Справа № 592/365/25
Провадження № 1-кс/592/224/25
13 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200480002221, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 21.07.2024, близько 09:00 год., невідома особа, шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_4 , на загальну суму 62000 грн.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з'ясування об'єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-«-відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПА923395002620401536424900003 № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО. місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПА923395002620401536424900003 № НОМЕР_4 за період з 01.06.2024 по 01.10.2024;
-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПА923395002620401536424900003 № НОМЕР_4 за період з 01.06.2024 по 01.10.2024;
-відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПА923395002620401536424900003 № НОМЕР_4 за період з 01.06.2024 по 01.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО. місця роботи;
-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПА923395002620401536424900003 № НОМЕР_4 за період з 01.06.2024 по 01.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
-роздруківку усіх . номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 № НОМЕР_4 за період з 01.06.2024 по 01.10.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Г1А923395002620401536424900003 № НОМЕР_4 за період з 01.06.2024 по 01.10.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » иА923395002620401536424900003 № НОМЕР_4 за період з 01.06.2024 по 01.10.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 10.03.2025 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1