Справа № 638/20467/24
Провадження № 1-кс/638/325/25
13 січня 2025 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 42024222060000170 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим у вказаному кримінальному провадженні СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: меморіальний ордер №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами», (форма №408) спеціальний фонд, щодо дебіторської заборгованості по оплаті освітніх послуг за іноземними громадянами (клінічними ординаторами) та субрахунком 364 «Розрахунки з іншими дебіторами) станом на 01.01.2023, 01.02.2023, 01.03.2023, 01.04.2023, 01.05.2023, 01.12.2024 та 01.11.2024 року окремо за кожним дебітором згідно переліку.
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.03.2021р. №452 «Про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 29.06.2022р. №1123 та від 09.09.2022 №1634 «Про внесення змін до складу Комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення заходів пов'язаних з реорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , утворена комісія у складі: проректора з наукової роботи ХНМУ ОСОБА_11 , якого призначено головою комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 та який зайняв посаду виконуючого обов'язки ректора ІНФОРМАЦІЯ_4 . Разом з цим, в період з серпня 2022 року по травень 2023 року виконуючим обов'язки ректора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , було запроваджено протиправний механізм видання наказів про завершення навчання декільком десяткам клінічних ординаторів з числа іноземних громадян у зв'язку з повним виконанням навчального плану, при цьому будь-які документи про завершення навчання та виконання навчальної програми відсутні, а кошти за отримані освітні послуги не були оплачені (не зараховані на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Зокрема, підписання наказів про відрахування іноземних громадян ІНФОРМАЦІЯ_4 з клінічної ординатури повинно було здійснюватися разом з підписанням в.о. ректора ХМАПО свідоцтва про закінчення та додатку до нього, що визначено наказом МОЗ України від 29.01.1998р. №12 «Про затвердження Положення про клінічну ординатуру». Фінансові господарські документи, документи про освіту, накази, договори, в період з 01.08.2022 по 17.05.2023 підписувалися виключно ОСОБА_11 . Внаслідок протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 сума недоотриманих навчальним закладом коштів перевищує 19 млн грн, що підтверджується балансом ІНФОРМАЦІЯ_4 та актом прийому-передачі ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, в діях посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Вищевказані обставини свідчать про необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі проведення ряду експертиз, зокрема, економічної.
У ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України з ІНФОРМАЦІЯ_5 витребовувались копій документів, необхідних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які надано не було, з роз'ясненням про їх надання на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.
28.10.2024 до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено клопотання про надання тимчасового доступу до копій документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: 1) укладені договори/додаткові угоди про навчання вищевказаних іноземних громадян; 3) журнал видачі посвідчень вищевказаним іноземним студентам; 4) індивідуальні навчальні плани вищевказаних іноземних студентів про виконання навчальної програми навчання; 5) документи, що стосуються (підтверджують) факт сплати за навчання по контракту вищевказаних іноземних студентів; 6) накази про призначення відповідальних осіб за оформлення документів по іноземним здобувачам; 7) статут ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 8) акт прийому передачі ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 9) посадові інструкції осіб, відповідальних за навчання іноземних громадян, а також за оформлення документів по іноземним здобувачам.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 31.10.2024 вказане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до копій вказаних документів, які у подальшому слідчим було вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування для подальшого проведення судової економічної експертизи виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , зокрема щодо студентів, які не сплатили за надані освітні послуги, а саме: меморіальний ордер №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами», (форма №408) спеціальний фонд, щодо дебіторської заборгованості по оплаті освітніх послуг за іноземними громадянами (клінічними ординаторами) та субрахунком 364 «Розрахунки з іншими дебіторами) станом на 01.01.2023, 01.02.2023, 01.03.2023, 01.04.2023, 01.05.2023, 01.12.2024 та 01.11.2024 року окремо за кожним дебітором згідно переліку.
