Справа № 610/4924/24
Провадження № 1-кс/610/27/2025
13.01.2025м. Балаклія
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності повідомлених слідчого та представника особи у володінні якої перебувають документи,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2024 за № 12024221080000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
30 грудня 2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2024 за № 12024221080000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в паперовому виді та на електронному носії в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що містять інформацію щодо банківської картки за рахунком НОМЕР_1 за період з 15.11.2024 до 20.11.2024, а саме:
- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);
- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес),
- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;
? карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків,
- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221080000703 від 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2024 невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в загальній сумі 5 390 грн, які належать ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальний збиток на вказану суму.
З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати дані фото і відеозйомки у відділеннях, філіях банку й банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з банківської картки ОСОБА_4 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з'явилася, просила розглядати клопотання за її відсутності.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань від нього не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2024 за № 12024221080000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за заявою ОСОБА_5 від 15.11.2024 з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12024221080000703, 15.11.2024 невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в загальній сумі 5 390 грн, які належать ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальний збиток на вказану суму.
З виписки по картковому рахунку від 18.11.2024 встановлено, що 15.11.2024 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за рахунком НОМЕР_1 , відкритим на ім'я ОСОБА_5 , було здійснено списання грошових коштів трьома транзакціями, а саме: 1) 15.11.2024 о 15.42 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 - 2 000 грн (комісія 25,00 грн); 2) 15.11.2024 о 15.42 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 - 2 000 грн (комісія 25,00 грн); 3) 15.11.2024 о 15.42 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 - 1 390 грн (комісія 18,90 грн).
Поданими слідчим на обґрунтування клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2024 за № 12024221080000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом їх вилучення, які зберігаються в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в паперовому виді та на електронному носії, які містять відомості щодо банківської картки за рахунком НОМЕР_1 за період з 15.11.2024 до 20.11.2024, а саме:
- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);
- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес),
- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;
? карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків,
- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Визначити строк цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 13.02.2025.
Роз'яснити акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1