13.01.2025
Справа № 482/16/25
Номер провадження 1-кс/482/88/2025
Іменем України
13 січня 2025 року місто Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024150000000747 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
встановив:
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024150000000747 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
На обґрунтування клопотання вказано що ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи з 01.01.2016 фізичною особою підприємцем, який обрав спрощену систему оподаткування, а саме третю групу платників єдиного податку, здійснюючи відповідно до реєстраційних документів вид діяльності з кодом 01.61 - допоміжна діяльність у рослинництві, достовірно знаючи вимоги діючого законодавства для законного здійснення вказаної діяльності на спрощеній системі оподаткування, діючи умисно та тривалий час, не виконуючи заявлений вид діяльності 01.61, а фактично здійснюючи підприємницьку діяльність по купівлі-продажу за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, щебню, піску та надання транспортних послуг з використанням 25 одиниць вантажного транспорту, що перебував в його особистій власності та власності дружини у кількості 27 одиниць, в період часу з 20.10.2021 умисно ухилився від сплати податків у значному розмірі.
Так, фізична особа підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - далі (ФОП ОСОБА_6 ), достовірно знаючи, що у 2020 році, шляхом зарахування грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ним як ФОП одержано дохід у сумі 1 469 050 гривень, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, у рядку 8 декларації платника єдиного податку 3 групи за 2020 рік (№ 9369170712 від 18.01.2021) зазначив недостовірні дані про розмір загального доходу за вказаний період у сумі 12 450 гривень, внаслідок чого ухилився від сплати єдиного податку за ставкою 5 % у сумі 72 830 гривень.
Далі, ФОП ОСОБА_6 , як фізична особа підприємець, на особистий банківській рахунок НОМЕР_2 за 9 місяців 2021 року одержав дохід у загальній сумі 8 122 133 гривень, а за 2021 рік у сумі 8 838 833 гривні, який умисно, з метою ухилення від сплати податків, не відобразив у рядку 8 податковій декларації платника єдиного податку за 9 місяців 2021 року (№9309824136 від 19.10.2021), у якій заначив недостовірні данні про одержання доходу у сумі 61 080 гривень, та у декларації за 2021 рік (№94298285562 від 08.02.2022), де зазначив суму одержаного доходу - 110 380 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , з метою ухилення від сплати податків, умисно приховав загальну суму доходу за 2021 рік у розмірі 8 838 833 гривень, не відобразив в декларації платника Єдиного податку 3 групи за 9 місяців 2021 року загальну суму доходу - 8 061 053 гривні, внаслідок чого ухилився від сплати єдиного податку за ставкою 5 % на загальну суму 347 046 гривень, а за ставкою 15 % до суми перевищення обсягу доходу ухилився від сплати єдиного податку на загальну суму 158 857, 95 гривень.
Крім цього, маючи умисел на ухилення від сплати податків, ОСОБА_5 не перейшов у 4 кварталі 2021 року на загальну систему оподаткування зі сплатою податку з доходу фізичної особи, єдиного соціального внеску та військового збору, що стало підставою до ненадходження до бюджету у 2021 році податку з доходу фізичної особи у сумі 140 000, 4 гривні та військового збору у сумі 11 666, 7 гривень.
Продовжуючи у 2022 році умисні дії, направленні на ухилення від сплати податків, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на його банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 протягом року надійшов дохід у сумі 11 547 675 гривень, приховав його, не відобразив зазначений дохід у податковій звітності, внаслідок чого ухилився від сплати податку з доходу фізичної особи у сумі 2 078 581, 50 гривень та військово збору на суму 173 215,12 гривень.
Далі, реалізуючи свій умисел, направлений на ухилення від сплати податків, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що у 2023 році на його банківській рахунок НОМЕР_3 надійшов дохід у сумі 13 647 360 гривень, приховав його, не відобразив зазначений дохід у податковій звітності, внаслідок чого ухилився від сплати податку з доходу фізичної особи у сумі 2 456 524, 80 гривень та військово збору на суму 204 710,40 гривень.
