Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/1863/21
Провадження № 1-кп/483/34/2025
Іменем України
13 січня 2025 року м. Очаків
Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням захисником адвокатом ОСОБА_5 комплексу технічних засобів та програмного забезпечення «EasyCon» клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про скасування арешту нерухомого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021150000000318 від 18 серпня 2021 року, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 388 КК України, -
В провадженні Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021150000000318 від 18 серпня 2021 року за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 388 КК України.
До суду обвинуваченим ОСОБА_4 подано клопотання про скасування арешту нерухомого майна накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 11 березня 2021 року у справі № 1-кс/490/1598/21 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021150000000011 від 26 лютого 2021 року. Своє клопотання обвинувачений обґрунтовував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувало кримінальне провадження № 42021150000000012 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В рамках цього кримінального провадження йому було вручене повідомлення про підозру від 04 березня 2021 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому, 09 березня 2021 року Миколаївською обласною прокуратурою було винесено постанову про об'єднання матеріалів досудового розслідування, якою були об'єднанні кримінальні провадження № 42021150000000011 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України та кримінальне провадження № 42021150000000012 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 42021150000000011. 11 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва по справі № 1-кс/490/1598/21 в рамках кримінального провадження № 42021150000000011, було накладено арешт на його майно, а саме на: - земельну ділянку кадастровий номер 4825183700:02:000:0759 площею 1,6699 га; - земельну ділянку кадастровий номер 4825183700:02:000:0893 площею 0,6398 га; - земельну ділянку кадастровий номер 4825183700:02:000:1507 площею 0,57 га; - земельну ділянку кадастровий номер 4825183700:02:000:2625 площею 0,9999 га; - земельну ділянку кадастровий номер 4825183700:01:000:0385 площею 10,16 га; - квартиру трикімнатну, загальною площею 61,20 кв.м., житловою площею 38,10 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; - квартиру, однокімнатну загальною площею 27,90 кв.м, житловою площею 14,90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , метою накладення арешту зазначено забезпечення конфіскації майна та відшкодування шкоди. 18 серпня 2021 року прокурором Миколаївської обласної прокуратури були винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 42021150000000011 (п. 9 розділу 2 Реєстру матеріалів досудового розслідування). Виділені матеріали внесені до ЄРДР з № 12021150000000318. 13 жовтня 2021 року слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області в рамках кримінального провадження № 12021150000000318 винесено постанову про зміну попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення, зокрема, в постанові зазначено, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій не вдалось встановити в його діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку з чим, в його діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України. В зв'язку з цим змінено попередню правовому кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12021150000000318 з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України, того ж дня вручене повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, згідно з яким він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України. Оскільки санкція ч. 1 ст. 388 КК України не передбачає конфіскації майна та крім того, в обвинувальному акті зазначено, що кримінальним правопорушенням матеріальна шкода не завдана, цивільний позов не заявлено, потерпілі відсутні, тому відпала необхідність в застосуванні арешту нерухомого майна. Посилаючись на те, що наявний арешт позбавляє його можливості розпорядитися належними йому земельними ділянками, а саме укласти договори оренди і отримувати дохід для себе та родини, просив скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 11 березня 2021 року по справі № 490/1598/21 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021150000000011 від 26 лютого 2021 року.
В судовому засіданні обвинувачений та його захисник клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні посилаючись на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021150000000011 від 26 лютого 2021 року в якому було накладено арешт на майно ОСОБА_4 - триває, а також, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, просив в задоволенні клопотання обвинуваченого відмовити.
Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши клопотання та додані до нього докази, суд дійшов наступного.
Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувало кримінальне провадження № 42021150000000012 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
04 березня 2021 року в рамках цього кримінального провадження ОСОБА_4 було повідомлено про підозру.
09 березня 2021 року Миколаївською обласною прокуратурою було винесено постанову про об'єднання матеріалів досудового розслідування, якою були об'єднанні кримінальні провадження № 42021150000000011 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України та кримінальне провадження № 42021150000000012 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 42021150000000011.
11 березня 2021 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва задоволено клопотання слідчого, подане в рамках кримінального провадження № 42021150000000011 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та накладено арешт у вигляді заборони розпорядження (без заборони використання) на нерухоме майно: - земельну ділянку кадастровий номер 4825183700:02:000:0759 площею 1,6699 га; - земельну ділянку кадастровий номер 4825183700:02:000:0893 площею 0,6398 га; - земельну ділянку кадастровий номер 4825183700:02:000:1507 площею 0,57 га; - земельну ділянку кадастровий номер 4825183700:02:000:2625 площею 0,9999 га; - земельну ділянку кадастровий номер 4825183700:01:000:0385 площею 10,16 га; - квартиру трикімнатну, загальною площею 61,20 кв.м., житловою площею 38,10 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; - квартиру, однокімнатну загальною площею 27,90 кв.м, житловою площею 14,90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .
18 серпня 2021 року прокурором Миколаївської обласної прокуратури були винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 42021150000000011 (п. 9 розділу 2 Реєстру матеріалів досудового розслідування). Виділені матеріали внесені до ЄРДР за № 12021150000000318.
13 жовтня 2021 року слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області в рамках кримінального провадження № 12021150000000318 винесено постанову про зміну попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України, того ж дня ОСОБА_4 вручене повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З листа № 09/2-737ВИХ-24 від 19 грудня 2024 року старшого прокурора у кримінальних провадженнях № 42021150000000011 та № 12021150000000318 прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 вбачається, що у кримінальному провадженні № 42021150000000011 повідомлено 04 березня 2021 року про підозру директору ПрАТ «Очаківське ХПП» ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та 11 березня 2021 року накладено арешт на його майно. У подальшому, у виділеному кримінальному провадженні №12021150000000318 ОСОБА_4 13 жовтня 2021 року повідомлено про змінену підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 388 КК України.
Також у кримінальному провадженні № 42021150000000011 повідомлено 12 березня 2021 року про підозру представнику ТОВ «Андріївське» ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та 15 березня 2021 року оголошено його в розшук.
27 липня 2021 року з кримінального провадження № 42021150000000011 виділенні в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191 КК України, які зареєстровані в ЄРДР за № 12021150000000288 та вказане досудове розслідування зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв'язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_7 .
Досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021150000000011 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191 КК України триває, вживаються заходи до встановлення всіх осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Кримінальний процесуальний кодекс України як кримінальне процесуальне законодавство є систематизованим зведенням кримінальних процесуальних норм, які регулюють порядок досудового розслідування та судового провадження.
Отже, як вбачається досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021150000000011 від 26 лютого 2021 року триває.
Таким чином, з огляду на встановлені обставини та враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021150000000011 від 26 лютого 2021 року триває, воно не закрите, судом розглядається кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021150000000318 від 18 серпня 2021 року, а також, що арешт було накладено саме в рамках кримінального провадження за № 42021150000000011 від 26 лютого 2021 року по якому досудове розслідування триває, тому в задоволенні клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 372 КПК України, суд
В задоволенні клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про скасування арешту нерухомого майна накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 11 березня 2021 року у справі № 1-кс/490/1598/21 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021150000000011 від 26 лютого 2021 року - відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.
Головуючий: