Справа № 713/2993/24
Провадження №1-кс/713/18/25
іменем України
13.01.2025 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вижниця клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024262060000379 від 31.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням, про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за у кримінальному провадженні №12024262060000379 від 31.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.
Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за скоєння якого передбачена ст.332 ч.3 КК України, «організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів».
09.01.2025 року ОСОБА_4 затримано з підстав передбачених ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ч.3 КК України та проведено його особистий обшук в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти, (імітація) в сумі 8500,00 Євро купюрами: 42 купюри номіналом по 200 Євро - серія SE5005927909; 1 купюра номіналом 100 Євро - серії ХО4373401916; мобільний телефон IPhone 14. ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Tecno», T301, ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 . Вищевказані тимчасово вилучені гроші та мобільні телефони визнано речовими доказами.
Просить накласти арешт на грошові кошти, (імітація) в сумі 8500 Євро купюрами: 42 купюри номіналом по 200 Євро - серія SE5005927909; 1 купюра номіналом 100 Євро - серії ХО4373401916, мобільний телефон «IPhone 14», ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім карткою НОМЕР_3 та мобільний телефон «Tecno», T301, ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 у вигляді тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речового доказу.
В судове засідання прокурор ОСОБА_5 не з'явилась. До початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просить задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор та слідчий обґрунтовує свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.
09.01.2025 року о 23:20 год. ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.
Під час особистого обшуку ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: грошові кошти, (імітація) в сумі 8500,00 Євро купюрами: 42 купюри номіналом по 200 Євро - серія SE5005927909; 1 купюра номіналом 100 Євро - серії ХО4373401916; мобільний телефон IPhone 14. ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Tecno», T301, ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 .
Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 вищевказані грошові кошти, (імітація) в сумі 8500 Євро купюрами, 100 Євро - серії ХО4373401916 та мобільні телефони, визнано речовими доказами.
Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі можуть бути доказом у кримінальному провадженні.
Прокурором та слідчим доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.
Також слідчий суддя вважає, що прокурором та слідчим дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.
З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на грошові кошти, (імітація) в сумі 8500 Євро купюрами, 100 Євро - серії ХО4373401916 та мобільні телефони. Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників.
Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України вважаю, що відносно грошових коштів, (імітація) в сумі 8500 Євро купюрами, 100 Євро - серії ХО4373401916 та мобільні телефони необхідно застосувати спосіб арешту майна у виді заборони відчуження, користування та розпорядження.
Таким чином, на підставі досліджених доказів, клопотання слідчого, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
грошові кошти, (імітація) в сумі 8500 Євро купюрами: 42 купюри номіналом по 200 Євро - серія SE5005927909, які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП в Чернівецькій області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном;
1 купюра номіналом 100 Євро - серії ХО4373401916, яка зберігається в камері зберігання речових доказів ГУНП в Чернівецькій області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном;
мобільний телефон «IPhone 14», ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім карткою НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_4 , зареєстрований та житель АДРЕСА_1 , який зберігається в камері зберігання речових доказів ГУНП в Чернівецькій області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном;
мобільний телефон «Tecno», T301, ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_4 , зареєстрований та житель АДРЕСА_1 , який зберігається в камері зберігання речових доказів ГУНП в Чернівецькій області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_7