Таким чином, в результаті умисного не відображення у повному обсязі загального обсягу доходів, якій за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 склав 35 563 998 гривень, занижуючи об'єкт оподаткування та внесення недостовірних даних до податкових звітів, не перейшовши після перевищення обсягу доходу визначеного у п.291.4 ст.291 ПКУ для платників податку 3 групи на сплату інших податків і зборів, ОСОБА_5 умисно ухилився від сплати податків за період з 2020-2023 роки на загальну суму 5 643 430,92 грн., а саме: єдиний податок - 578 732,00 грн.; ПДФО - 4 675 106,70 грн.; військовий збір - 389 592,22 грн.
06.09.2024 про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, повідомлено ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Аналізом матеріалів кримінального провадження, а саме інформації та копій документів наданих на запити слідчого елеваторами Одеської області встановлено, що автомобільний транспорт, що належить фізичним особам ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відповідно до ТТН здійснював у 2020-2023 р.р. перевезення вантажів, але автомобільним перевізником зазначені інші суб'єкти господарювання, що може свідчити про надання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 послуг з перевезення за готівкові кошти та внесення недостовірних даних до ТТН. При цьому, вказані фізичні особи одночасно з цим надають в оренду власний транспорт підконтрольним підприємствам, які не зазначені в ТТН, а саме: ТОВ АТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ).
На підставі листа прокурора, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено аналіз операцій на предмет, чи підтверджується за існуючими у ІНФОРМАЦІЯ_4 даними наявність фінансово-господарських відносин щодо надання послуг з перевезення по ланцюгу постачання: фізичні особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) (ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 ) - ТОВ АТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) - автомобільний перевізник, зазначений в ТТН, наданих для дослідження.
За результатами аналізу не встановлено фінансово-господарських операцій вищевказаних суб'єктів господарювання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ).
Таким чином, з метою перевірки інформації податкової служби та підтвердження версії слідства про надання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 послуг з перевезення за готівкові кошти та внесення недостовірних даних до ТТН, виникла необхідність одержання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні наступних підприємств:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_1 ;
-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_2 ;
-ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса АДРЕСА_3 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса АДРЕСА_6 ;
-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса АДРЕСА_7 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса АДРЕСА_8 ;
-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса АДРЕСА_9 ;
-Ізмаїльська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса АДРЕСА_10 .
А саме інформації за період часу з 01.01.2022 по 23.12.2024 щодо взаємовідносин з вантажоодержувачем (завірені копії договорів/контрактів, актів прийому-здачі робіт, видаткових накладних, ТТН тощо), документацію щодо перетину контрольно-пропускних пунктів, у тому числі:
Якщо підприємство являється товаровиробником:
-копії статистичних звітів щодо погодження сільськогосподарських культур;
-копії журналів реєстрації щодо вивозу (реалізації) сільськогосподарської продукції підприємством із зазначенням дати, транспортних засобів та водіїв.
Якщо підприємство не являється товаровиробником:
-копії документів щодо походження сільськогосподарських культур (договори/контракти, актів прийому-здачі робіт, документи які підтверджують розрахунок, документи на зберігання та підтверджують перевезення, тощо).
Зазначену вище інформацію просив надати відносно транспортних засобів, якими здійснювалося перевезення:
марка/модельд.н.з.
