформацію в месенджері «Telegram» за грошову винагороду.
На виконання завдання представника фсб рф, ОСОБА_5 в період з 28 серпня 2024 року по 20 вересня 2024 року здійснив збір та передачу останньому відомостей про розміщення військових частин у Черкаському регіоні та деякі військові об'єкти у м. Черкаси, чим надав допомогу представнику іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України.
В ході досудового розслідування отримано відомості про використання ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за збір та передачу вищевказаної інформації карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Старший слідчий в ОВС Слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №22024250000000174, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об'єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024250000000174 від 12 вересня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до вказаного реєстру 12 вересня 2024 року за №22024250000000174 за фабулою: «Громадянин України ОСОБА_7 з використанням аканту в месенджері «Telegram» здійснює листування з невстановленим абонентом російського оператора зв'язку, якому повідомляє відомості про розміщення військових часин у Черкаському регіоні, про деякі військові об'єкти у м. Черкаси, чим надає допомогу представнику іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 111 КК України.
Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024250000000174 від 12 вересня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 КК України.
28 серпня року в умовах воєнного стану в Україні представник рф, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім'я « ОСОБА_6 » з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 оператора зв'язку рф, з використанням месенджера «Telegram», встановив контакт з громадянином України, мешканцем м. Черкаси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та звернувся до останнього з пропозицією надавати інформацію щодо точних місць розташування військових частин та об'єктів у м. Черкаси, позначити місця їх знаходження на карті та передати йому вказану інформацію в месенджері «Telegram» за грошову винагороду.
На виконання завдання представника фсб рф, ОСОБА_5 в період з 28 серпня 2024 року по 20 вересня 2024 року здійснив збір та передачу останньому відомостей про розміщення військових частин у Черкаському регіоні та деякі військові об'єкти у м. Черкаси, чим надав допомогу представнику іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України.
В ході досудового розслідування отримано відомості про використання ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за збір та передачу вищевказаної інформації карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено належними, достатніми, достовірними доказами можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні слідчого відомостях і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2024 року за №22024250000000174 за підозрою ОСОБА_5 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 22024250000000174 від 12 вересня 2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення:
- інформації щодо руху коштів в період з 31 серпня 2024 року по 30 вересня 2024 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дат здійснення платежів, призначення платежів, сум платежів, інформації про контрагентів, документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та/або здійснювалось зняття готівкових коштів.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) надати таку інформацію (відомості) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу та надати можливість вилучення носіїв (та/або аркуша(ів) паперу), що містять таку інформацію з вищевказаними відомостями.
Виконання ухвали слідчого судді доручити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , начальнику відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_20 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - два місяці, який відраховується з дня постановлення ухвали, тобто до 13 березня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1