Дата документу 09.01.2025Справа № 554/5917/24
Провадження № 1-кс/554/937/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 січня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52024000000000086 від 22.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 52024000000000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 12.03.2024 року постановою прокурора Офісу Генерального прокурора визначено підслідність у кримінальному провадженні №52024000000000086 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що 16.02.2024 року до НАБУ надійшла ухвала слідчого судді ВАКС ОСОБА_4 від 16.02.2024 (справа № 991/1227/24, провадження № 1-кс/991/1238/24), якою суддя зобов'язав уповноважену особу НАБУ внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_5 від 08.02.2024 (вх. № Ш-2177), стосовно того, що у серпні 2023 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) скали та видали завідомо підроблені договори зберігання та відвантаження нафтопродуктів між зазначеними товариствами. У вказані офіційні документи внесено завідомо неправдиві відомості про те, що дані договори укладені в березні 2023 року.
Відповідно до письмової заяви ОСОБА_5 і інтересах ОСОБА_6 , встановлено, що останній на підставі договору 24/11/23-1 від 24.11.20223 надає правничу допомогу ОСОБА_7 , який з 2016 до 14.11.2022 працював в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді віце-президента з питань переробки та торгівлі, директора департаменту забезпечення продажів та торгівлі. До кола повноважень ОСОБА_6 входило, серед іншого, укладання договорів купівлі - продажу (поставки) нафти, газового конденсату.
Відповідно до письмової заява встановлено, що протягом 2022 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпоряджалась належною йому нафтою, що знаходилась на зберіганні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: продавало на державних біржових аукціонах, замовляло переробку, для чого викупало цю нафту у переможців державних аукціонів, укладало договори купівлі-продажу з самим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Станом на 1 квартал 2023 року на зберіганні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало знаходитись не менше 395 630,521 т нафти, яка належала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початку 2023 року підтвердило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявність у власних резервуарах лише 212 482,432 т нафти, які за якісними та фізико-хімічними характеристиками нібито відповідають нафті українських родовищ, хоча наскільки відомо ОСОБА_7 , це не відповідає дійсності, за вказівкою ОСОБА_8 його підлеглими могли бути підроблені документи, аби надати також імпортній нафті вигляду української з метою її привласнення.
Одночасно 183 148, 089 т не було віднайдено, нестача цієї нафти була зафіксована під час планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка проводилась ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також у серпні 2023 року за вказівкою ОСОБА_8 - всупереч положенням угоди від 03.03.2023 та протоколу робочої групи від 18.05.2023 - передача і оприбуткування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів, які до цього часу вже фактично були реалізовані кінцевим споживачам, відбулися не в рахунок відшкодування вартості нафти, з якої ці нафтопродукти були виготовлені (тобто не на підставі угоди від 03.03.2023), а за низкою договорів поставки, у т.ч. зі сплатою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за ці нафтопродукти.
При цьому до договорів поставки було внесено завідомо неправдиву інформацію в частині дати їх укладення: не дивлячись на фактичне виготовлення і підписання вказаних документів не раніше кінця липня - початку серпня 2023 року в них було вказано, що датою їх оформлення (укладення) є березень 2023 року.
Як зазначив заявник, за вказівкою ОСОБА_8 відповідальними підрозділами обох товариств було виготовлено минулою датою наступні договори та пов'язані з ними первинні та облікові документи:
договір поставки нафтопродуктів між від 01.03.2023 №224/2/2118, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12 206,8 т дизельного палива на суму 512,7 млн. грн.;
договір поставки нафтопродуктів від 01.03.2023 №?225/2/2118, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 460 т палива авіаційного на суму 115,62 млн. грн.
Одночасно із виготовленням у серпні 2023 року договорів поставки нафтопродуктів із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей в частині дати їх укладення, було також оформлено фіктивне зберігання цих нафтопродуктів, за якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майже 50 млн. грн.