ВАРЗ НПС-2730НОМЕР_22
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_80
ЛЕВ 1430-283430НОМЕР_81
КРД 050100НОМЕР_82
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_23
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_24
SOMMER SP-24-180-CUНОМЕР_25
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_83
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_84
SCHMITZ GOTHA SKI 24 SL06/7.2НОМЕР_85
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_86
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_87
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_88
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_89
FEBER 34 NWBXНОМЕР_90
INTER CARS NW 34 KDНОМЕР_91
TRAILERS BTAL 18-20TНОМЕР_92
DRACO DT-3AНОМЕР_93
MAЗНОМЕР_94
КАМАЗ 53212НОМЕР_95
DAF FT XF 105.460НОМЕР_96
DAF FT XF 105.460НОМЕР_97
DAF XF 105.460НОМЕР_98
DAF FT XF105НОМЕР_99
DAF XF 105.510НОМЕР_100
DAF XF 105.460НОМЕР_101
DAF XF 105.460НОМЕР_102
DAF FT XF 105.460НОМЕР_103
DAF XF 460 FTНОМЕР_104
DAF XF 460 FTНОМЕР_105
MAN TGX 18.440НОМЕР_106
MEGA MNWНОМЕР_107
ППНОМЕР_108
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_109
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_110
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_111
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_112
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_113
NFP SKS-HS 27-27НОМЕР_114
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_115
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_116
VAN HOOL NVНОМЕР_117
MERCEDES-BENZНОМЕР_118
MAN TGS 18.440НОМЕР_119
MAN TGS 18.440НОМЕР_120
OPEL VIVAROНОМЕР_121
DAF XF 105.460НОМЕР_122
DAF FT XF 105.460НОМЕР_123
DAF FT XF 105.460НОМЕР_124
DAF FT XF 105.460НОМЕР_125
DAF FT XF 105.460НОМЕР_126
DAF XF 105.460НОМЕР_127
DAF XF 105.460НОМЕР_128
DAF XF 105.460НОМЕР_129
DAF XF 105.460НОМЕР_130
DAF XF 105.460НОМЕР_131
DAF XF 105.460НОМЕР_132
DAF XF 95.480НОМЕР_133
DAF XF 105.460НОМЕР_134
DAF XF 105.460НОМЕР_135
DAF XF 105.460НОМЕР_72
DAF XF 105.460НОМЕР_26
DAF FT XF 105.460НОМЕР_27
DAF FT XF 105.460НОМЕР_136
SKS-HS 24/28НОМЕР_137
SKS-HS 24/28НОМЕР_138
FORD TRANSITНОМЕР_139
DAF XF 105.460НОМЕР_140
DAF XF 105.460НОМЕР_141
SCHMITZ SGF S3НОМЕР_142
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_143
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_144
SCHMITZ SCF 24НОМЕР_145
ГКБ 8352НОМЕР_146
GS O-120-2700 CНОМЕР_147
DAF XF 105.460НОМЕР_148
DAF XF 105.460НОМЕР_149
КРКЗ 100НОМЕР_150
КАМАЗ 5321 2НОМЕР_151
RENAULT PREMIUM 400НОМЕР_152
МАЗ 5549НОМЕР_153
КАМАЗ 53212НОМЕР_73
КАМАЗ 5320НОМЕР_74
ГКБ 8527 (причіп)НОМЕР_28
КАМАЗНОМЕР_29
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_30
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_31
КАМАЗНОМЕР_32
МАЗ 5551НОМЕР_33
УПР 1212 (напівпричіп)НОМЕР_34
КАМАЗ 5410НОМЕР_35
DAFНОМЕР_36
ПП (напівпричіп)НОМЕР_37
DAF FT XF 105.460НОМЕР_75
MAN TGX 18.480НОМЕР_154
MAN TGX 18.440НОМЕР_155
MAN TGX 18.440НОМЕР_156
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_157
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_158
SCHMITZ SKI 24 (напівпричіп)НОМЕР_38
причепНОМЕР_39
DAFНОМЕР_40
причепНОМЕР_41
причепНОМЕР_159
причепНОМЕР_160
DAFНОМЕР_43
DAFНОМЕР_44
DAFНОМЕР_45
причепНОМЕР_46
причепНОМЕР_161
причепНОМЕР_162
причепНОМЕР_48
КамазНОМЕР_49
причепНОМЕР_50
DAFНОМЕР_51
DAFНОМЕР_52
DAFНОМЕР_53
DAFНОМЕР_54
DAFНОМЕР_55
DAFНОМЕР_56
DAFНОМЕР_57
DAFНОМЕР_58
DAFНОМЕР_59
причепНОМЕР_60
причепНОМЕР_61
причепНОМЕР_62
причепНОМЕР_63
причепНОМЕР_163
причепНОМЕР_164
причепНОМЕР_66
причепНОМЕР_67
MANНОМЕР_68
MANНОМЕР_69
причепНОМЕР_165
причепНОМЕР_71
ВАРЗ НПС-2730НОМЕР_22
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_80
ЛЕВ 1430-283430НОМЕР_81
КРД 050100НОМЕР_82
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_23
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_24
