Справа № 592/350/25
Провадження № 1-кс/592/212/25
13 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480003714 від 27.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2024 близько о 17:00 год ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістив на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж товару. Після чого 26.12.2024 о 17:58 год на мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_6 » з н.т. НОМЕР_1 проте, що остання хоче придбати товар та надіслала посилання про створення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням гр. ОСОБА_5 вказав дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (моно) № НОМЕР_2 . Після чого зайшовши в додаток виявив списання грошових коштів в сумі 12600 грн. Отримувач: « ОСОБА_7 » переказ на картку № НОМЕР_3 . Також з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів у сумі 955 грн отримувач: на карту.
27.12.2024 за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №12024200480003714 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримати зазначену слідчою інформації по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу - з 24.12.2024 по 28.12.2024 включно. На підставі чого, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідча в судове засідання не з'явилася, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 27.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480003714 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та іншим слідчим із групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу - з 24.12.2024 по 28.12.2024 включно, а саме:
-щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку;
-рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;
-документи, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_2 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
-дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 за вказаний період часу;
-інформація щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільне пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точної часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилин секунди таких з'єднань по банківським карткам № НОМЕР_2 за вказане період часу;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським картка № НОМЕР_2 за вказаний період часу;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківські картки № НОМЕР_2 за вказаний період часу.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1