Виходячи з поданої заяви є підстави вважати, що було сфальсифіковано обсяги та факти зберігання нафтопродуктів зокрема за такими договорами:
- договір про надання послуг по прийманню, зберіганню та відвантаженню нафтопродуктів №226/10/2118 від 01.03.2023, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язалось за плату зберігати в ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (с. Стригани Шепетівського району Хмельницької області) нафтопродукти, які будуть передані йому поклажодавцем у майбутньому і повернути їх у визначений строк,
- договір зберігання № 227/10/2118 від 01.03.2023, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасове зберігання, без переходу права власності дизельне паливо з обов'язковим документальним підтвердженням його кількості та якості. Зберігання майна здійснюється у складському комплексі, розташованому у м. Житомир (резервуари ДО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Нафтопродукти, які зберігались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а насправді були вже реалізовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від свого імені третім особам в першому кварталі 2023 року, на прикінці липня 2023 року були викуплені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору поставки №228/2/2118 від 31.07.2023 зі сплатою за них 795 580 020,00 грн.
Зберігання з наступним викупом зазначених вище нафтопродуктів може свідчити про те, що фактично нафтопродукти насправді не зберігались, а одразу передавались в розпорядження кінцевих покупців, а операції з їх нібито зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с фіктивними: ще до підписання цих договорів за вказівкою ОСОБА_8 його підлеглими він мав намір їх продати з прибутком саме від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для покращення показників виконання фінансового плану. При цьому за вказаними фіктивними договорами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щонайменше 49 772 057,60 грн., що є прямими збитками для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де державі належить близько 57% акцій.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52024000000000086 від 22.02.2024 стороною обвинувачення збиралися докази відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, які мають значення для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Разом з тим, з метою перевірки дотримання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вимог законодавства, у кримінальному провадженні направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання інформацію щодо проведення протягом 2022-2023 роках планової, позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.
У відповідності до розглянутого листа, отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно якого установлено, що у відповідності до плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 на І квартал 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_8 провела планову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якої складено акт ревізії від 29.06.2023 № 05-21/3.
Матеріали ревізії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 надіслала до ІНФОРМАЦІЯ_9 (лист від 04.08.2023 № 000500-17/8808-2023), колію акта ревізії - до ІНФОРМАЦІЯ_10 (лист від 07.08.2023 № 000500-17/8855-2023).
ІНФОРМАЦІЯ_8 про долучення матеріалів ревізії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до матеріалів кримінального провадження від 26.04.2023 № 52023000000000195, а ІНФОРМАЦІЯ_11 - про долучення копій акта ревізії до кримінального провадження від 03.05.2022 № 62022000000000235.
Враховуючи те, що наразі копія акту ревізії долучена до матеріалів кримінального провадження № 62022000000000235 від 03.05.2022 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні прокотиться слідчими ДБР, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів досудового розслідування, які містяться у кримінальному провадженні № 62022000000000235 від 03.05.2022 стосовно долученої копії копій акта ревізії № 05-21/3 від 29.06.2023.
Інформація у документах сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Вилучення копій документів з кримінального провадження № 62022000000000235 має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52024000000000086 та можуть бути доказами під час судового розгляду обвинувального акту стосовно винних осіб.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 52024000000000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 12.03.2024 року постановою прокурора Офісу Генерального прокурора визначено підслідність у кримінальному провадженні №52024000000000086 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що 16.02.2024 року до НАБУ надійшла ухвала слідчого судді ВАКС ОСОБА_4 від 16.02.2024 (справа № 991/1227/24, провадження № 1-кс/991/1238/24), якою суддя зобов'язав уповноважену особу НАБУ внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_5 від 08.02.2024 (вх. № Ш-2177), стосовно того, що у серпні 2023 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) скали та видали завідомо підроблені договори зберігання та відвантаження нафтопродуктів між зазначеними товариствами. У вказані офіційні документи внесено завідомо неправдиві відомості про те, що дані договори укладені в березні 2023 року.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52024000000000086 від 22.02.2024, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, а саме: до акта ревізії № 05-21/3 від 29.06.2023 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходяться у кримінальному провадженні № 62022000000000235 від 03.05.2022 року та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1