Справа № 591/113/23
Провадження № 1-кс/591/80/25
13 січня 2025 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022200000000167 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 201-2 КК України КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.
Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022200000000167 , яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2КК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій (в тому числі документів в електронному вигляді), а саме:
?номери банківських (розрахункових) рахунків (в тому числі у форматі IBAN), на обслуговування яких відкрито (випущено) банківські картки з наступними номерами:
1. НОМЕР_1
2. НОМЕР_2
3. НОМЕР_3
4. НОМЕР_4
5. НОМЕР_5
6. НОМЕР_6
7. НОМЕР_7
8. НОМЕР_8
9. НОМЕР_9
10. НОМЕР_10
11. НОМЕР_11
12. НОМЕР_12
13. НОМЕР_11
14. НОМЕР_13
15. НОМЕР_14
16. НОМЕР_15
17. НОМЕР_16
18. НОМЕР_17
19. НОМЕР_18
20. НОМЕР_19
21. НОМЕР_20
22. НОМЕР_21
23. НОМЕР_22
24. НОМЕР_23
25. НОМЕР_24
26. НОМЕР_25
27. НОМЕР_26
28. НОМЕР_27
29. НОМЕР_28
30. НОМЕР_29
31. НОМЕР_30
32. НОМЕР_31
33. НОМЕР_32
34. НОМЕР_33
35. НОМЕР_34
36. НОМЕР_35
37. НОМЕР_36
38. НОМЕР_37
39. НОМЕР_38
40. НОМЕР_39
41. НОМЕР_40
42.
НОМЕР_41 .
НОМЕР_42 . НОМЕР_43
45. НОМЕР_44
46. НОМЕР_45
47. НОМЕР_46
48. НОМЕР_47
49. НОМЕР_48
50. НОМЕР_49
51. НОМЕР_50
52. НОМЕР_51 ,
інформацію, з якого часу відкрито для використання вказані карткові рахунки, осіб, які використовують та які відкривали вказані карткові рахунки, документи, які стали підставою для відкриття вказаних карткових рахунків (карток) та банківських (розрахункових) рахунків, на обслуговування яких випущено зазначені картки;
?номери карткових рахунків (карток, банок) у форматі таблиці (рахунок - картки на обслуговування), які відкрито на обслуговування банківських (розрахункових) рахунків: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ,
НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ,
НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ,
НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ,
НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 .
Встановити строк дії ухвали до 13 лютого 2025 р. включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1