Справа № 559/1737/24
Провадження № 1-кс/559/24/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
"13" січня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181040000313 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
слідча обґрунтовує клопотання тим, що 14.05.2024 близько 16 год. невідома особа шахрайським шляхом під приводом оформлення державної допомоги, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 і в подальшому з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було переказано грошові карти в сумі 12000 грн., що належать ОСОБА_5 . За будь-якими посиланнями вона не переходила, тільки повідомила невідомій особі, що мобільний телефон прив'язаний до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
09 вересня 2024 року на підставі ухвали судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, було проведено тимчасовий доступ до речей та і документів, що знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 та встановлено, що 14.05.2024 в період із 16 год. 16 хв. до 16 год. 18 хв. 50 с. здійснено шість зарахувань грошових коштів по 2 000 грн., на загальну суму 12 000 грн., які в подальшому 14.05.2024 о 16 год. 18 хв. 35 с. переказані на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 22 000 грн., а також 14.05.2024 о 16 год. 27 хв. 34 с. переказані на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 10 950 грн.
На цей час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по вищевказаним банківської картках та рахунках, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по них за період із 14.05.2024 до 08.01.2024.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181040000313 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З'ясовано, що 14.05.2024 з банківської карти потерпілої перераховано грошові кошти в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_6 та встановлено, що 14.05.2024 в період із 16 год. 16 хв. до 16 год. 18 хв. 50 с. здійснено шість зарахувань грошових коштів по 2 000 грн., на загальну суму 12 000 грн., які в подальшому 14.05.2024 о 16 год. 18 хв. 35 с. переказані на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 22 000 грн., а також 14.05.2024 о 16 год. 27 хв. 34 с. переказані на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 10 950 грн.
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіють банки, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться:
1) у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Рівненській філії АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме:
- деталізованої інформації про рух коштів по ній із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із цієї банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період із 14.05.2024 до 08.01.2025;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цією банківською карткою, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, а також фото, відеоматеріали з банкоматів під час зняття коштів за період часу з 14.05.2024 до 08.01.2025.
- інформацію про історію авторизації, при користуванні вказаною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 14.05.2024 до 08.01.2025 із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск;
2) у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 :
- деталізовану інформацію про рух коштів по цій банківській картці, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цією банківською карткою з зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 14.05.2024 по 08.01.2025;
- копії усіх документів, які містять персональні дані власника вказаної банківської картки, а також інформацію про прив'язку мобільних номерів до неї за період із 14.05.2024 до 08.01.2025;
- інформацію про історію авторизації, при користуванні цим рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_4 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 14.05.2024 до 08.01.2025.
Встановити строк дії ухвали до 13.02.2025.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1