SOMMER SP-24-180-CUНОМЕР_25
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_83
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_84
SCHMITZ GOTHA SKI 24 SL06/7.2НОМЕР_85
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_86
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_87
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_88
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_89
FEBER 34 NWBXНОМЕР_90
INTER CARS NW 34 KDНОМЕР_91
TRAILERS BTAL 18-20TНОМЕР_92
DRACO DT-3AНОМЕР_93
MAЗНОМЕР_94
КАМАЗ 53212НОМЕР_95
DAF FT XF 105.460НОМЕР_96
DAF FT XF 105.460НОМЕР_97
DAF XF 105.460НОМЕР_98
DAF FT XF105НОМЕР_99
DAF XF 105.510НОМЕР_100
DAF XF 105.460НОМЕР_101
DAF XF 105.460НОМЕР_102
DAF FT XF 105.460НОМЕР_103
DAF XF 460 FTНОМЕР_104
DAF XF 460 FTНОМЕР_105
MAN TGX 18.440НОМЕР_106
MEGA MNWНОМЕР_107
ППНОМЕР_108
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_109
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_110
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_111
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_112
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_113
NFP SKS-HS 27-27НОМЕР_114
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_115
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_116
VAN HOOL NVНОМЕР_117
MERCEDES-BENZНОМЕР_118
MAN TGS 18.440НОМЕР_119
MAN TGS 18.440НОМЕР_120
OPEL VIVAROНОМЕР_121
DAF XF 105.460НОМЕР_122
DAF FT XF 105.460НОМЕР_123
DAF FT XF 105.460НОМЕР_124
DAF FT XF 105.460НОМЕР_125
DAF FT XF 105.460НОМЕР_126
DAF XF 105.460НОМЕР_127
DAF XF 105.460НОМЕР_128
DAF XF 105.460НОМЕР_129
DAF XF 105.460НОМЕР_130
DAF XF 105.460НОМЕР_131
DAF XF 105.460НОМЕР_132
DAF XF 95.480НОМЕР_133
DAF XF 105.460НОМЕР_134
DAF XF 105.460НОМЕР_135
DAF XF 105.460НОМЕР_72
DAF XF 105.460НОМЕР_26
DAF FT XF 105.460НОМЕР_27
DAF FT XF 105.460НОМЕР_136
SKS-HS 24/28НОМЕР_137
SKS-HS 24/28НОМЕР_138
FORD TRANSITНОМЕР_139
DAF XF 105.460НОМЕР_140
DAF XF 105.460НОМЕР_141
SCHMITZ SGF S3НОМЕР_142
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_143
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_144
SCHMITZ SCF 24НОМЕР_145
ГКБ 8352НОМЕР_146
GS O-120-2700 CНОМЕР_147
DAF XF 105.460НОМЕР_148
DAF XF 105.460НОМЕР_149
КРКЗ 100НОМЕР_150
КАМАЗ 5321 2НОМЕР_151
RENAULT PREMIUM 400НОМЕР_152
МАЗ 5549НОМЕР_153
КАМАЗ 53212НОМЕР_73
КАМАЗ 5320НОМЕР_74
ГКБ 8527 (причіп)НОМЕР_28
КАМАЗНОМЕР_29
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_30
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_31
КАМАЗНОМЕР_32
МАЗ 5551НОМЕР_33
УПР 1212 (напівпричіп)НОМЕР_34
КАМАЗ 5410НОМЕР_35
DAFНОМЕР_36
ПП (напівпричіп)НОМЕР_37
DAF FT XF 105.460НОМЕР_75
MAN TGX 18.480НОМЕР_154
MAN TGX 18.440НОМЕР_155
MAN TGX 18.440НОМЕР_156
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_157
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_158
SCHMITZ SKI 24 (напівпричіп)НОМЕР_38
причепНОМЕР_39
DAFНОМЕР_40
причепНОМЕР_41
причепНОМЕР_159
причепНОМЕР_160
DAFНОМЕР_43
DAFНОМЕР_44
DAFНОМЕР_45
причепНОМЕР_46
причепНОМЕР_76
причепНОМЕР_162
причепНОМЕР_48
КамазНОМЕР_49
причепНОМЕР_50
DAFНОМЕР_51
DAFНОМЕР_52
DAFНОМЕР_53
DAFНОМЕР_54
DAFНОМЕР_55
DAFНОМЕР_56
DAFНОМЕР_57
DAFНОМЕР_58
DAFНОМЕР_59
причепНОМЕР_60
причепНОМЕР_61
причепНОМЕР_62
причепНОМЕР_63
причепНОМЕР_77
причепНОМЕР_78
причепНОМЕР_66
причепНОМЕР_67
MANНОМЕР_68
MANНОМЕР_69
причепНОМЕР_79
причепНОМЕР_71
А також щодо підстав використання зазначених вище транспортних засобів (завірені копії договорів/контрактів тощо), здійснення оплат за послуги перевезення (завірені копії товарно-транспортних накладних, актів прийому-здачі робіт або іншу інформацію щодо перевезень), у тому числі копії податкових/видаткових накладних та ТТН на підставі яких здійснювалося переміщення ТМЦ до порту/складу чи завантажувалося на баржу/корабель вищевказаними транспортними засобами.
