Справа № 346/5063/24
Провадження № 1-кс/346/7/25
10 січня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в рамках кримінального провадження №12024091180000660 від 14.09.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч.2 ст. 361, ч.1 ст.182, ч.2 ст. 182, ч.2 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо, реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій інформацію про власника банківських карток№: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , (надати копії документів, на підставі яких була відкрита ця банківська карта. Якщо банківські картки відкриті віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою. - інформація про рух коштів по банківських картках №: НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 01.08.2024 р. - інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 01.08.2024 р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді), - у випадку зміни фінансового номера телефону повідомити час дату зміни та на які фінансові номери телефонів було змінено вхід у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , - усі відкриті рахунки із вказанням банківських карток відкриті на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , видано органом 2601, видано 18.01.2018, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 та рух коштів по них з 01.08.2024 р., - у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати подальший рух коштів по них, - у разі заблокування банківських карток повідомити коли саме та з яких причин вони заблоковані. Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділенням Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 12024091180000660 від 14.09.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч.2 ст. 361, ч.1 ст.182, ч.2 ст. 182, ч.2 ст. 190 КК України. Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів. Вказує, що зазначені відомості мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Обставини вчинення даних кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести. Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Зазначила, що клопотання підтримує.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного. Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зазначені в клопотанні, речі та документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Відповідно до ч.5,6 ст 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Тому, враховуючи, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім надання тимчасового доступу, неможливо, а тому слід надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів. Тому клопотання слід задовольнити. Враховуючи наведене та керуючись ст. ст.107 ч.4, 131,132,159-160,162-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити. Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо, реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій інформацію про власника банківських карток №: НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ,(надати копії документів,на підставі яких була відкрита ця банківська карта. Якщо банківські картки відкриті віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.
- інформація про рух коштів по банківських картках №: НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 01.08.2024 по 20.11.2024 року,
- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 01.08.2024 по 20.11.2024 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді),
- у випадку зміни фінансового номера телефону повідомити час дату зміни та на які фінансові номери телефонів було змінено вхід у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
- усі відкриті рахунки із вказанням банківських карток відкриті на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , видано органом 2601, видано 18.01.2018, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 та рух коштів по них з 01.08.2024 по 20.11.2024 року,
-у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати подальший рух коштів по них.
-у разі заблокування банківських карток повідомити коли саме та з яких причин вони заблоковані. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 10.02.2025 року. Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1