Справа № 592/349/25
Провадження № 1-кс/592/211/25
13 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200480003377 від 17.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно о 13:30 год 14.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшов за посиланням, посилання не збереглись, внаслідок чого невстановлена особа отримала доступ до мобільного телефону останнього та в період часу з 15:00 по 17:14 год 16.11.2024 декількома транзакціями з банківських карток ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти: з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховані кошти на картку № НОМЕР_2 чотирма транзакціями загальною сумою 81991 грн; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 переказані кошти двома транзакціями на картку № НОМЕР_4 загальною сумою 20003 грн; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 переказані кошти на картку іншого банку загальною сумою 125000 грн вісімью транзакціями, також з даної картки були переказні кошти сумою 140575 грн; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 переказані кошти сумою 9000 грн на картку № НОМЕР_4 ; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 переказані кошти сумою 18000 грн. на картку № НОМЕР_4 . Даними діями особі завдано збитків сумою 385569 грн.
17.11.2024 за даним фактом СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 12024200480003377 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На даний час виникла необхідність отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначену слідчою інформації по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 14.11.2024 по 16.11.2024. На підставі чого, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідча в судове засідання не з'явилася, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 17.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200480003377 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та іншим слідчим із групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
-документи, щодо відкриття та використання картки/рахунку (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 14.11.2024 по 16.11.2024 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
-рух коштів по картці/рахунку (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 14.11.2024 по 16.11.2024, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;
-дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з картки картці (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 14.11.2024 по 16.11.2024;
-інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по (№5363542100270058) за період часу з 14.11.2024 по 16.11.2024;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківської картки (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 14.11.2024 по 16.11.2024 у якості фінансових;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 14.11.2024 по 16.11.2024.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумської обласної філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1