Слідчий у судове засідання не з'явився, в клопотанні зазначив, щодо розгляду вказаного клопотання за його відсутності. Також просив розглянути дане клопотання без участі володільців документів, оскільки в іншому випадку наявна реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується здійснення тимчасового доступу.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_1 ;
-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_2 ;
-ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса АДРЕСА_3 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса АДРЕСА_6 ;
-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса АДРЕСА_7 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса АДРЕСА_8 ;
-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса АДРЕСА_9 ;
-Ізмаїльська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса АДРЕСА_10 .
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Крім того, вказана інформація, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.
В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 161,163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання - задовільнити.
Надати групі слідчих: начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , а також за дорученням співробітникам УСР в Миколаївській області ДСР НП України у кримінальному провадженні № 12024150000000747 від 29.08.2024, внесеного до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_1 ;
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_2 ;
- ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса АДРЕСА_3 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса АДРЕСА_6 ;
- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса АДРЕСА_7 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса АДРЕСА_8 ;
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса АДРЕСА_9 ;
- Ізмаїльська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса АДРЕСА_10 ,
а саме інформації за період часу з 01.01.2022 по 23.12.2024 щодо взаємовідносин з вантажоодержувачем (завірені копії договорів/контрактів, актів прийому-здачі робіт, видаткових накладних, ТТН тощо), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, документацію щодо перетину контрольно-пропускних пунктів у тому числі:
Якщо підприємство являється товаровиробником:
- копії статистичних звітів щодо погодження сільськогосподарських культур;
- копії журналів реєстрації щодо вивозу (реалізації) сільськогосподарської продукції підприємством із зазначенням дати, транспортних засобів та водіїв.
Якщо підприємство не являється товаровиробником:
- копії документів щодо походження сільськогосподарських культур (договори/контракти, актів прийому-здачі робіт, документи які підтверджують розрахунок, документи на зберігання та підтверджують перевезення, тощо).
Зазначену вище інформацію надати відносно транспортних засобів, якими здійснювалося перевезення:
марка/модельд.н.з.
ВАРЗ НПС-2730НОМЕР_22
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_80
ЛЕВ 1430-283430НОМЕР_81
КРД 050100НОМЕР_82
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_23
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_24
SOMMER SP-24-180-CUНОМЕР_25
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_83
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_84
SCHMITZ GOTHA SKI 24 SL06/7.2НОМЕР_85
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_86
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_87
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_88
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_89
FEBER 34 NWBXНОМЕР_90
INTER CARS NW 34 KDНОМЕР_91
TRAILERS BTAL 18-20TНОМЕР_92
DRACO DT-3AНОМЕР_93
MAЗНОМЕР_94
КАМАЗ 53212НОМЕР_95
DAF FT XF 105.460НОМЕР_96
DAF FT XF 105.460НОМЕР_97
DAF XF 105.460НОМЕР_98
DAF FT XF105НОМЕР_99
DAF XF 105.510НОМЕР_100
DAF XF 105.460НОМЕР_101
DAF XF 105.460НОМЕР_102
DAF FT XF 105.460НОМЕР_103
DAF XF 460 FTНОМЕР_104
DAF XF 460 FTНОМЕР_105
MAN TGX 18.440НОМЕР_106
MEGA MNWНОМЕР_107
ППНОМЕР_108
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_109
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_110
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_111
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_112
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_113
NFP SKS-HS 27-27НОМЕР_114
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_115
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_116
VAN HOOL NVНОМЕР_117
MERCEDES-BENZНОМЕР_118
MAN TGS 18.440НОМЕР_119
MAN TGS 18.440НОМЕР_120
OPEL VIVAROНОМЕР_121
DAF XF 105.460НОМЕР_122
DAF FT XF 105.460НОМЕР_123
DAF FT XF 105.460НОМЕР_124
DAF FT XF 105.460НОМЕР_125
DAF FT XF 105.460НОМЕР_126
DAF XF 105.460НОМЕР_127
DAF XF 105.460НОМЕР_128
DAF XF 105.460НОМЕР_129
DAF XF 105.460НОМЕР_130
DAF XF 105.460НОМЕР_131
DAF XF 105.460НОМЕР_132
DAF XF 95.480НОМЕР_133
DAF XF 105.460НОМЕР_134
DAF XF 105.460НОМЕР_135
DAF XF 105.460НОМЕР_72
DAF XF 105.460НОМЕР_26
DAF FT XF 105.460НОМЕР_27
DAF FT XF 105.460НОМЕР_136
SKS-HS 24/28НОМЕР_137
SKS-HS 24/28НОМЕР_138
FORD TRANSITНОМЕР_139
DAF XF 105.460НОМЕР_140
DAF XF 105.460НОМЕР_141
SCHMITZ SGF S3НОМЕР_142
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_143
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_144
SCHMITZ SCF 24НОМЕР_145
ГКБ 8352НОМЕР_146
GS O-120-2700 CНОМЕР_147
DAF XF 105.460НОМЕР_148
DAF XF 105.460НОМЕР_149
КРКЗ 100НОМЕР_150
КАМАЗ 5321 2НОМЕР_151
RENAULT PREMIUM 400НОМЕР_152
МАЗ 5549НОМЕР_153
КАМАЗ 53212НОМЕР_73
КАМАЗ 5320НОМЕР_74
ГКБ 8527 (причіп)НОМЕР_28
КАМАЗНОМЕР_29
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_30
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_31
КАМАЗНОМЕР_32
МАЗ 5551НОМЕР_33
УПР 1212 (напівпричіп)НОМЕР_34
КАМАЗ 5410НОМЕР_35
DAFНОМЕР_36
ПП (напівпричіп)НОМЕР_37
DAF FT XF 105.460НОМЕР_75
MAN TGX 18.480НОМЕР_154
MAN TGX 18.440НОМЕР_155
MAN TGX 18.440НОМЕР_156
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_157
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_158
SCHMITZ SKI 24 (напівпричіп)НОМЕР_38
причепНОМЕР_39
DAFНОМЕР_40
причепНОМЕР_41
причепНОМЕР_159
причепНОМЕР_160
DAFНОМЕР_43
DAFНОМЕР_44
DAFНОМЕР_45
причепНОМЕР_46
причепНОМЕР_161
причепНОМЕР_162
причепНОМЕР_48
КамазНОМЕР_49
причепНОМЕР_50
DAFНОМЕР_51
DAFНОМЕР_52
DAFНОМЕР_53
DAFНОМЕР_54
DAFНОМЕР_55
DAFНОМЕР_56
DAFНОМЕР_57
DAFНОМЕР_58
DAFНОМЕР_59
причепНОМЕР_60
причепНОМЕР_61
причепНОМЕР_62
причепНОМЕР_63
причепНОМЕР_163
причепНОМЕР_164
причепНОМЕР_66
причепНОМЕР_67
MANНОМЕР_68
MANНОМЕР_69
причепНОМЕР_165
причепНОМЕР_71
ВАРЗ НПС-2730НОМЕР_22
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_80
ЛЕВ 1430-283430НОМЕР_81
КРД 050100НОМЕР_82
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_23
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_24
SOMMER SP-24-180-CUНОМЕР_25
