Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4790/24
номер провадження 1-кс/695/1148/24
Номер рядка у звіті
25 грудня 2024 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024255320000633 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024255320000633 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме просила надати:
- роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 20.11.2024 по 23.11.2024 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім'я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;
- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);
- IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- виписки про рух коштів по банківському рахунку особи за номером банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;
- відомості про поповнення мобільного телефону, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 20.11.2024 по 23.11.2024;
- копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 , в тому числі анкети заповнені власноруч та інше;
- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 20.11.2024 по 23.11.2024;
- якщо проводились в інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по перерахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження, ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.
Клопотання обґрунтоване тим, що 09.12.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5 , 1974 року народження, з приводу вчинення шахрайських дій невідомою особою, а саме 27.11.2024 остання перерахувала 97 000 гривень на рахунок НОМЕР_1 за купівлю трактора, але товар так і не отримала.
Відомості по даному факту 10.12.2024 внесені до ЄРДР за №12024255320000633, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що проживає за адресою АДРЕСА_2 разом із чоловіком ОСОБА_6 . Близько 18-19 листопада 2024 року її чоловік в мережі Інтернет побачив сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де продавалась сільськогосподарська техніка. Передивившись товар, чоловік потерпілої вирішив придбати трактор. Чоловік потерпілої показав їй фото трактора на сайті та вони прийняли рішення його купити та розпочали переписку з вказаним номером телефону на сайті, а саме НОМЕР_2 через додаток viber. В додатку viber, після здійснення потерпілою дзвінка на вказаний номер, висвітились дані контакта, а саме: « ОСОБА_7 ». До 20.11.2024 року вони переписувались та спілкувались в телефонному режимі з особою чоловічої статі, який має вищевказаний абонентський номер телефону ( НОМЕР_2 ). Вони обговорювали технічні характеристики техніки та умови придбання. В ході переписки продавець надіслав потерпілій копію паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_3 , виданий Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області 11.12.1998 року. Місце реєстрації вказане в паспорті АДРЕСА_3 . Також під час переписки продавець скинув свої реквізити з печаткою, але в подальшому фото ним було видалено та не збереглось. На печатці було написано «Агрохолдинг Одеська область місто Болград. Коду ЄДРПОУ на печатці не було. 20.11.2024 року ОСОБА_5 остаточно домовилась з продавцем про купівлю трактора за грошові кошти в сумі 95000 грн., які потрібно було перерахувати на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_4 , отримувач Агрохолдинг. Після чого, о 10:40 потерпіла пішла до місцевого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 та через касира перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн та комісія 120 грн. на вищевказані банківські реквізити. Кошти вносила через касира готівкою. Потім потерпіла повідомила продавця про те, що завдаток перераховано та останній почав запевняти, що в них хороша фірма і запевняв, що товар буде швидше направлено, якщо перерахувати всю суму. 22.11.2024 об 11:47 потерпіла знову пішла на нову пошту та через касира внесла кошти готівкою в сумі (разом з комісією) 89117 гривень. Після оплати до 25.11.2024 року продавець товару був на зв?язку, а далі слухавку не брав та на СМС повідомлення не відповідав. Смс повідомлення з переписки видалив. Абонентські номери телефонів, через які здійснювався зв?язок та які вказані на сайті: НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 . Наразі жоден із номерів не відповідає, хоча виклики йдуть. Зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, ОСОБА_5 звернулась в поліцію.
Відповідно до наданих копій платіжних інструкцій відомо, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформації Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося в період з 20.11.2024 по 22.11.2024, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 20.11.2024 по даний час.
Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, для з'ясування місця зняття грошових коштів, або ж можливого пересилання даних грошових коштів на інші банківські рахунки, які належать особі, яка вчинила даний кримінальний проступок, або іншим особам, які причетні до кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, може здійснювати зняття коштів в інший період часу.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, але в клопотанні просила здійснити розгляд справи без участі дізнавача та прокурора.
Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з'явився з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024255320000633 від 10.122024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 , 1974 року народження, з приводу вчинення шахрайських дій невідомою особою, а саме 27.11.2024 остання перерахувала 97 000 гривень на рахунок НОМЕР_1 за купівлю трактора, але товар так і не отримала.
З копії квитанцій від 20.11.2024 р. та 22.11.2024 р. вбачається, що потерпіла здійснила переказ коштів за с/г в сумі 8120,00 грн та 89117,00 грн. на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_4 , отримувач Агрохолдинг.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 )і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.
Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 )з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 20.11.2024 по 23.11.2024 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім'я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;
- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);
- IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- виписки про рух коштів по банківському рахунку особи за номером банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;
- відомості про поповнення мобільного телефону, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 20.11.2024 по 23.11.2024;
- копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 , в тому числі анкети заповнені власноруч та інше;
- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 20.11.2024 по 23.11.2024;
- якщо проводились в інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по перерахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження, ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1