Справа № 697/2131/24
Провадження № 1-кс/697/8/2025
Іменем України
13 січня 2025 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т. в. о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250340000216 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До Канівського міськрайонного суду звернувся т. в. о. слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12024250340000216 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024250340000216 від 09.07.2024 за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 08.06.2024 в період часу з 09 год. 10 хв. по 09 год. 15 хв. гр. ОСОБА_5 , підійшовши до банкомату розташованого по вул. Олега Кошового в м. Каневі, Черкаського району, Черкаської області, неподалік від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішив зняти готівкою кошти в сумі 8500 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , помістивши картку в банкомат та ввівши пін-код ОСОБА_5 , зміг отримати назад лише картку, а грошові кошти нараховані та видані банкоматом так і не були. Почекавши певний час та побачивши, що на моніторі висвітлилося повідомлення про те, що операція відхилена, вирішив спробувати зняти кошти пізніше, але на банківській карті грошові кошти були відсутні. Звернувшись до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою, останній отримав відповідь, що дані кошти були нараховані та виплачені купюрами: шість купюр по 1000 гривень, чотири купюри по 500 гривень, дві купюри по 200 гривень, та одна купюра 100 гривень, але відповідно до камер встановлених на банкоматі, їх отримала невідома йому особа жіночої статі, яка стояла в черзі до банкомату за ним.
На даний час для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження з метою встановлення осіб, що причетні до скоєння даного злочину, необхідно отримати: інформацію щодо особи, яка 08.06.2024 у період часу з 09:14:00 год. по 09:16:00 год. здійснювала зняття коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: паспортні дані цієї особи із копіями документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку, довідку про рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритій на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів за 08.06.2024 у період часу з 09:12:00 год. по 09:14:00 год.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
З огляду на вказані обставини, т. в. о. слідчого звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.
Т.в.о. слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.
Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Таким чином, інформація щодо особи, яка 08.06.2024 у період часу з 09:14:00 год. по 09:16:00 год. здійснювала зняття коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та інформація щодо руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритій на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів за 08.06.2024 у період часу з 09:12:00 год. по 09:14:00 год., згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159- 165 КПК України.
З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання т. в. о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024250340000216 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати т. в. о. слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_12 - дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) наступних документів:
- довідки про рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритій на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів за 08.06.2024 у період часу з 09:12:00 год. по 09:14:00 год.;
- інформації щодо особи, яка 08.06.2024 у період часу з 09:14:00 год. по 09:16:00 год. здійснювала зняття коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та паспортні дані цієї особи із копіями документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку;
- фото та відео з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 09:12 год по 09:16 год..
Ухвалу виконати протягом 60 (шістдесяти) днів в з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1