На запит прокурора, наданий в порядку ст. 93 КПК України до ХНМУ, вказані документи надано не було.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так, Харківським районним управлінням поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2024 року за № 42024222060000170, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. До матеріалів клопотання також долучено копію повідомлення про результати виконаних слідчих розшукових дій.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого частково обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки прокурором доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 42024222060000170 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим у вказаному кримінальному провадженні СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: меморіальний ордер №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами», (форма №408) спеціальний фонд, щодо дебіторської заборгованості по оплаті освітніх послуг за іноземними громадянами (клінічними ординаторами) та субрахунком 364 «Розрахунки з іншими дебіторами) станом на 01.01.2023, 01.02.2023, 01.03.2023, 01.04.2023, 01.05.2023, 01.12.2024 та 01.11.2024 року окремо за кожним дебітором згідно переліку:
Дані договорів та наказів
№ п/пПІБ клінічного ординатора, кафедра№, дата наказу про зарахування№, дата договору про навчання№, дата наказу про відрахування
1гр.Бангладеш, ОСОБА_12 , кафедра гастроентерології№594-з від 15.12.2020№3295 від 15.12.2020№21/2022-М від 15.12.2022
2гр.Азербайджану, ОСОБА_13 , кафедра дерматовенерології№599-з від 16.12.2020№3297 від 16.12.2020№21/2022-М від 15.12.2022
3гр.Російської Федерації, ОСОБА_14 , кафедра ендокринології№608-з від 17.12.2020№3299 від 17.12.2020№21/2022-М від 15.12.2022
4гр.Сирії, ОСОБА_15 , кафедра травматології, анастезіології та військової хірургії№618-з від 21.12.2020№3304 від 21.12.2020№22/2022-М від 21.12.2022
5гр.Німеччини, ОСОБА_16 , кафедра анастезіології та інтенсивної терапії№618-з від 21.12.2020№3305 від 21.12.2020№22/2022-М від 21.12.2022
6гр.Нігерії, ОСОБА_17 , кафедра патології анатомії№618-з від 21.12.2020№3306 від 21.12.2020№22/2022-М від 21.12.2022
7гр.Тунісу, ОСОБА_18 , кафедра ортопедичної стоматології№625-з від 24.12.2020№3307 від 24.12.2020№22/2022-М від 21.12.2022
8гр.Палестини, ОСОБА_19 , кафедра комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії№582-з від 08.12.2020№3293 від 08.12.2020№01/2023-М від 10.01.2023
9гр.Марокко, ОСОБА_20 , кафедра клінічної лабораторної діагностики№349-з від 01.09.2020-продовження терміну навчання№2981 від 10.01.2019№01/2023-М від 10.01.2023
10гр.Лівану, ОСОБА_21 , кафедра дерматовенерології№10-з від 11.01.2021№3310 від 11.01.2021№01/2023-М від 10.01.2023
11гр.Узбекистану, ОСОБА_22 , кафедра отоларингології№10-з від 11.01.2021№3311 від 11.01.2021№01/2023-М від 10.01.2023
12гр.Лівану, ОСОБА_23 , кафедра дерматовенерології ВІЛ/СНІДу№24-з від 18.01.2019; №518-з від 04.11.2020 продовжити термін навчання№2986 від 14.01.2019, д/у від 04.11.2020№01/2023-М від 10.01.2023
13гр. ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , кафедра дерматовенерології№10-з від 11.01.2021№3309 від 11.01.2021№01/2023-М від 10.01.2023
14гр. ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , кафедра офтальмології№17-з від 12.01.2021№3312 від 12.01.2021№01/2023-М від 10.01.2023
15гр.Марокко, ОСОБА_27 , кафедра клінічної лабораторної діагностики№17-з від 12.01.2021№3313 від 12.01.2021№01/2023-М від 10.01.2023
16гр.Марокко, ОСОБА_28 , кафедра дерматовенерології №24-з від 18.01.2019; №546-з від 20.11.2020 продовжити термін навчання№2987 від 15.01.2018, д/ від 20.11.2020№02/2023-М від 16.01.2023
17гр. ОСОБА_24 , ОСОБА_29 , кафедра дерматовенерології №24-з від 18.01.2019; №546-з від 20.11.2020 продовжити термін навчання№2988 від 15.01.2018№02/2023-М від 16.01.2023
18гр.Марокко, ОСОБА_30 , кафедра клінічної лабораторної діагностики№24-з від 18.01.2019; №557-з від 24.11.2020 продовжити термін навчання№2990 від 17.01.2019№02/2023-М від 16.01.2023
