10.01.2025
Справа № 642/1107/24
Провадження № 1-кс/642/67/25
10 січня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в місті Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12024221220000353 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В обгрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221220000353 від 20.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням з'ясовано, що 19.02.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.02.2024, близько 14 год 00 хв, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , вона отримала дзвінок з номера НОМЕР_1 , під час якого, невстановлена особа, представившись представником благодійної організації запропонувала оформити матеріальну допомогу, після чого з її банківської картки відбулися списання були трьома транзакціями по 900 грн як благодійний внесок. Після чого, ОСОБА_4 отримала дзвінок з номера НОМЕР_2 від, нібито, працівника банку, який повідомив, що потерпіла стала жертвою шахраїв, та, щоб убезпечити кошти, надав номер картки, на який необхідно перерахувати кошти, після чого потерпіла перерахувала 63 144, 15 грн на банківську картку шахрая: № НОМЕР_3 . Таким чином, невстановлена особа завдала останній матеріальну шкоду на загальну суму 65 844, 15 грн.
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка показала, що 16.02.2024 ій надійшов дзвінок від ніби- то представників благодійної організації з пропозицією оформлення допомоги, оформити допомогу потерпіла погодилася, але реквізитів свого банківського рахунку не надавала. Після чого з її банківської картки відбулися три транзакції по 900 грн. Після чого, ОСОБА_4 отримала дзвінок з номера НОМЕР_2 від, нібито, працівника банку, який повідомив, що потерпіла стала жертвою шахраїв, та, щоб убезпечити кошти, надав номер картки, на який необхідно перерахувати кошти, після чого потерпіла перерахувала 63 144, 15 грн на банківську картку шахрая: № НОМЕР_3 . Потерпіла особисті дані та дані своїх банківських карток нікому не повідомляла та не передавала, відповідні дані в будь- яких сервісах інтернет- мережі не вказувала.
17.06.2024, слідчим СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , в ході тимчасового доступу до речей і документів, було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карткою № НОМЕР_3 . 21.06.2024 слідчим СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було надано доручення до СКП ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області. В ході аналізу отриманої інформації старшим оперуповноваженим СКП ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 було встановлено, що картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, було встановлено, що кошти з вищевказаної картки ОСОБА_7 були перераховані 16.02.2024 на інші рахунки, а саме:
1.О 14:29, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в сумі 11 000 грн.
2.О14:30, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , в сумі 14 000 грн, що належить ОСОБА_8
3.О 14:34,на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , в сумі 17 000 грн, що належить ОСОБА_9 .
4.О 14:37, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в сумі 19 000 грн.
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на картці № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та її власників, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в період з 16.02.2024 до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 16.02.2024, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS- розташування та МАС- адрес в період з 16.02.2024 до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.
Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів на банківській картці № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рахункам № НОМЕР_5 та
№ НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 16.02.2024 до кінцевого строку дії ухвали, може мати доказове значення у справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не можливо, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів на вищевказаній картці та рахунках.
Враховуючи, що кримінальне правопорушення вчинялось протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з'ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 16.02.2024 до кінцевого строку дії ухвали за вказаною карткою та рахункам.
Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному.
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надав суду заяву про слухання клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Від прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_10 надійшла заява про розгляд даного клопотання без його участі.
У судове засідання представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, не з'явився. Слідчий надав довідку щодо повідомлення останнього про розгляд клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12024221220000353 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 та слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять банківську таємницю, а саме:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів за рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з 16.02.2024 до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначених рахунків з 16.02.2024 до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_5 та
№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).
-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів за вказаними рахунками та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в онлайн-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в онлайн- банкінгу, з 16.02.2024 та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.
-Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 та слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять банківську таємницю, а саме:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів за карткою № НОМЕР_4 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з 16.02.2024 до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з картки № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначеної картки з 16.02.2024 до кінцевого строку дії ухвали по вказаній картці;
-копії документів, які подавались на відкриття картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).
-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів за вказаною карткою та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в онлайн-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в онлайн- банкінгу, з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали по вказаній картці.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1