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_83
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_84
SCHMITZ GOTHA SKI 24 SL06/7.2НОМЕР_85
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_86
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_87
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_88
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_89
FEBER 34 NWBXНОМЕР_90
INTER CARS NW 34 KDНОМЕР_91
TRAILERS BTAL 18-20TНОМЕР_92
DRACO DT-3AНОМЕР_93
MAЗНОМЕР_94
КАМАЗ 53212НОМЕР_95
DAF FT XF 105.460НОМЕР_96
DAF FT XF 105.460НОМЕР_97
DAF XF 105.460НОМЕР_98
DAF FT XF105НОМЕР_99
DAF XF 105.510НОМЕР_100
DAF XF 105.460НОМЕР_101
DAF XF 105.460НОМЕР_102
DAF FT XF 105.460НОМЕР_103
DAF XF 460 FTНОМЕР_104
DAF XF 460 FTНОМЕР_105
MAN TGX 18.440НОМЕР_106
MEGA MNWНОМЕР_107
ППНОМЕР_108
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_109
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_110
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_111
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_112
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_113
NFP SKS-HS 27-27НОМЕР_114
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_115
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_116
VAN HOOL NVНОМЕР_117
MERCEDES-BENZНОМЕР_118
MAN TGS 18.440НОМЕР_119
MAN TGS 18.440НОМЕР_120
OPEL VIVAROНОМЕР_121
DAF XF 105.460НОМЕР_122
DAF FT XF 105.460НОМЕР_123
DAF FT XF 105.460НОМЕР_124
DAF FT XF 105.460НОМЕР_125
DAF FT XF 105.460НОМЕР_126
DAF XF 105.460НОМЕР_127
DAF XF 105.460НОМЕР_128
DAF XF 105.460НОМЕР_129
DAF XF 105.460НОМЕР_130
DAF XF 105.460НОМЕР_131
DAF XF 105.460НОМЕР_132
DAF XF 95.480НОМЕР_133
DAF XF 105.460НОМЕР_134
DAF XF 105.460НОМЕР_135
DAF XF 105.460НОМЕР_72
DAF XF 105.460НОМЕР_26
DAF FT XF 105.460НОМЕР_27
DAF FT XF 105.460НОМЕР_136
SKS-HS 24/28НОМЕР_137
SKS-HS 24/28НОМЕР_138
FORD TRANSITНОМЕР_139
DAF XF 105.460НОМЕР_140
DAF XF 105.460НОМЕР_141
SCHMITZ SGF S3НОМЕР_142
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_143
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_144
SCHMITZ SCF 24НОМЕР_145
ГКБ 8352НОМЕР_146
GS O-120-2700 CНОМЕР_147
DAF XF 105.460НОМЕР_148
DAF XF 105.460НОМЕР_149
КРКЗ 100НОМЕР_150
КАМАЗ 5321 2НОМЕР_151
RENAULT PREMIUM 400НОМЕР_152
МАЗ 5549НОМЕР_153
КАМАЗ 53212НОМЕР_73
КАМАЗ 5320НОМЕР_74
ГКБ 8527 (причіп)НОМЕР_28
КАМАЗНОМЕР_29
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_30
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_31
КАМАЗНОМЕР_32
МАЗ 5551НОМЕР_33
УПР 1212 (напівпричіп)НОМЕР_34
КАМАЗ 5410НОМЕР_35
DAFНОМЕР_36
ПП (напівпричіп)НОМЕР_37
DAF FT XF 105.460НОМЕР_75
MAN TGX 18.480НОМЕР_154
MAN TGX 18.440НОМЕР_155
MAN TGX 18.440НОМЕР_156
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_157
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_158
SCHMITZ SKI 24 (напівпричіп)НОМЕР_38
причепНОМЕР_39
DAFНОМЕР_40
причепНОМЕР_41
причепНОМЕР_159
причепНОМЕР_160
DAFНОМЕР_43
DAFНОМЕР_44
DAFНОМЕР_45
причепНОМЕР_46
причепНОМЕР_161
причепНОМЕР_162
причепНОМЕР_48
КамазНОМЕР_49
причепНОМЕР_50
DAFНОМЕР_51
DAFНОМЕР_52
DAFНОМЕР_53
DAFНОМЕР_54
DAFНОМЕР_55
DAFНОМЕР_56
DAFНОМЕР_57
DAFНОМЕР_58
DAFНОМЕР_59
причепНОМЕР_60
причепНОМЕР_61
причепНОМЕР_62
причепНОМЕР_63
причепНОМЕР_77
причепНОМЕР_78
причепНОМЕР_66
причепНОМЕР_67
MANНОМЕР_68
MANНОМЕР_69
причепНОМЕР_79
причепНОМЕР_71
Строк дії ухвали до 13 березня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1