19гр.Єгипту, ОСОБА_31 , кафедра ортопедичної стоматології№30-з від 18.01.2021№3316 від 18.01.2021№02/2023-М від 16.01.2023
20гр.Зімбабве, ОСОБА_32 , кафедра перинатології, акушерства та гінекології№36-з від 20.01.2021№3317 від 20.01.2021№02/2023-М від 16.01.2023
21гр.Намібії, ОСОБА_33 , кафедра ортопедичної стоматології№52-з від 26.01.2021№3318 від 26.01.2021№03/2023-М від 25.01.2023
22гр. ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , кафедра клінічної лабораторної діагностики№52-з від 26.01.2021№3319 від 26.01.2021№03/2023-М від 25.01.2023
23гр.Іраку, ОСОБА_35 , кафедра дерматовенерології №52-з від 26.01.2021№3320 від 26.01.2021№03/2023-М від 25.01.2023
24гр.Сирії, ОСОБА_36 , кафедра клінічної лабораторної діагностики, від 05.02.2021 кафедра дерматовенерології, наказ №83-з від 05.02.2021№54-з від 27.01.2021№3322 від 27.01.2021№03/2023-М від 25.01.2023
25гр. ОСОБА_24 , ОСОБА_37 , кафедра клінічної лабораторної діагностики№569-з від 01.12.2020 продовжити термін навчання№2997 від 05.02.2019№04/2023-М від 06.02.2023
26гр.Палестини, ОСОБА_38 , кафедра дерматовенерології№84-з від 05.02.2021№3327 від 05.02.2021№04/2023-М від 06.02.2023
27гр.Індії, ОСОБА_39 , кафедра неврології, переведено на кафедру невропатології та нейрохірургії, наказ №169-з від 23.03.2021№84-з від 05.02.2021№3328 від 05.02.2021№04/2023-М від 06.02.2023
28гр.Танзанії, ОСОБА_40 , кафедра фтизіатрії та пульманології№84-з від 05.02.2021№3326 від 05.02.2021№04/2023-М від 06.02.2023
29гр. ОСОБА_24 , ОСОБА_41 , кафедра дерматовенерології№584-з від 11.12.2020 продовжити термін навчання№3004 від 12.02.2019№05/2023-М від 10.02.2023
30гр.Ефіопії, ОСОБА_42 , кафедра кардіології та функціональної діагностики№104-з від 18.02.2021№3331 від 18.02.2021№06/2023-М від 17.02.2023
31гр. ОСОБА_43 , кафедра ендокринології№112-з від 23.02.2021№3332 від 23.02.2021№07/2023-М від 22.02.2023
32гр.Марокко, ОСОБА_44 , кафедра клінічної лабораторної діагностики№79-з від 01.03.2019; №19-з від 12.01.2021 продовжити термін навчання№3008 від 01.03.2019№08/2023-М від 28.02.2023
33гр.Марокко, ОСОБА_45 , кафедра клінічної лабораторної діагностики№79-з від 01.03.2019; №529-з від 09.11.2020 продовжити термін навчання№3009 від 01.03.2019№08/2023-М від 28.02.2023
34гр.Азербайджану, ОСОБА_46 , кафедра ортопедичної стоматології№759-з від 13.12.2021№3383 від 13.12.2021№09/2023-М від 28.02.2023
35гр.Індії, ОСОБА_47 , кафедра торако-абдомінальної хірургії№137-з від 09.03.2021№3333 від 09.03.2021№10/2023-М від 10.03.2023
36гр.Індії, ОСОБА_48 , кафедра торако-абдомінальної хірургії№137-з від 09.03.2021№3334 від 09.03.2021№10/2023-М від 10.03.2023
37гр.Індії, ОСОБА_49 , кафедра торако-абдомінальної хірургії№141-з від 10.03.2021№3336 від 10.03.2021№10/2023-М від 10.03.2023
38гр.Танзанії, ОСОБА_50 , кафедра терапії, ревматології№161-з від 22.03.2021№3337 від 22.03.2021№12/2023-М від 23.03.2023
39гр.Танзанії, ОСОБА_51 , кафедра акушерства та гінекології№161-з від 22.03.2021№3338 від 22.03.2021№12/2023-М від 23.03.2023
40гр.Танзанії ОСОБА_52 , кафедра рентгенології№161-з від 22.03.2021№3339 від 22.03.2021№12/2023-М від 23.03.2023
41гр. ОСОБА_53 , кафедра невропатології та нейрохірургії№173-з від 24.03.2021№3340 від 24.03.2021№12/2023-М від 23.03.2023
42гр.Марокко, ОСОБА_54 , кафедра офтальмології№173-з від 24.03.2021№3341 від 24.03.2021№12/2023-М від 23.03.2023
43гр.Лівану, ОСОБА_55 , кафедра торако-абдомінальної хірургії; з 12.09.2020 кафедра дерматовенерології№115-з від 01.04.2019; №481-з від 12.10.2020 продовжити термін навчання№3015 від 01.04.2019№13/2023-М від 31.03.2023
44гр.Йорданії, ОСОБА_56 , кафедра дерматовенерології№190-з від 05.04.2021№3343 від 05.04.2021№15/2023-М від 03.04.2023
45гр.Марокко, Лефдауі Нада, кафедра невропатології та нейрохірургії№190-з від 05.04.2021№3344 від 05.04.2023№15/2023-М від 03.04.2023
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1