Справа №465/10423/24
Провадження1-кс/465/4/25
слідчого судді
13.01.25 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12024142370000660 від 19.12.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач, як сторона кримінального провадження № 12024142370000660 від 19.12.2024, за погодженням з прокуроркою, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив'язаних до даного рахунка у період з 04.12.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 04.12.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка у період з 04.12.2024 року по дату виконання ухвали;
- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період з 04.12.2024 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.
Клопотання мотивує тим, що 18.12.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.12.2024 невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу ялинки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на суму 4092 грн., які остання переслала на банківський рахунок за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування у ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що04.12.2024 близько 10:00, перебуваючи за місцем роботи, що за адресою: АДРЕСА_3 , в соціальній мережі «Інстаграм», звернулась у магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб придбати новорічну ялинку. Після звернення їй відповіла невідома особа, та повідомила про те, що ялинка є в наявності, та для замовлення доступні два способи оплати, а саме: передоплата та повна оплата, крім цього повідомили, що на замовлення оформленні за повною оплатою діє знижка, тому ОСОБА_5 обрала саме цей спосіб.
Після чого надіслали номер картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , проте так як було вказано, що оплата здійснюється на рахунок ФОП, ОСОБА_5 попросила щоб надіслали реквізити, та невідомі особи надіслали реквізити банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 .
04.12.2024 близько 09:42, ОСОБА_5 надіслала грошові кошти в сумі 4092 грн. за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , та вказала дані для відправлення ялинки.
Проте того ж дня ввечері, перевіривши вищевказану сторінку у соціальній мережі «Інстаграм», ОСОБА_5 зрозуміла, що ця сторінка створена шахраями, та відправки товару не буде, тому вирішила написати повідомлення на вищевказану сторінку з проханням повернути кошти, однак ОСОБА_5 одразу заблокували, та сторінку вищевказаного магазину було видалено, проте до цього ОСОБА_5 зробила скріншоти нашого листування.
Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 04.12.2024 року по дату виконання ухвали, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Дізнавач покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.
Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024142370000660, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 та зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив'язаних до даного рахунка у період з 04.12.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 04.12.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка у період з 04.12.2024 по дату виконання ухвали;
- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період з 04.12.2024, у тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1