Справа № 539/82/25
Провадження № 1-кс/539/35/2025
13 січня 2025 року м.Лубни
Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170570000990 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
установила:
До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170570000990 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що: в період часу з 21 год. 46 хв. 16.12.2024 по 09 год. 16 хв. 17.12.2024 невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану під приводом надання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у сумі №5167490028275601 49000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_4 в результаті чого останній спричинено матеріальні збитки на вказану суму.
В ході допиту потерпілого було встановлено, що у неї є банківська картка пенсійна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) на яку вона отримує грошові кошти від держави по втраті годувальника. 16.12.2024 приблизно о 17 год. в соціальній мережі «Фейсбук» вона побачила оголошення про надання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона перейшла за посиланням та залишила заявку, посилання в неї не збереглося. 17.12.2024 о 09 год. 00 хв. до неї зателефонували з номеру НОМЕР_3 , під час розмови з нею спілкувався чоловік який представився як ОСОБА_5 , який повідомив що він працівник служби безпеки банку та сказав, що хоче встановити захист на її картку від шахраїв, для цього він надішле повідомлення, в якому буде вказано код, який треба йому повідомити, що вона й зробила, і так було декілька разів. Під час розмови він мені говорив, то як зайти в повідомлення, щоб не припиняти розмову, то як увімкнути динамик, щоб голосніше було чути, при цьому розмова іноді переривалася і він передзванював. Після цього він сказав, що перетелефонує через пів години, однак так і не передзвонив і о 11 год. 07 хв. вона сама почала йому телефонувати, але ніхто не відповідав. Крім цього, цей самий чоловік передзвонював їй також із номеру НОМЕР_4 . 17.12.2024 на своєму телефоні вона виявила, що 16.12.2024 о 17:49 їй на телефон приходили повідомлення про вхід та реєстрацію в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак цих повідомлень вона не бачила. Після того, як чоловік не відповів на дзвінок вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що з її картки зняті грошові кошти. 17.12.2024 вона пішла у відділення банку, де їй надали випуску по картці в якій видно, що в період часу з 21 год. 46 хв. 16.12.2024 по 09 год. 16 хв. 17.12.2024 за 11 платежів з її картки було знято 49000 грн., а призначенням платежу вказано «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Доступу до її картки ніхто не мав, вона завжди була в неї, хто міг заволодіти грошовими коштами їй не відомо.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 16.12.2024-17.12.2024 року, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 до суду не з'явився, надав до суду клопотання в якому просить клопотання розглядати без його участі та просить його задовільнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.
В провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12024170570000990 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170570000990 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 або в регіональному відділенні в м. Полтавадля приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, та які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 16.12.2024-17.12.2024 року (з метою подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинних шляхом), інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1